ソマール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月5日
【会社名】 ソマール株式会社
【英訳名】 SOMAR CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽谷 太
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 F&A部長 今井原 俊彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 F&A部長 今井原 俊彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額 97,000,950円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月28日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、曽谷太、鶴田和久、小林正樹、松山弘司、三村摂、坂本昇及び春日孝之を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、三留拓郎を選任する。
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>
第4号議案 剰余金を処分する件
特別配当に関する事項
株主に対し当社普通株式1株につき金500円
第5号議案 剰余金の処分に関する定款変更の件
第6号議案 自己株式の取得に関する定款変更の件
第7号議案 ビットコイン取得に関する定款変更の件
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
13,885 719 (注)1 可決(94.89%)
第1号議案 0
(注)2
第2号議案
14,416 185 可決(98.52%)
曽谷 太 0
14,419 182 可決(98.54%)
鶴田 和久 0
14,406 195 可決(98.45%)
小林 正樹 0
14,419 182 可決(98.54%)
松山 弘司 0
14,406 195 可決(98.45%)
三村 摂 0
14,419 182 可決(98.54%)
坂本 昇 0
14,419 182 可決(98.54%)
春日 孝之 0
(注)2
第3号議案
14,163 441 可決(96.79%)
三留 拓郎 0
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
1,506 13,098 否決(10.29%)
第4号議案 0 (注)3
(注)4 否決( 9.03%)
第5号議案 1,321 13,283 0
(注)4 否決( 8.44%)
第6号議案 1,235 13,369 0
(注)4 否決( 6.71%)
第7号議案 982 13,622 0
(注)3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
なお、賛成の割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさ
ないことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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