恵和株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
恵和株式会社(E35220)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月26日
【会社名】 恵和株式会社
【英訳名】 KEIWA Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長村 惠弌
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号
【電話番号】 03-5643-3783
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長 吉岡 佑樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号
【電話番号】 03-5643-3783
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長 吉岡 佑樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 13円50銭（うち、普通配当10円・東証一部上場記念配当３円50銭）
総額 18,803,469円
ロ 効力発生日
2021年３月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、長村惠弌、足利正夫、青山英一、川島直子、吉岡佑樹、高野裕士、坂爪裕、松本由美子、青洋
一を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山本美愛を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、川上光保を選任する。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に
対する打切り支給の件
退任取締役７名に対し、退職慰労金を贈呈する。
重任取締役５名および重任監査役１名に対し、退職慰労金制度廃止に伴い退職慰労金を打ち切り支給する。
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役に対して新たに 譲渡制限付株式 の付与のための報酬を支給す
る。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30百万円以内以内と
し、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年３万株以内とする。また、各取締役への具体的な配分につい
ては、取締役会において決定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
55,500 187 － (注)１ 可決 99.44
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
長村 惠弌 55,414 273 － 可決 99.29
足利 正夫 55,420 267 － 可決 99.30
青山 英一 55,427 260 － 可決 99.31
川島 直子 55,430 257 － 可決 99.32
(注)２
吉岡 佑樹 55,430 257 － 可決 99.32
高野 裕士 55,408 279 － 可決 99.28
坂爪 裕 55,421 266 － 可決 99.30
松本 由美子 55,392 295 － 可決 99.25
青 洋一 55,414 273 － 可決 99.29
第３号議案
55,461 226 － (注)２ 可決 99.37
監査役１名選任の件
第４号議案
55,416 271 － (注)２ 可決 99.29
補欠監査役１名選任の件
第５号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈
ならびに役員退職慰労金制度廃止に 55,114 573 － (注)１ 可決 98.75
伴う取締役および監査役に対する打
切り支給の件
第６号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付 55,367 320 － (注)１ 可決 99.20
与のための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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