内外トランスライン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 内外トランスライン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
内外トランスライン株式会社(E21799)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年３月30日
【会社名】 内外トランスライン株式会社
【英訳名】 ＮＡＩＧＡＩ ＴＲＡＮＳ ＬＩＮＥ ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 常 多 晃
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目６番８号
【電話番号】 06-6260-4710
【事務連絡者氏名】 取締役 三 根 英 樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町二丁目６番８号
【電話番号】 06-6260-4800
【事務連絡者氏名】 取締役 三 根 英 樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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内外トランスライン株式会社(E21799)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金17円 総額165,376,493円
ロ 効力発生日
2021年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
（1）当社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行の定款第２条（目的）に事業内
容を追加するものであります。
（2）経営体制の一層の強化を図るため、現行の定款第19条（員数）に定める取締役員数を「10名以
内」から「12名以内」に変更するものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、常多晃、大川友子、小嶋佳宏、戸田幸子、田中俊光、三根英樹、東宏尚、岩貞均、
伊藤嘉章、中澤圭亮の10氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として藤井保孝氏を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
退任取締役戸田徹氏に対し、2007年3月に廃止した役員退職慰労金制度に基づく積立済みの役員退職
慰労金とは別に、特別功労金300百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一
任いただくものであります。
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内外トランスライン株式会社(E21799)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
73,058 343 0 (注)１ 可決 (99.38)
剰余金の配当の件
第２号議案
72,797 607 0 (注)２ 可決 (99.02)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
常多 晃 69,820 3,580 4 可決 (94.97)
大川 友子 71,009 2,391 4 可決 (96.59)
小嶋 佳宏 71,918 1,482 4 可決 (97.82)
戸田 幸子 71,931 1,469 4 可決 (97.84)
田中 俊光 71,910 1,490 4 可決 (97.81)
(注)３
三根 英樹 71,913 1,487 4 可決 (97.82)
東 宏尚 71,898 1,502 4 可決 (97.80)
岩貞 均 71,924 1,476 4 可決 (97.83)
伊藤 嘉章 71,462 1,938 4 可決 (97.20)
中澤 圭亮 71,820 1,580 4 可決 (97.69)
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
藤井 保孝 72,839 561 4 (注)３ 可決 (99.08)
第５号議案
68,309 5,095 0 (注)１ 可決 (92.91)
退任取締役に対する特別
功労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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