株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月30日
【会社名】 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
【英訳名】 Golf Digest Online Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石坂 信也
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号
【電話番号】 （03）5656－2865
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員最高財務責任者 西野 洋
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号
【電話番号】 （03）5656－2865
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員最高財務責任者 西野 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金５円50銭 総額100,505,625円
ロ 効力発生日
2021年３月30日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、石坂信也、吉川雄大、西野洋、木村玄一、木村正浩、岩澤俊典、水戸重之、高橋真
木子を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、上住敬一を選任するものであります。
第４号議案 役員退職慰労金贈呈の件
退任取締役 伊藤修武氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈す
るものであります（具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものでありま
す。）。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する内容改定の
件
取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
を年額50百万円以内に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
134,121 188 0 (注)１ 可決 99.82
剰余金処分の件
第２号議案
(注)２ 可決
取締役８名選任の件
石坂 信也 133,670 639 0 99.48
吉川 雄大 134,145 164 0 99.83
西野 洋 134,117 192 0 99.81
木村 玄一 117,303 17,006 0 87.30
木村 正浩 117,304 17,005 0 87.30
岩澤 俊典 125,950 8,359 0 93.73
水戸 重之 134,118 191 0 99.81
高橋 真木子 134,125 184 0 99.82
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
上住 敬一 118,437 15,872 0 可決 88.14
第４号議案
123,613 10,696 0 (注)１ 91.99
役員退職慰労金贈呈の件
第５号議案
取締役（社外取締役を除
く）に対するストックオ
133,727 582 0 (注)１ 可決 99.52
プションとしての新株予
約権に関する内容改定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち
各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数
賛成の割合 ＝
前日までの事前行使分及び当日出席の議決権個数
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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