クミアイ化学工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クミアイ化学工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
クミアイ化学工業株式会社(E00828)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月９日
【会社名】 クミアイ化学工業株式会社
【英訳名】 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小 池 好 智
【本店の所在の場所】 東京都台東区池之端一丁目４番26号
【電話番号】 03(3822)5036(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務人事部長 吉 村 巧
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区池之端一丁目４番26号
【電話番号】 03(3822)5036(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務人事部長 吉 村 巧
【縦覧に供する場所】 クミアイ化学工業株式会社 札幌支店
(北海道札幌市中央区北一条西四丁目２番地２)
クミアイ化学工業株式会社 本社分室
(静岡県静岡市清水区渋川100番地)
クミアイ化学工業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄二丁目２番12号)
クミアイ化学工業株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市豊津町１番30号)
クミアイ化学工業株式会社 九州支店
(福岡県福岡市博多区祗園町１番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) 上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦
覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供
する場所としております。
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クミアイ化学工業株式会社(E00828)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年１月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金８円 総額 1,000,384,936円
ロ 効力発生日
2021年１月29日
第２号議案 定款一部変更の件
定款一部変更を以下のとおり実施する（概要）。
① 執行役員制度の拡充に合わせ、取締役の員数の上限を９名とする。
② 業務執行の責任区分を明確にするべく、従来の取締役に付されていた役位を執行役員に設定す
ることにし、取締役の役位は、「取締役社長」及び「取締役会長（任意設置）」のみとする。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小池好智氏、高木 誠氏、高橋 一氏、大川哲生氏、井川照彦氏、伊田黎之輔氏、
西尾忠久氏、池田寛二氏及び打土井利春氏の９名を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、宗 和弘氏及び助川龍二氏の２名を選任する。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報
酬を支給する。
第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役に対する退職慰労金制度廃止及び廃止に伴う打
ち切り支給の件
退任取締役５名に対し退職慰労金を贈呈する。
重任取締役８名に対し、退職慰労金制度廃止に伴い退職慰労金を打ち切り支給する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,072,899 30,877 0 (注)１ 可決 97.1
剰余金処分の件
第２号議案
1,048,739 55,035 0 (注)２ 可決 95.0
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
小池 好智 1,082,809 20,965 0 可決 98.0
高木 誠 1,098,492 5,283 0 可決 99.5
高橋 一 1,098,475 5,300 0 可決 99.5
大川 哲生 1,098,487 5,288 0 可決 99.5
(注)３
井川 照彦 1,098,500 5,275 0 可決 99.5
伊田 黎之輔 1,098,680 5,096 0 可決 99.5
西尾 忠久 1,098,731 5,045 0 可決 99.5
池田 寛二 1,098,720 5,056 0 可決 99.5
打土井 利春 1,098,393 5,382 0 可決 99.5
第４号議案
監査役２名選任の件
宗 和弘 1,081,969 21,805 0 (注)３ 可決 98.0
助川 龍二 925,876 177,897 0 可決 83.8
第５号議案
取締役（社外取締役
を除く）に対する譲
1,095,883 7,892 0 (注)１ 可決 99.2
渡制限付株式の付与
のための報酬決定の
件
第６号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈なら
846,913 256,861 0 (注)１ 可決 76.7
びに取締役に対する
退職慰労金制度廃止
及び廃止に伴う打ち
切り支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主の
議決権数は加算しておりません。
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