株式会社ダイレクトマーケティングミックス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【会社名】 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
【英訳名】 Direct Marketing MiX Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 小林 祐樹
【本店の所在の場所】 大阪市北区曽根崎一丁目２番９号
【電話番号】 （０６）６８０９－１６１５（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 土井 元良
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区曽根崎一丁目２番９号
【電話番号】 （０６）６８０９－１６１５（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 土井 元良
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月25日開催の当社第４期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
事業目的の変更等、合理的な範囲で所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小林祐樹、植原大祐、髙嶋厚志、田中良晃、土井元良、池田篤穗、水谷謙作、三嶋政
美及び谷口哲一を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、上原千尋を選任するものであります。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額150百万円以内から年額250百万円以内(うち社外取締役は20百万円以内)に改定
するものであります。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額12百万円以内から年額20百万円以内に改定するものであります。
第６号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社普通株式を割り当てるため、譲渡制限付株式に関する報
酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円に設定するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 賛成率(％)
決議事項 決議の結果
第１号議案
149,739 15,851 － 89.046
可決
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の件
小 林 祐 樹 155,277 10,313 － 92.339
可決
植 原 大 祐 162,809 2,781 － 96.818
可決
髙 嶋 厚 志 162,813 2,777 － 96.820
可決
田 中 良 晃 162,812 2,778 － 96.820
可決
土 井 元 良 162,790 2,800 － 96.807
可決
可決
池 田 篤 穗 162,794 2,796 － 96.809
可決
水 谷 謙 作 137,140 28,450 － 81.553
可決
三 嶋 政 美 162,906 2,684 － 96.876
可決
谷 口 哲 一 162,895 2,695 － 96.869
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
上 原 千 尋 165,174 416 － 98.224
可決
第４号議案
165,202 388 － 98.241
可決
取締役の報酬額改定の件
第５号議案
165,359 231 － 98.334
可決
監査役の報酬額改定の件
第６号議案
取締役(社外取締役を除。)に対す
165,162 428 － 98.217
可決
る譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
（注）各決議事項の可決要件は次のとおりです。
１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２．第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
４.「賛成の割合」は、以下にて算出しています。
（事前行使分＋当日出席の一部の株主）の議決権の賛成個数
賛成の割合＝
（事前行使分＋当日出席の株主）の議決権個数
５．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決
議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
