株式会社アマナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アマナ(E05403)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月31日
【会社名】 株式会社アマナ
【英訳名】 amana inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 進藤 博信
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】 03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】 03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アマナ(E05403)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月30日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役10名選任の件
取締役として、進藤博信、石亀幸大、深作一夫、堀越欣也、築山充、深尾義和、松原智樹、飛松
純一、彦工伸治、平田静子を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岩崎通也を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、HLB Meisei有限責任監査法人を選任するものであります。
(3) 当該 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
取締役10名選任の件
31,256 556 - 可決 96.46
進藤 博信
31,291 521 - 可決 96.57
石亀 幸大
31,303 509 - 可決 96.61
深作 一夫
31,313 499 - 可決 96.64
堀越 欣也
(注)1
31,300 512 - 可決 96.60
築山 充
31,303 509 - 可決 96.61
深尾 義和
31,297 515 - 可決 96.59
松原 智樹
31,271 541 - 可決 96.51
飛松 純一
31,280 532 - 可決 96.54
彦工 伸治
31,234 578 - 可決 96.40
平田 静子
第2号議案
監査役1名選任の件
(注)1
31,423 391 - 可決 96.98
岩崎 通也
第3号議案
(注)2
31,434 380 - 可決 97.01
会計監査人選任の件
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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