ウインテスト株式会社 臨時報告書

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                                                     ウインテスト株式会社(E02083)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年３月31日
     【会社名】                   ウインテスト株式会社
     【英訳名】                   Wintest    Corp.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　姜　　輝
     【本店の所在の場所】                   神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号
     【電話番号】                   045-317-7888（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役      樋口   真康
     【最寄りの連絡場所】                   神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号
     【電話番号】                   045-317-7888（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役      樋口   真康
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
       　2021年３月25日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
       24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
       を提出するものであります。
    ２【報告内容】

      （1）当該株主総会が開催された年月日
          2021年３月25日
       (2）当該決議事項の内容

         第１号議案　資本金の額の減少の件
                繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金配当や自己株式取得など
                を可能な状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第
                447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであ
                ります。
         第２号議案　資本準備金及び利益準備金減少の件

                第１号議案「資本金の額の減少の件」と同様に繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の
                健全化と将来の剰余金配当や自己株式取得などを可能な状態にするとともに、今後の資本政策
                の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を
                減少しその他資本剰余金へ、利益準備金を減少し繰越利益剰余金へ振り替えるものでありま
                す。
         第３号議案　剰余金処分の件

                会社法第452条の規定に基づき、第１号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減
                少及び第２号議案「資本準備金及び利益準備金減少の件」における資本準備金の減少により生じ
                るその他資本剰余金、技術開発積立金及び製品保証積立金を繰越利益剰余金にそれぞれ振り替え
                ることで損失の処理を行うための処分を行うものであります。
         第４号議案　監査等委員ではない取締役５名選任の件

                姜　輝、樋口　真康、小暮　清久、彭　騫及び陳　凱を監査等委員ではない取締役に選任するも
                のであります。
         第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

               木名瀬　昭一、新妻　正幸を監査等委員である取締役に選任し、新たに、村尾　正和氏を選任す
               るものであります。
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       (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

         並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
        決議事項          賛成（個）         反対（個）        棄権（個）         可決要件
                                                    賛成割合（%）
     第１号議案              234,582          783         0               可決　99.64
     第２号議案              234,611          754         0        注１       可決　99.65
     第３号議案              234,572          793         0               可決　99.63
     第４号議案
        姜　　　輝           223,689         11,676          0               可決　95.01
       樋口　真康           223,697         11,668          0               可決　95.01
                                             注２
        小暮　清久           223,662         11,703          0               可決　95.00
        彭　　　騫           223,621         11,744          0               可決　94.98
        陳　　　凱           223,603         11,672          0               可決　94.97
     第５号議案
       木名瀬　昭一            224,022         11,343          0               可決　95.15
        新妻　正幸           224,012         11,353          0        注２       可決　95.15
        村尾　正和           223,975         11,390          0               可決　95.13
         （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
              株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
            ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

           本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
           の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主
           総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しており
           ません。
                                                         以　上

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