株式会社ダイキアクシス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ダイキアクシス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ダイキアクシス(E30133)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2021年３月30日
【会社名】 株式会社ダイキアクシス
【英訳名】 Daiki Axis Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大亀 裕
【本店の所在の場所】 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号
【電話番号】 089(927)2222 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 堀淵 昭洋
【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号
【電話番号】 089(927)2222 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 堀淵 昭洋
【縦覧に供する場所】 株式会社ダイキアクシス東京本社
(東京都中央区東日本橋二丁目15番４号)
株式会社ダイキアクシス大阪支店
(大阪府豊中市庄内西町五丁目１番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ダイキアクシス(E30133)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 12円
総額 153,463,224円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして事業の目的を追加するものであります。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件
大亀裕、堀淵昭洋、馬場一弘、中山繁樹、髙岡慎也、大亀裕貴、本田和博、出縄良人および御手洗徹の９名を
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
竹内哲夫、髙橋祥子および樋口志朗の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
当社は2019年3月26日開催の第14回定時株主総会において取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を
除きます。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以
下、「本制度」といいます。)の導入についてご承認いただき今日に至っておりますが、会社法の一部を改正する
法律(令和元年法律第70号)が2021年３月１日に施行されたことに伴い、現在の取締役に対する本制度にかかる報
酬枠に代えて、取締役に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をお願いするものであ
ります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
96,033 350 － (注)１ 可決 99.63
剰余金の処分の件
第２号議案
96,060 324 1 (注)２ 可決 99.66
定款一部変更の件
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臨時報告書
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
９名選任の件
大亀裕 96,011 373 1 可決 99.61
堀淵昭洋 96,015 369 1 可決 99.61
馬場一弘 96,015 369 1 可決 99.61
中山繁樹 96,008 376 1 可決 99.61
(注)３
髙岡慎也 96,008 376 1 可決 99.61
大亀裕貴 96,000 384 1 可決 99.60
本田和博 96,008 376 1 可決 99.61
出縄良人 95,906 478 1 可決 99.50
御手洗徹 95,892 492 1 可決 99.49
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
竹内哲夫 87,723 8,661 1 可決 91.01
(注)３
髙橋祥子 95,869 515 1 可決 99.46
樋口志朗 95,651 733 1 可決 99.24
第５号議案
取締役に対する業績
93,085 3,299 1 (注)１ 可決 96.57
連動型株式制度改定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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