株式会社サイバーリンクス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社サイバーリンクス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社サイバーリンクス(E30398)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2021年3月31日

    【会社名】                     株式会社サイバーリンクス

    【英訳名】                     CYBERLINKS      CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長         村上    恒夫

    【本店の所在の場所】                     和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3

    【電話番号】                     073-448-3600

    【事務連絡者氏名】                     総合管理部長        鳥居    孝行

    【最寄りの連絡場所】                     和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3

    【電話番号】                     073-448-3600

    【事務連絡者氏名】                     総合管理部長        鳥居    孝行

    【縦覧に供する場所】                      株式会社サイバーリンクス東日本支社

                           (東京都港区芝浦四丁目9番25号芝浦スクエアビル13階)
                          株式会社サイバーリンクス西日本支店
                           (大阪市淀川区宮原四丁目3番7号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3









                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社サイバーリンクス(E30398)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年3月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年3月30日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
             (1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金20円00銭 総額103,236,520円
             (2)剰余金の配当が効力を生ずる日
                2021年3月31日
       第2号議案 定款一部変更の件

             監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設その他所要の変更を行
             い、あわせて、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役の責任を免除することができる
             旨の規定の新設を行うものであります。
       第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、上岡                            兼千代、村上       恒夫、東     直樹、湯川      隆
             志、秀    祐而、宇治      保、桂    靖雄の7名を選任するものであります。
       第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

             監査等委員である取締役として、佐藤                  正光、水城      実、潰瀧     順一の3名を選任するものでありま
             す。
       第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

             補欠の監査等委員である取締役として、豊田                     泰史を選任するものであります。
       第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額250,000千円以内(内、社外取締役
             分は30,000千円以内)とするものであります。
       第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

             監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とするものであります。
       第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対するストック・オプション

             報酬額及び内容決定の件
             取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストッ
             ク・オプションとして新株予約権を年額40,000千円以内の範囲で割り当てるものであります。
                                 2/3




                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社サイバーリンクス(E30398)
                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案               36,593          63         0    (注)1       可決    99.76
    第2号議案               36,594          62         0    (注)2       可決    99.76

    第3号議案

     上岡   兼千代

                    35,618         1,038          0          可決    97.10
     村上   恒夫

                    35,197         1,459          0          可決    95.95
     東  直樹

                    35,982          674         0          可決    98.09
                                           (注)3
     湯川   隆志
                    35,977          679         0          可決    98.08
     秀  祐而

                    35,982          674         0          可決    98.09
     宇治   保

                    35,964          692         0          可決    98.05
     桂  靖雄

                    35,961          695         0          可決    98.04
    第4号議案

     佐藤正光              35,961          695         0          可決    98.04

                                           (注)3
     水城   実
                    35,981          675         0          可決    98.09
     潰瀧順一              35,861          795         0          可決    97.76

    第5号議案

                                           (注)3
     豊田   泰史
                    35,985          671         0          可決    98.10
    第6号議案               36,566          90         0    (注)1       可決    99.69

    第7号議案               36,571          85         0    (注)1       可決    99.70

    第8号議案               36,244          412         0    (注)1       可決    98.81

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。