株式会社KeyHolder 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社KeyHolder |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社KeyHolder(E05020)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月31日
株式会社KeyHolder
【会社名】
KeyHolder,Inc.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 赤塚 善洋
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東三丁目16番3号
【電話番号】 03(5843)8800
【事務連絡者氏名】 取締役 金谷 晃
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東三丁目16番3号
【電話番号】 03(5843)8805
【事務連絡者氏名】 取締役 金谷 晃
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社KeyHolder(E05020)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月30日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、 本 臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された 年月日
2021年3月30日
(2)当該決議事項 の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに対する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額168,524,670円
(3) 効力発生日
2021年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
本店を移転することに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区
に変更するものであります。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、赤塚善洋、森田篤、大出悠史、倉田将志、藤澤信義、 畑地茂、金谷晃、北川謙二、
鷲尾誠、夏目公一朗の10氏 を選任するものであります。
なお、鷲尾誠、夏目公一朗の両氏は、社外取締役であります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、黒田一紀氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
297 (注)1 可決(99.72%)
105,775 0
剰余金処分の件
第2号議案
969 (注) 2 可決(99.09%)
105,103 0
定款一部変更の件
第3号議案
取締役10名選任の件
104,969 1,101 0 可決(98.96%)
赤塚 善洋
105,213 857 0 可決(99.19%)
森田 篤
104,710 1,360 0 可決(98.72%)
大出 悠史
105,012 1,058 0 可決(99.00%)
倉田 将志
(注)3
104,493 1,577 0 可決(98.51%)
藤澤 信義
畑地 茂 104,478 1,592 0 可決(98.50%)
金谷 晃
104,521 1,549 0 可決(98.54%)
北川 謙二
104,980 1,090 0 可決(98.97%)
鷲尾 誠
104,742 1,328 0 可決(98.75%)
夏目 公一朗
105,220 850 0 可決(99.20%)
第4号議案
104,522 0 可決(98.54%)
補欠監査役1名選任の件 1,550 (注)3
黒田 一紀
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
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臨時報告書
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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