株式会社妙徳 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社妙徳(E01728)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月26日
【会社名】 株式会社妙徳
【英訳名】 Myotoku Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊勢 幸治
【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目6番18号
【電話番号】 03(3759)1491
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 泉 陽一
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目6番18号
【電話番号】 03(3759)1491
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 泉 陽一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社妙徳(E01728)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円00銭 総額31,131,680円
ロ 効力発生日
2021年3月25日
第2号議案 定款一部変更の件
商号を「株式会社妙徳」から「コンバム株式会社」へ変更すべく、現行定款第1条(商号)を変更するもので
あります。また、商号変更の効力発生日を2022年1月1日とする旨の附則を新設するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
伊勢幸治、佐藤穣、泉陽一、大内崇及び杉山達郎を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
富田康博、友田勉及び牧村博一を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 9,071 34 0 (注)1 可決 98.22
第2号議案 9,091 14 0 (注)2 可決 98.44
第3号議案
伊 勢 幸 治 8,960 145 0 可決 97.02
佐 藤 穣 9,065 40 0 可決 98.16
(注)3
泉 陽 一 9,065 40 0 可決 98.16
大 内 崇 9,065 40 0 可決 98.16
杉 山 達 郎 9,065 40 0 可決 98.16
第4号議案
富 田 康 博 9,005 100 0 可決 97.51
(注)3
友 田 勉 9,065 40 0 可決 98.16
牧 村 博 一 9,064 41 0 可決 98.15
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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