静岡ガス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
静岡ガス株式会社(E04516)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 静岡ガス株式会社
【英訳名】 SHIZUOKA GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 岸田 裕之
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目5番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部総務担当マネジャー 勝呂 恭正
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目5番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部総務担当マネジャー 勝呂 恭正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月26日の173回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金 8.5円 総額 629,406,317円
2 その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 2,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として戸野谷宏、岸田裕之、遠藤正和、小杉充伸、野末寿一、中西勝則、加藤百合子および平野 肇を
選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として小林英文を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
譲渡制限付株式を割り当てるための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額60,000千円
以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率 決議結果
第1号議案
678,837 40 0 99.44% 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
666,292 12,585 0 97.60% 可決
戸野谷 宏
661,389 17,488 0 96.89% 可決
岸田 裕之
676,276 2,601 0 99.07% 可決
遠藤 正和
676,617 2,260 0 99.12% 可決
小杉 充伸
636,176 42,701 0 93.19% 可決
野末 寿一
656,106 22,771 0 96.11% 可決
中西 勝則
674,094 4,783 0 98.75% 可決
加藤 百合子
673,318 5,559 0 98.63% 可決
平野 肇
第3号議案
監査役1名選任の件
609,850 69,027 0 89.34% 可決
小林 英文
第4号議案
取締役(社外取締役
を除く)に対する譲
677,491 1,386 0 99.25% 可決
渡制限付株式の割当
てのための報酬決定
の件
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
・ 第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・ 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席した一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数によ
り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数に株主総会に
出席した議決権の数の一部を加算しておりません。
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