株式会社サンセイランディック 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サンセイランディック |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サンセイランディック(E26086)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【会社名】 株式会社サンセイランディック
【英訳名】 Sansei Landic Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 﨑 隆 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号
【電話番号】 03-5252-7511（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理管掌 永 田 武 司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号
【電話番号】 03-5252-7511（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理管掌 永 田 武 司
【縦覧に供する場所】 株式会社サンセイランディック 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号)
株式会社サンセイランディック 関西支店
(大阪府大阪市中央区平野町三丁目６番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社サンセイランディック(E26086)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月26日開催の第45回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決議されました
ので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金25円
配当金の総額 金210,958,950円
ロ 効力発生日
2021年３月29日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、松﨑隆司、松浦正二、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司、清田幸
弘及び村崎直子の各氏を選任するものであります。なお、高橋廣司、清田幸弘及び村崎直子の３氏
は社外取締役であります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、山岸崇裕氏を選任するものであります。なお、同氏は社外監査役候補者であり
ます。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分は年額３千万円以内）に改定するものであり
ます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと
いたします。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額３千万円以内に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
出席株主の
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 議決権数 賛成割合
(個) (個) (個)
（個）
(％)
第１号議案 58,364 594 0 59,030 可決 98.87
第２号議案
松﨑 隆司 58,217 741 0 59,030 可決 98.62
松浦 正二 58,221 737 0 59,030 可決 98.62
永田 武司 58,220 738 0 59,030 可決 98.62
太木 眞 58,202 756 0 59,030 可決 98.59
今福 規之 58,225 733 0 59,030 可決 98.63
森岡 俊陽 58,224 734 0 59,030 可決 98.63
高橋 廣司 58,121 837 0 59,030 可決 98.46
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清田 幸弘 58,177 781 0 59,030 可決 98.55
村崎 直子 58,127 831 0 59,030 可決 98.47
第３号議案
59,030
山岸 崇裕 58,241 717 0 可決 98.66
59,029
第４号議案 57,518 1,439 0 可決 97.44
59,030
第５号議案 57,542 1,416 0 可決 97.47
(注) １．上記「賛成数（個）」「反対数（個）」「棄権数（個）」は、書面及びインターネットにより行使された賛
成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数
のみを加えたものです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面及びインターネットにより行使された議決権数に本総会当日出
席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
３．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第４号議案及び第５号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
第２号議案及び第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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