株式会社シノケングループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社シノケングループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社シノケングループ(E04005)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 株式会社シノケングループ
【英訳名】 Shinoken Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 英明
【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神一丁目1番1号
【電話番号】 092-714-0040(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 玉置 貴史
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神一丁目1番1号
【電話番号】 092-714-0040(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 玉置 貴史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社シノケングループ(E04005)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月26日開催の当社第31回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2) 当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18.5円とするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関
する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。
その他、事業目的の追加及び剰余金の配当等を取締役会の権限においても決定できる規定の新設
並びに、上記の新設及び削除等に伴う条数の整備、その他所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
篠原英明、霍川順一、三浦義明、玉置貴史及び入江浩幸を取締役 ( 監査等委員である取締役を除
く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
坂田實、井上勝次、安田祐一郎及び前川康子を監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、國澤曜一を補欠の監
査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額500,000千円以内(うち社外取
締役分は年額50,000千円以内)とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を
除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とするものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための
報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、取締役(監査等委員であ
る取締役及び社外取締役を除く。)の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として支
給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普
通株式の総数は年140,000株以内とするものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
(会社提案)
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
236,415 (注) 1 可決 (94.2%)
剰余金の処分の件 360 13,960
第2号議案
226,614 10,161 13,960 (注) 2 可決 (90.3%)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)5名選任の件
可決 (93.9%)
篠原 英明 235,581 1,194 13,960
可決 (93.9%)
霍川 順一 235,583 1,192 13,960
(注) 3 可決 (93.9%)
三浦 義明 235,578 1,197 13,960
可決 (93.9%)
玉置 貴史 235,542 1,233 13,960
可決 (85.1%)
入江 浩幸 213,538 23,237 13,960
第4号議案
監査等委員である取締役4名選任
の件
可決 (93.9%)
坂田 實 235,600 1,175 13,960
13,960 可決 (89.2%)
井上 勝次 223,681 13,094
(注) 3
可決 (83.5%)
安田 祐一郎 209,540 27,235 13,960
可決 (92.6%)
前川 康子 232,357 4,418 13,960
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1
名選任の件
(注) 3 可決 (93.8%)
國澤 曜一 235,378 1,397 13,960
第6号議案
取締役(監査等委員である取締役
(注) 1 可決 (92.3%)
231,643 4,961 14,131
を除く。)の報酬等の額決定の件
第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等
(注) 1 可決 (93.4%)
234,404 2,200 14,131
の額決定の件
第8号議案
取締役(監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。)に対す
(注) 1 可決 (80.2%)
201,116 35,659 13,960
る譲渡制限付株式付与のための報
酬決定の件
(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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