株式会社 梅の花 訂正有価証券報告書 第41期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
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株式会社 梅の花(E03314)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月５日
【事業年度】 第41期(自 2019年５月１日 至 2020年４月30日)
【会社名】 株式会社 梅の花
【英訳名】 UMENOHANA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本多 裕二
【本店の所在の場所】 福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】 0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営計画担当 鬼塚 崇裕
【最寄りの連絡場所】 福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】 0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営計画担当 鬼塚 崇裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年８月26日に提出いたしました第41期（自 2019年５月１日 至 2020年４月30日）の有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1）コーポレート・ガバナンスの概要
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
(2）役員の状況
① 役員一覧
② 社外役員の状況
(3）監査の状況
① 監査等委員会監査の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
（訂正前）
（省略）
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会の各機関があります。
当社の取締役会は、取締役（取締役監査等委員を除く）４名と取締役監査等委員 ５ 名（うち、社外取締役 ４
名）で構成され、原則毎月１回の定例会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。
構成員の氏名につきましては「（２）役員の状況 ①役員一覧」をご覧ください。なお、取締役会の議長は代
表取締役社長本多裕二であります。
当社は、監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の一層の強化並びにコーポレート・ガバナン
スの向上を図り、透明性の高い経営と迅速な意思決定ができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用す
ることが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制より優位性があ
ると判断しております。
監査等委員会は常勤監査等委員の山本治を委員長とし、 監査等委員 森忠嗣氏(社外監査等委員)、 荒木勝氏
(社外監査等委員)、藤本宏文氏(社外監査等委員)、池田勝氏（社外監査等委員）の ５ 名で構成されており、毎
月１回以上開催されております。また、監査等委員は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する監査
を行っております。
（省略）
（訂正後）
（省略）
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会の各機関があります。
当社の取締役会は、取締役（取締役監査等委員を除く）４名と取締役監査等委員 ４ 名（うち、社外取締役 ３
名）で構成され、原則毎月１回の定例会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。
構成員の氏名につきましては「（２）役員の状況 ①役員一覧」をご覧ください。なお、取締役会の議長は代
表取締役社長本多裕二であります。
当社は、監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の一層の強化並びにコーポレート・ガバナン
スの向上を図り、透明性の高い経営と迅速な意思決定ができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用す
ることが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制より優位性があ
ると判断しております。
監査等委員会は常勤監査等委員の山本治を委員長とし、荒木勝氏（社外監査等委員）、藤本宏文氏（社外監
査等委員）、池田勝氏（社外監査等委員）の ４ 名で構成されており、毎月１回以上開催されております。ま
た、監査等委員は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。
（省略）
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（２）【役員の状況】
（訂正前）
① 役員一覧
男性 9 名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
（省略）
1975年４月 山本興業株式会社入社
1975年10月 同社取締役就任
1981年９月 株式会社古市庵入社
取締役
山 本 治 1951年５月16日生 (注)４ 100
1994年４月 同社取締役事業本部長就任
(監査等委員)
2009年10月 当社内部監査室次長
2011年６月 当社内部監査室関西地区担当
2015年12月
当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
1987年４月 株式会社阪急百貨店入社
2006年４月 同社執行役員
2006年６月 同社取締役執行役員就任
2007年10月 同社取締役就任
2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会
取締役 社取締役執行役員就任
(注)４
森 忠 嗣 1963年９月22日生 －
(監査等委員) 2007年10月 同社経営企画室長、システム企画室担当
2012年３月 同社取締役常務執行役員就任
2012年12月 当社取締役就任
2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年４月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会
社取締役執行役員就任
1976年８月 監査法人中央会計事務所入所
1980年９月 公認会計士登録
2004年２月 荒木公認会計士事務所所長(現任)
取締役
荒 木 勝 1952年３月19日生 (注)４ －
2005年12月 当社監査役就任
(監査等委員)
2012年６月 株式会社名村造船所社外監査役就任
2015年12月
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
（省略）
（注）１． 森忠嗣氏、 荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、 委員 森忠嗣氏、 委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任
しております。
（省略）
６．取締役（監査等委員）森忠嗣氏は、2020年 ６月23日付でエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締
役執行役員を退任しております。
（省略）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は ４ 名であります。
社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員であります。エイチ・
ツー・オー リテイリング株式会社は、当社及び当社の子会社である株式会社梅の花ｐｌｕｓ並びに株式会社古
市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。 当社と同社の間には、
2020年４月30日現在、同社が374千株（議決権比率4.67％）を保有しているという資本的関係がありますが、 当
社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの
経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年６月23日付けでエイチ・
ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員を退任しております。
社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はあり
ません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び
会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に
選任しております。同氏は、2020年６月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会
社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2020年４月30日現在、同行が96千株（議決
権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に59億31百万円の借入金残高があります。
同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点か
