株式会社サイバー・バズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社サイバー・バズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サイバー・バズ(E35089)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月17日
【会社名】 株式会社サイバー・バズ
【英訳名】 CyberBuzz, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 彰典
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号渋谷インフォスタワー18階
【電話番号】 03-6758-4738
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 山田 洋輔
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号渋谷インフォスタワー18階
【電話番号】 03-6758-4738
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 山田 洋輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社サイバー・バズ(E35089)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年12月16日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年12月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的
に、現行定款第21条(取締役の任期)につきまして取締役の任期を2年から1年に短縮するものであ
ります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規程を削除するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
高村彰典、三木佑太、松本浩介、蓮見麻衣子、踊契三を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションの報酬等の額及び内容決定の件
ストック・オプション付与のための報酬額を、当社の取締役については年額9千万円以内(うち社外
取締役分は年額1千万円以内)、監査役については年額1千万円以内とするものであります。
また、当社の取締役及び監査役に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の内容の決
定をするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
31,214 53 - (注)1 可決 99.71
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
31,217 50 - 可決 99.72
高村 彰典
31,199 68 - 可決 99.66
(注)2
三木 佑太
31,209 58 - 可決 99.70
松本 浩介
31,202 65 - 可決 99.67
蓮見 麻衣子
30,065 1,202 - 可決 96.04
踊 契三
第3号議案
取締役及び監査役に対するストッ
29,963 1,304 - (注)3 可決 95.72
ク・オプションの報酬等の額及び
内容決定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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