ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 臨時報告書

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                                         ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(E30071)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東北財務局長
      【提出日】                    2020年９月30日
      【会社名】                    ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
      【英訳名】                    Human   Metabolome      Technologies,       Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　橋爪　克仁
      【本店の所在の場所】                    山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地２
      【電話番号】                    (0235)－25－1447（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役コーポレート統括本部長　　大畑　恭宏
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区新川二丁目９番６号シュテルン中央ビル５階
      【電話番号】                    (03)－3551－2180（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役コーポレート統括本部長　　大畑　恭宏
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社　東京事務所
                         （東京都中央区新川二丁目９番６号シュテルン中央ビル５階）
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                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
      　2020年９月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年９月26日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、橋爪克仁、大畑恭宏を選任するものでありま
              す。
        第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、長江敏男、松田純一、水谷翠を選任するものであります。
        第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、鈴木布佐人を選任するものであります。
        第４号議案　会計監査人選任の件

              会計監査人として、新創監査法人を選任するものであります。
        第５号議案　ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

              当社の監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び
              使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を
              当社取締役会に委任するものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    成割合（％）
     第１号議案

                          27,564         218        －   （注）１       可決　91.19
      橋爪　克仁
                          27,632         150        －           可決　91.41
      大畑　恭宏
     第２号議案

                          27,639         143        －           可決　91.44
      長江　敏男
                                              （注）１
                          27,646         136        －           可決　91.46
      松田　純一
                          27,655         127        －           可決　91.49
      水谷　翠
     第３号議案

      鈴木　布佐人                    27,645         137        －   （注）１       可決　91.45
                          27,629         153        －   （注）２       可決　91.40

     第４号議案
                          25,525        2,257         －   （注）３       可決　84.44
     第５号議案
      （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分２以上の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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