日本駐車場開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本駐車場開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本駐車場開発株式会社(E05327)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年11月６日
【会社名】 日本駐車場開発株式会社
【英訳名】 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巽 一久
【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル
【電話番号】 06-6360-2353
【事務連絡者氏名】 経営企画室マネージャー 種野 紘平
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング
【電話番号】 03-3218-1904
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渥美 謙介
【縦覧に供する場所】 日本駐車場開発株式会社 東京支社
(東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年10月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年10月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金４円50銭、配当総額 1,488,487,658 円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年10月30日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、石原毅、渥美謙介、岡本圭司、グリーンエリック幸太郎、窪
田礼子、藤井英介、小野真路及び松本保範の10名を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、海老名利雄、中嶋勝規及び平野満の3名を選任する。
第４号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件を
もって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
総議決権個数 ： 3,307,269 個
議決権行使個数 ： 2,591,165 個
当日出席を
事前行使の状況
含めた賛成
決議事項 決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
無効 個数 賛成率
(個) (個) (個)
第１号議案 剰余金処分の件 1,513,588 10,001 0 99 2,568,845 99.13％ 可決
巽 一久 1,378,450 145,167 0 71 2,433,707 93.92％ 可決
川村 憲司 1,434,893 88,724 0 71 2,490,150 96.10％ 可決
石原 毅 1,434,585 89,032 0 71 2,489,842 96.08％ 可決
渥美 謙介 1,434,258 89,359 0 71 2,489,515 96.07％ 可決
岡本 圭司 1,435,340 88,277 0 71 2,490,597 96.11％ 可決
第２号議案
取締役10名
グリーン
選任の件
1,434,529 89,088 0 71 2,489,786 96.08％ 可決
エリック幸太郎
窪田 礼子 1,433,767 89,850 0 71 2,489,024 96.05％ 可決
藤井 英介 1,468,218 55,399 0 71 2,523,475 97.38％ 可決
小野 真路 1,455,574 68,043 0 71 2,510,831 96.89％ 可決
松本 保範 1,227,659 295,958 0 71 2,282,916 88.10％ 可決
海老名 利雄 1,231,327 292,290 0 71 2,286,584 88.24％ 可決
第３号議案
監査役３名 中嶋 勝規 1,232,276 291,341 0 71 2,287,533 88.28％ 可決
選任の件
平野 満 1,062,661 460,956 0 71 2,117,918 81.73％ 可決
第４号議案
1,397,308 126,294 0 86 2,452,565 94.65％ 可決
ストック・オプションとしての新
株予約権発行の件
注１．各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案及び第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成。
第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成。
注２．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の
一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注３．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率でありま
す。
なお、小数点第３位以下を切り捨てております。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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