株式会社エイチ・アイ・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月28日
【会社名】 株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】 H.I.S. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 ０５０－1７４３－００８０
【事務連絡者氏名】 執行役員 福島 研
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号（神谷町トラストタワー）
【電話番号】 ０５０－１７４３－００８０
【事務連絡者氏名】 執行役員 福島 研
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年１月27日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年１月27日
(2） 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当期末の配当は、無配と決定いたしました。また、会社法第452条の規定に基づき次のとおり別
途積立金を取り崩し、繰越利益剰余金の欠損の補填をすることに決定いたしました。
減少する剰余金およびその額 別途積立金 12,000,000,000円
増加する剰余金およびその額 繰越利益剰余金 12,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件①（事業目的の変更）
(1)定款第２条に定める事業目的を持株会社体制への移行を鑑み、当社および当社子会社の事業
展開を見据えた所要の変更を行う。
(2)効力発生日 2021年１月28日
なお、2020年１月29日開催の当社第39回定時株主総会において承認可決された、定款第１条
（商号）の変更および第21条（代表取締役等）の変更は、吸収分割契約の効力発生日（2021年
11月１日予定）と同時に効力が発生いたします。
第３号議案 定款一部変更の件②（本店所在地の変更）
(1)定款第３条に定める本店所在地を東京都新宿区から東京都港区に変更する。
(2) 効力発生日 2021年１月28日
第４号議案 定款一部変更の件③（発行可能株式総数の変更）
(1)定款第６条に定める発行可能株式総数を8,855万1,450株から１億5,000万株に変更する。
(2) 効力発生日 2021年１月28日
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 秀雄、中森 達也、織田 正幸
山野邉 淳、五味 睦、矢田 素史および澤田 秀太の７名を選任する。
第６号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって辞任により監査等委員である取締役を退任する桂 靖雄の補欠と
して鍋島 厚を選任する。また、同氏は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所
に届出をする。なお、任期は本株主総会終結の時から定款規定に倣い、退任する監査等委員で
ある取締役の任期満了する時までとする。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成の割合
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件 決議の結果
(％)
404,553 1,192 - （注）１ 99.41
第１号議案 可決
405,275 469 - （注）２ 99.59
第２号議案 可決
405,228 517 - （注）２ 99.58
第３号議案 可決
381,987 23,758 - （注）２ 93.87
第４号議案 可決
第５号議案 （注）３
澤田 秀雄 335,403 60,326 10,012 82.42 可決
中森 達也 可決
398,477 7,264 - 97.92
織田 正幸 可決
398,439 7,302 - 97.91
山野邉 淳 可決
398,481 7,260 - 97.92
五味 睦 可決
398,487 7,254 - 97.92
矢田 素史 可決
398,387 7,354 - 97.90
澤田 秀太 可決
365,477 40,264 - 89.81
第６号議案 399,083 6,655 - （注）３ 98.07
可決
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たこ とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及 び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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