リリカラ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
リリカラ株式会社(E02743)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月31日
【会社名】 リリカラ株式会社
【英訳名】 Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山田俊之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】 03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務本部長 今福宏
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】 03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務本部長 今福宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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リリカラ株式会社(E02743)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月30日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行に伴う一部変更
当社は、2020年12月25日にお知らせしたとおり、企業価値の更なる向上を図る観点から、監査等委
員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めて経
営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員
会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規
定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設、ならびに監査役
会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
② 事業目的の一部変更
今後の事業展開に備えるため、当該目的について定める現行定款第１章総則第２条に所要の変更を
加えるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
山田俊之、及び今福宏を 取締役（監査等委員である取締役を除く。） に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
佐藤伸男、植岡敬典、内海勝彦、及び大胡誠を監査等委員である取締役 に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役の報酬額のうち取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報
酬額を月額10,000千円以内（但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。）とすること、およ
び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであ
ります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、月額5,000
千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定
は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
78,397 796 0 （注）１ 可決 98.90
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）２名選任の件
78,289 894 10 可決 98.77
山田 俊之
78,286 897 10 可決 98.76
今福 宏
第３号議案
（注）２
監査等委員である取締役４名選任の
件
78,272 911 10 可決 98.74
佐藤 伸男
78,258 925 10 可決 98.73
植岡 敬典
78,222 961 10 可決 98.68
内海 勝彦
78,258 925 10 可決 98.73
大胡 誠
第４号議案
78,297 896 0 可決 98.78
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬額設定の件
（注）３
第５号議案
78,216 977 0 可決 98.67
監査等委員である取締役の報酬額設
定の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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