岡野バルブ製造株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 岡野バルブ製造株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
岡野バルブ製造株式会社(E01609)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年３月３日
【会社名】 岡野バルブ製造株式会社
【英訳名】 OKANO VALVE MFG.CO.LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡野 武治
【本店の所在の場所】 北九州市門司区中町１番14号
【電話番号】 093(372)1131（代）
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 木村 浩一
【最寄りの連絡場所】 北九州市門司区中町１番14号
【電話番号】 093(372)1131（代）
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 木村 浩一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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岡野バルブ製造株式会社(E01609)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年２月25日開催の当社第121回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年２月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円 配当総額34,256,540円
②効力発生日
2021年２月26日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に鑑み、現行定款第２条（目的）につきまして目的事項の追加を行い、号文の新設に
伴い号数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡野武治、清末弘利、木村浩一の３氏を選任
するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役（以下、本議案において「監査等委員」という。）の栁田龍虒氏および山本
厚生氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として常盤木龍治氏、菊
池勇太氏の２名を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金支給の件
退任取締役の山本厚生氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲
内で退職慰労金を支給するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
12,192 45 － （注）１ 可決 （99.4％）
第１号議案
12,205 32 － （注）２ 可決 （99.5％）
第２号議案
第３号議案
12,080 157 － （注）３ 可決 （98.5％）
岡野 武治
12,083 154 － 可決 （98.5％）
清末 弘利
12,083 154 － 可決 （98.5％）
木村 浩一
第４号議案
12,192 45 － （注）３ 可決 （99.4％）
常盤木 龍治
12,194 43 － 可決 （99.4％）
菊池 勇太
11,715 522 － （注）１ 可決 （95.5％）
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
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臨時報告書
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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