メディアスホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | メディアスホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
メディアスホールディングス株式会社(E22995)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月2日
【会社名】 メディアスホールディングス株式会社
【英訳名】 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 谷 保 彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】 03-3242-3154(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営推進本部長 芥 川 浩 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】 03-3242-3154(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営推進本部長 芥 川 浩 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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メディアスホールディングス株式会社(E22995)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年9月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年9月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額305,042,724円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、柴田英治、越後純子、工藤浩、舩山範雄の8名を選
任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、武内秀明を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
165,473 258 0 (注)1 可決 97.47
剰余金処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
池谷保彦 165,417 312 1 97.44
宮地修平 165,449 280 1 97.45
芥川浩之 165,446 283 1 97.45
栗原勝 165,447 282 1 97.45
(注)2 可決
柴田英治 165,439 290 1 97.45
越後純子 165,398 331 1 97.42
工藤浩 165,373 356 1 97.41
舩山範雄 165,373 356 1 97.41
第4号議案
監査役1名選任の件
武内秀明 165,467 263 1 (注)2 可決 97.46
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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