ソフトブレーン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ソフトブレーン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ソフトブレーン株式会社(E05115)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月4日
【会社名】 ソフトブレーン株式会社
【英訳名】 SOFTBRAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 浩文
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【電話番号】 03(6880)9500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 木下 鉄平
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【電話番号】 03(6880)9500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 木下 鉄平
【縦覧に供する場所】 ソフトブレーン株式会社関西支社
(大阪府大阪市北区曽根崎二丁目11番8号)
ソフトブレーン株式会社中部支店
(愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソフトブレーン株式会社(E05115)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年12月29日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年12月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)について、以下の内容の株式併合(以下、「本株
式併合」という。)を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式4,900,805株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年1月21日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合に関する議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会
社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条を変更
するものであります。
また、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定
める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社株式の単元
株式数に関する規定を廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び定款第9条(単元未満株式につ
いての権利)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
さらに、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、
当社の株主は シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社 及び株式会社スカラのみとなり、
定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合に係る
議案が原案どおり承認可決されることを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)の全文を
削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合
の効力発生日である2021年1月21日に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個)
決議事項 可決要件
賛成割合 (%)
283,308 281 (注) 99. 90
第1号議案 0 可決
283,508 81 0 (注) 99 . 97
第2号議案 可決
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成によります。
以 上
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