株式会社やまびこ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社やまびこ(E21258)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月31日
【会社名】 株式会社やまびこ
【英訳名】 YAMABIKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 久保 浩
【本店の所在の場所】 東京都青梅市末広町一丁目7番地2
【電話番号】 (0428)32-6111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 佐野 雄一
【最寄りの連絡場所】 東京都青梅市末広町一丁目7番地2
【電話番号】 (0428)32-6111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 佐野 雄一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月30日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月30日(火曜日)
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能を高める観点により、業務執行から独立した社外取締役を含む取締役が取締役会
議長を務めることができるよう、必要な変更を行う。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、永尾慶昭、久保浩、林智彦、北村良樹、吉崎拓男、佐野廣二および野上義之の7氏を
選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、亀山晴信氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、貝守浩氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成割合
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件 決議の結果
(%)
356,470 116 0 (注)1 99.97
第1号議案 可決
(注)2
第2号議案
336,389 20,195 0 94.34
永尾 慶昭 可決
344,896 11,689 0 96.72
久保 浩 可決
347,263 9,322 0 97.39
林 智彦 可決
346,999 9,586 0 97.31
北村 良樹 可決
347,371 9,214 0 97.42
吉崎 拓男 可決
348,561 8,024 0 97.75
佐野 廣二 可決
348,790 7,795 0 97.81
野上 義之 可決
(注)2
第3号議案
355,371 1,215 0 99.66
亀山 晴信 可決
(注)2
第4号議案
356,383 203 0 99.94
貝守 浩 可決
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計し
たことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。
以 上
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