株式会社アメイズ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アメイズ(E27761)
臨時報告書
【表紙】
臨時報告書
【提出書類】
九州財務局長
【提出先】
令和３年３月３日
【提出日】
株式会社アメイズ
【会社名】
Amaze Co., Ltd.
【英訳名】
代表取締役社長 穴見 賢一
【代表者の役職氏名】
大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【本店の所在の場所】
０９７（５２４）３３０１（代表）
【電話番号】
代表取締役副社長 児玉 幸子
【事務連絡者氏名】
大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【最寄りの連絡場所】
０９７（５２４）３３０１（代表）
【電話番号】
代表取締役副社長 児玉 幸子
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】
証券会員制法人 福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和３年２月25日開催の当社第95期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和３年２月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金20円 総額 304,074,440円
ロ 効力発生日
令和３年２月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、穴見 賢一、児玉 幸子、
山下 友従、川端 亮輔を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、中洲 良一、首藤 慶史、大場 善次郎を選任するもの
であります。
第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退任慰労金贈呈の件
退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本 等に対し、退任慰労金を贈呈する
ものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
128,998 3,022 - （注） 可決（97.71%）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）４名選任の件
穴見 賢一 131,814 204 - 可決（99.84％）
児玉 幸子 131,855 163 - （注） 可決（99.87％）
山下 友従 131,909 109 - 可決（99.91％）
川端 亮輔 131,904 114 - 可決（99.91％）
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
中洲 良一 131,794 224 - 可決（99.82％）
首藤 慶史 131,919 99 - （注） 可決（99.92％）
大場 善次郎 131,842 176 - 可決（99.86％）
第４号議案
退任取締役（監査等委員である取締
131,640 380 - （注） 可決（99.71%）
役を除く。）に対し退任慰労金贈呈
の件
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（注）議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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