東和ハイシステム株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東和ハイシステム株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東和ハイシステム株式会社(E36002)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年12月28日
【会社名】 東和ハイシステム株式会社
【英訳名】 TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 石井 滋久
【本店の所在の場所】 岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】 086-243-3003(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長兼CFO 山﨑 武恆
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】 086-243-3003(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長兼CFO 山﨑 武恆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
東和ハイシステム株式会社(E36002)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年12月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 補欠取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
石井 滋久 19,680 0 0 (注) 可決 100
猪木 健二 19,680 0 0 可決 100
第2号議案
髙橋 睦治 19,680 0 0 可決 100
(注)
福井 五郎 19,680 0 0 可決 100
辻 啓一 19,680 0 0 可決 100
第3号議案
(注)
石井 滋雅 19,680 0 0 可決 100
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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