株式会社ホーブ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ホーブ(E00010)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2020年10月2日
【会社名】 株式会社ホーブ
【英訳名】 HOB Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 政場 秀
【本店の所在の場所】 北海道上川郡東神楽町14号北1番地
【電話番号】 (0166)83-3555
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 馬場 文秀
【最寄りの連絡場所】 北海道上川郡東神楽町14号北1番地
【電話番号】 (0166)83-3555
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 馬場 文秀
【縦覧に供する場所】 株式会社ホーブ 東京本部
(東京都江戸川区小松川三丁目3番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ホーブ(E00010)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年9月29日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、髙橋 巖、政場 秀、柿本輝明及び馬場文秀を選任する。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人ハイビスカスを選任する。
第3号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件
退任取締役吉田周史に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。な
お、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議の結果
第1号議案
髙橋 巖 4,761 19 0 96.47 可決
政場 秀 4,759 21 0 96.43 可決
柿本 輝明 4,763 17 0 96.51 可決
馬場 文秀 4,759 21 0 96.43 可決
第2号議案 4,770 16 0 96.53 可決
第3号議案 4,709 77 0 95.30 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以 上
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