三井製糖株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三井製糖株式会社(E00356)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月24日
【会社名】 三井製糖株式会社
【英訳名】 Mitsui Sugar Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森本 卓
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番２号
【電話番号】 （０３）３６６３－３１１１
【事務連絡者氏名】 法務・内部統制室長 中田 修裕
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番２号
【電話番号】 （０３）３６６３－３１１１
【事務連絡者氏名】 法務・内部統制室長 中田 修裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三井製糖株式会社(E00356)
臨時報告書
１【提出理由】
2021 年２月 22 日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されました ので、金融商品取引法第
２４条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 １９条第２項第９号の２に基づき、本臨
時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2021 年２月 22 日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 株式交換契約承認の件
大日本明治製糖株式会社との間で 2020 年 10 月 15 日に締結した株式交換契約を承認する。
第２号議案 吸収分割契約承認の件
三井製糖吸収分割準備株式会社との間で 2020 年 11 月 25 日に締結した吸収分割契約を承認する。
第３号議案 定款一部変更の件
① 大日本明治製糖株式会社 との経営統合による持株会社体制への移行及びそれに伴い監査
等委員会設置会社に移行するため、第１号議案「株式交換契約承認の件」及び第２号議案
「吸収分割契約承認の件」が原案通り承認可決されること並びに本株式交換及び本吸収分
割の効力が生じていることを条件として、商号及び事業目的に関する規定の変更、監査等
委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うもの。
② 上記定款変更については、 2021 年４月 1 日をもってその効力が発生する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。） として、 森本卓、野村淳一、三箇山秀之、半
田純一、佐藤裕、長田務及び刀禰館次郎 を選任する。
② 上記選任については、第３号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条
件として、効力を生じる。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
① 監査等委員である取締役 として、飯島一郎、川村雄介及び曽我辺美保子 を選任する。
② 上記選任については、第３号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条
件として、効力を生じる。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額４億 9,000 万円以内（うち社
外取締役分年額 5,000 万円以内）とする。
② 上記報酬額設定については、第３号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発
生を条件として、効力を生じる。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
① 監査等委員である取締役の報酬額を、年額１億円以内とする。
② 上記報酬額設定については、第３号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発
生を条件として、効力を生じる。
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 204,157 250 18 99.75 可決
第２号議案 204,155 252 18 99.75 可決
第３号議案 203,861 564 0 99.61 可決
第４号議案
森本卓 199,196 5,217 0
97.33 可決
野村淳一 198,221 6,192 0
96.86 可決
三箇山秀之 198,057 6,356 0
96.78 可決
半田純一 191,777 12,636 0
93.71 可決
佐藤裕 203,335 1,078 0
99.36 可決
長田務 175,850 28,563 0
85.93 可決
刀禰館次郎 175,871 28,542 0
85.94 可決
第５号議案
飯島一郎 183,890 20,523 0
89.86 可決
川村雄介 192,094 12,319 0
93.86 可決
曽我辺美保子 204,019 394 0
99.69 可決
第６号議案 203,069 1,323 21
99.23 可決
第７号議案 203,231 1,173 21
99.30 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の
三分の一以上を有する株主の出席及び出席した議決権を行使することができる株主の議決権
の三分の二以上の賛成です。
・第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上
を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第６号議案及び第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成です。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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