株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス(E34476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年９月29日
【会社名】 株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス
【英訳名】 ＡｍｉｄＡ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 藤田 優
【本店の所在の場所】 大阪市西区靭本町一丁目13番１号 ドットコムビル
【電話番号】 06-6449-5510
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ兼グループ統括管理本部長 浅田 保行
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区靭本町一丁目11番７号 信濃橋三井ビルディング７階
【電話番号】 06-6449-5510
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ兼グループ統括管理本部長 浅田 保行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス(E34476)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年９月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年９月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 100,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第２号議案 取締役５名選任の件
藤田優、藤田英人、浅田保行、糟谷八千子及び津野友邦を取締役に選任するものであります。。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
16,484 44 － （注）１ 可決 99.73
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
16,505 36 － 可決 99.78
藤田 優
16,505 36 － 可決 99.78
藤田 英人
16,505 36 － （注）２ 可決 99.78
浅田 保行
16,505 36 － 可決 99.78
糟谷 八千子
16,505 36 － 可決 99.78
津野 友邦
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2
