ＥＰＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＥＰＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＥＰＳホールディングス株式会社(E05196)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月22日
【会社名】 ＥＰＳホールディングス株式会社
【英訳名】 ＥＰＳ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 厳 浩
【本店の所在の場所】 東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】 03-5684-7873（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 関谷 和樹
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区津久戸町１番８号
【電話番号】 03-5684-7873（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 関谷 和樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＥＰＳホールディングス株式会社(E05196)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年12月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円 配当総額441,922,580円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年12月21日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、厳浩、長岡達磨、関谷和樹、折橋秀三、地家俊博、山本賢一、竹田かおり、
舩橋晴雄、安藤佳則及び田口淳一を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、辻純一郎を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案
375,584 1,048 ９ (注)１ 可決 99.65
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役10名選任の件
厳 浩 341,327 35,303 ９ 可決 90.56
長岡 達磨 365,629 11,003 ９ 可決 97.01
関谷 和樹 365,320 11,312 ９ 可決 96.93
折橋 秀三 365,332 11,300 ９ 可決 96.93
地家 俊博 365,373 11,259 ９ (注)２ 可決 96.94
山本 賢一
365,372 11,260 ９ 可決 96.94
竹田 かおり
365,311 11,321 ９ 可決 96.93
舩橋 晴雄 368,057 8,575 ９ 可決 97.66
安藤 佳則 368,101 8,531 ９ 可決 97.67
田口 淳一 368,201 8,431 ９ 可決 97.69
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
辻 純一郎 375,260 1,375 ９ 可決 99.57
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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