日本たばこ産業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日本たばこ産業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    日本たばこ産業株式会社(E00492)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月25日
     【会社名】                   日本たばこ産業株式会社
     【英訳名】                   JAPAN   TOBACCO    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  寺畠 正道
     【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
     【電話番号】                   03(6636)2914(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 コミュニケーション担当  福田 浩之
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
     【電話番号】                   03(6636)2914(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 コミュニケーション担当  福田 浩之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                    日本たばこ産業株式会社(E00492)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年3月24日開催の当社第36回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。
    2【報告内容】

     イ.当該株主総会が開催された年月日
        2021年3月24日
     ロ.当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              (1)配当財産の種類
                金銭
              (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき 金77円  総額136,616,890,333円
              (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                2021年3月25日
        第2号議案 取締役1名選任の件

              社外取締役として、木寺昌人を選任するものです。
     ハ.当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                         出席議決権
                    賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
          決議事項                                       賛成率      決議結果
                                          (個)
                    14,461,647         41,625        3,259     14,516,629         99%

     第1号議案                                                   可決
     第2号議案

                    14,418,603         86,034        3,260     14,516,628         99%
      木寺 昌人                                                  可決
     (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した
          当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     ニ.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、各決議事項が可決さ
      れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                          以上

                                 2/2







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