ザ・パック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ザ・パック株式会社(E00674)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年3月26日
【会社名】 ザ・パック株式会社
【英訳名】 THE PACK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲田 光男
【本店の所在の場所】 大阪市東成区東小橋二丁目9番9号
【電話番号】 06(4967)1221
【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー20階
【電話番号】 06(4967)1221
【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ザ・パック株式会社(E00674)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月25日の第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額569,719,590円
② 効力発生日
2021年3月26日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、稲田光男、瀧之上輝生、山下英昭、岡田進、藤井道久、芦田則男、中村秀一、林拓史
および西尾宇一郎の各氏を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 無効数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
154,618 3,065 0 47 (注)1 可決 91.29
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
130,462 27,265 2 0 可決 77.94
稲田 光男
154,783 2,945 2 0 可決 92.47
瀧之上 輝生
154,782 2,946 2 0 可決 92.47
山下 英昭
154,782 2,946 2 0 可決 92.47
(注)2
岡田 進
154,782 2,945 2 0 可決 92.47
藤井 道久
芦田 則男
154,783 2,945 2 0 可決 92.47
中村 秀一
154,779 2,949 2 0 可決 92.46
林 拓史
155,128 2,600 2 0 可決 92.67
西尾 宇一郎
155,132 2,596 2 0 可決 92.67
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合でありま
す。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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