興研株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
興研株式会社(E02396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月31日
【会社名】 興研株式会社
【英訳名】 KOKEN LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村川 勉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区四番町７番地
【電話番号】 03(5276)1911（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 篁 隆司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区四番町７番地
【電話番号】 03(5276)1911（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 篁 隆司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
興研株式会社(E02396)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月26日開催の当社第58期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金45円（普通配当25円、特別配当20円）
② その他剰余金の処分に関する事項
ａ．増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 500,000,000円
ｂ．減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 500,000,000円
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として伊藤善博氏を選任する。
第３号議案 役員賞与支給の件
取締役９名に対し、総額53,500千円の役員賞与を支給する。
第４号議案 取締役報酬額の改定の件
取締役報酬額を年額220,000千円以内（うち社外取締役分18,000千円以内）と改める。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
99.51％
第１号議案 37,946個 186個 0個 可決
第２号議案
99.43％
伊藤 善博 37,916個 217個 0個 可決
99.17％
第３号議案 37,812個 318個 0個 可決
98.33％
第４号議案 37,497個 636個 0個 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第３号議案、第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．本株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面により本株主総会の前日までに行使された議決権の
数、当日出席の当社役員のほか、本株主総会閉会後に「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認
したものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該事項はありません。
以上
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