日創プロニティ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日創プロニティ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日創プロニティ株式会社(E02493)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年11月27日
【会社名】 日創プロニティ株式会社
【英訳名】 NISSO PRONITY Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 徹
【本店の所在の場所】 福岡県福岡市南区向野二丁目10番25号
【電話番号】 (092)555-2825(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 諸岡 安名
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市南区向野二丁目10番25号
【電話番号】 (092)555-2825(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 諸岡 安名
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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日創プロニティ株式会社(E02493)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年11月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2020年11月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき25円
配当総額 160,616,250円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月27日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、石田利幸、石田徹、大里和生、松尾信幸、猪ノ立山住夫、諸岡安名及び髙山大地の
7名を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
44,315 373 - (注)1 可決(98.85%)
第1号議案 剰余金処分の件
(注)2
第2号議案 取締役7名選任の件
43,347 1,350 4
石田 利幸 可決(96.69%)
43,351 1,346 4
石田 徹 可決(96.70%)
43,340 1,357 4
大里 和生 可決(96.68%)
43,340 1,357 4
松尾 信幸 可決(96.68%)
43,324 1,373 4
猪ノ立山 住夫 可決(96.64%)
43,425 1,272 4
諸岡 安名 可決(96.87%)
43,318 1,379 4
髙山 大地 可決(96.63%)
(注)1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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