ら当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ
銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、 銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし 、 客観
的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、 社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独
立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を
熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役 ４ 名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、
過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努め
ております。
（省略）
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（訂正後）
① 役員一覧
男性 8 名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
（省略）
1975年４月 山本興業株式会社入社
1975年10月 同社取締役就任
1981年９月 株式会社古市庵入社
取締役
山 本 治 1951年５月16日生
(注)４ 100
1994年４月 同社取締役事業本部長就任
(監査等委員)
2009年10月 当社内部監査室次長
2011年６月 当社内部監査室関西地区担当
2015年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
1976年８月 監査法人中央会計事務所入所
1980年９月 公認会計士登録
2004年２月
荒木公認会計士事務所所長(現任)
取締役
荒 木 勝 1952年３月19日生 (注)４ －
2005年12月 当社監査役就任
(監査等委員)
2012年６月 株式会社名村造船所社外監査役就任
2015年12月
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
（省略）
（注）１．荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任
しております。
（省略）
６．取締役（監査等委員）森忠嗣氏は、2020年 ８月25日付で取締役（監査等委員）を退任しております。
（省略）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は ３ 名であります。
社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はあり
ません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び
会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に
選任しております。同氏は、2020年６月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会
社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2020年４月30日現在、同行が96千株（議決
権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に59億31百万円の借入金残高があります。
同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点か
ら当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ
銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、 銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし 、 客観
的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、 社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独
立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を
熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役 ３ 名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、
過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努め
ております。
（省略）
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（３）【監査の状況】
（訂正前）
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、取締役監査等委員である ５ 名（うち社外取締役 ４ 名）で構成されており各委員は
独立性を確保した立場から監査を行っております。また、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携
を図り、さらに内部監査室より内部統制の整備及び運用状況の評価について適宜報告を受けております。
なお、常勤監査等委員山本治は、当社の内部監査室に2009年10月から2015年12月まで在籍し、通算６年にわた
り内部監査に関する業務に従事しておりました。 監査等委員森忠嗣氏はエイチ・ツー・オー リテイリング株式
会社の取締役執行役員であります。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、
2020年６月23日付でエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員を退任しております。 監査等
委員荒木勝氏は荒木公認会計士事務所の所長であります。同氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、2020年６月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任
しております。監査等委員藤本宏文氏は株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月
まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されており、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験があり、財
務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員池田勝氏は株式会社西日本フィナン
シャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、 銀行
での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）があり、財務及び会計並びに内部統制に関する相当程度の知見を有
するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を16回実施しており、個々の監査等委員の出席状況については次のと
おりであります。
（省略）
（訂正後）
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、取締役監査等委員である ４ 名（うち社外取締役 ３ 名）で構成されており各委員は
独立性を確保した立場から監査を行っております。また、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携
を図り、さらに内部監査室より内部統制の整備及び運用状況の評価について適宜報告を受けております。
なお、常勤監査等委員山本治は、当社の内部監査室に2009年10月から2015年12月まで在籍し、通算６年にわた
り内部監査に関する業務に従事しておりました。監査等委員荒木勝氏は荒木公認会計士事務所の所長でありま
す。同氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、
2020年６月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。監査等委員藤本宏文氏は株式会社シ
ティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されており、
金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので
あります。監査等委員池田勝氏は株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本
シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）があり、
財務及び会計並びに内部統制に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を16回実施しており、個々の監査等委員の出席状況については次のと
おりであります。 なお、森忠嗣氏は、2020年８月25日付で、取締役（監査等委員）を退任しております。
（省略）
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