株式会社　小島鐵工所 臨時報告書

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                                                     株式会社　小島鐵工所(E01484)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2020年11月２日
     【会社名】                   株式会社小島鐵工所
     【英訳名】                   Kojima    Iron   Works   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　櫛渕　洋二
     【本店の所在の場所】                   群馬県高崎市剣崎町155番地
     【電話番号】                   （027）343－1511（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　経理・総務部部長　　田中　教司
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区銀座１丁目15番７号　東京営業所
     【電話番号】                   （03）3563－2401（代表）
     【事務連絡者氏名】                   東京営業所長　　吉田　裕二
     【縦覧に供する場所】                   株式会社名古屋証券取引所
                         （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　当社は、2020年10月30日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年10月30日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　株式併合の件
              当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式の併合（以下「本株
              式併合」といいます。）を実施するものであります。
              ①　併合の割合
                当社株式160,297株を１株に併合いたします。
              ②　本株式併合の効力発生日
                2020年11月30日
              ③　効力発生日における発行可能株式総数
                24株
        第２号議案　定款一部変更の件

              第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第２
              項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確
              にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第５条（発行可能株式総数）を
              変更するものであります。
              また、第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済
              株式総数は６株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生
              することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するた
              め、定款第７条（単元株式数）及び第８条（単元未満株主の権利制限）を削除し、第10条（株式取扱
              規程）を変更し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
              さらに、第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、１株以上の
              当社株式を有する者は児玉本社株式会社（以下「公開買付者」といいます。）のみとなり、本株式併
              合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなる予定であるため、定時株主
              総会の基準日を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件とし
              て、定款第11条（基準日）を変更するものであります。
              なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生
              日である2020年11月30日に効力が発生するものといたします。
        第３号議案　資本金の額の減少の件

              当社株式が上場廃止となることを前提に機関設計を簡素化するとともに、当社の業容及び損益状態の
              現状を踏まえ、適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持し、また、今後の資本政策の機動
              性及び弾力性を図ることを目的として、当社の資本金の額501,782,350円のうち7,782,350円減少し
              て、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を494,000,000円とするも
              のであります。
              なお、当該資本金の額の減少は、2020年11月27日に効力が発生するものといたします。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                      賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案

                                             （注）
                          8,550         55        0         可決（99.36）
     株式併合の件
     第２号議案

                                             （注）
                          8,550         55        0         可決（99.36）
     定款一部変更の件
     第３号議案

                                             （注）
                          8,552         53        0         可決（99.38）
     資本金の額の減少の件
     （注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
          権の３分の２以上の賛成によります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　委任状による議決権の代理行使により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立
      したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                         以　上
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