株式会社サイバーリンクス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サイバーリンクス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サイバーリンクス(E30398)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年３月31日
【会社名】 株式会社サイバーリンクス
【英訳名】 CYBERLINKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上 恒夫
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市紀三井寺８４９番地の３
【電話番号】 ０７３－４４８－３６００
【事務連絡者氏名】 総合管理部長 鳥居 孝行
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市紀三井寺８４９番地の３
【電話番号】 ０７３－４４８－３６００
【事務連絡者氏名】 総合管理部長 鳥居 孝行
【縦覧に供する場所】 株式会社サイバーリンクス東日本支社
(東京都港区芝浦四丁目９番25号芝浦スクエアビル13階)
株式会社サイバーリンクス西日本支店
(大阪市淀川区宮原四丁目３番７号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社サイバーリンクス(E30398)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円00銭 総額103,236,520円
（２）剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設その他所要の変更を行
い、あわせて、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役の責任を免除することができる
旨の規定の新設を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上岡 兼千代、村上 恒夫、東 直樹、湯川 隆
志、秀 祐而、宇治 保、桂 靖雄の７名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤 正光、水城 実、潰瀧 順一の３名を選任するものでありま
す。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、豊田 泰史を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額250,000千円以内（内、社外取締役
分は30,000千円以内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対するストック・オプション
報酬額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストッ
ク・オプションとして新株予約権を年額40,000千円以内の範囲で割り当てるものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 36,593 63 0 (注)１ 可決 99.76
第２号議案 36,594 62 0 (注)２ 可決 99.76
第３号議案
上岡 兼千代
35,618 1,038 0 可決 97.10
村上 恒夫
35,197 1,459 0 可決 95.95
東 直樹
35,982 674 0 可決 98.09
(注)３
湯川 隆志
35,977 679 0 可決 98.08
秀 祐而
35,982 674 0 可決 98.09
宇治 保
35,964 692 0 可決 98.05
桂 靖雄
35,961 695 0 可決 98.04
第４号議案
佐藤正光 35,961 695 0 可決 98.04
(注)３
水城 実
35,981 675 0 可決 98.09
潰瀧順一 35,861 795 0 可決 97.76
第５号議案
(注)３
豊田 泰史
35,985 671 0 可決 98.10
第６号議案 36,566 90 0 (注)１ 可決 99.69
第７号議案 36,571 85 0 (注)１ 可決 99.70
第８号議案 36,244 412 0 (注)１ 可決 98.81
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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