株式会社ユーザベース 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ユーザベース |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ユーザベース(E32673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 株式会社ユーザベース
【英訳名】 Uzabase, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役Co-CEO 稲垣 裕介
代表取締役Co-CEO 佐久間 衡
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4533-1999(IR問合せ先番号)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4533-1999(IR問合せ先番号)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ユーザベース(E32673)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 当社と株式会社FORCAS及び株式会社INITIALとの合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
当社と株式会社FORCAS 99.98
295,463 58 0 可決
及び株式会社INITIAL (0.02)
との合併契約承認の件
(注)1
第2号議案 99.98
295,468 53 0 可決
定款の一部変更の件 (0.02)
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
可決 99.4
稲垣 裕介 293,743 1,778 0
(0.6)
可決 99.43
佐久間 衡 293,835 1,686 0
(0.57)
99.43
松井 しのぶ 293,825 1,696 0 可決
(0.57)
99.4
梅田 優祐 293,743 1,778 0 可決
(0.6)
99.45
平野 正雄 293,910 1,611 0 可決
(注)2
(0.55)
99.46
浅子 信太郎 293,913 1,608 0 可決
(0.54)
第4号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
可決 99.43
293,832 1,689 0
琴坂 将広
(0.57)
可決 99.45
293,884 1,637 0
松本 真輔
(0.55)
可決 99.49
294,006 1,515 0
酒井 由香里
(0.51)
第5号議案
99.89
295,205 261 55 (注)3 可決
(0.09)
会計監査人選任の件
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臨時報告書
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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