株式会社エッチ・ケー・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エッチ・ケー・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エッチ・ケー・エス(E02238)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年11月30日
【会社名】 株式会社エッチ・ケー・エス
【英訳名】 HKS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水口 大輔
【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市上井出2266番地
【電話番号】 0544 (29) 1111
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務部長 赤池 龍記
【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市北山7181番地
【電話番号】 0544 (29) 1111
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務部長 赤池 龍記
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社エッチ・ケー・エス(E02238)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年11月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金60円 総額 42,451,320円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月30日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 業務執行取締役等でない取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続
的に行うことができるようにするため、会社法第427条の規定により責任限定契約を締結することができる旨の
規定として、定款第30条（取締役の責任限定契約）を新設する。
ロ 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。
第３号議案 取締役３名選任の件
水口大輔、坂詰達也および北根幸道の各氏を取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
5,754 287 － (注)１ 可決 95.2
剰余金処分の件
第２号議案
5,754 287 － (注)２ 可決 95.2
定款一部変更の件
第３号議案
取締役３名選任の件
水口 大輔 5,508 533 － 可決 91.2
(注)３
坂詰 達也 5,512 529 － 可決 91.2
北根 幸道 5,391 650 － 可決 89.2
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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