株式会社 アドバネクス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 アドバネクス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 アドバネクス(E01393)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月29日
【会社名】 株式会社アドバネクス
【英訳名】 Advanex Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 精 也
【本店の所在の場所】 東京都北区田端六丁目１番１号
【電話番号】 03(3822)5860(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 若 林 史 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端六丁目１番１号
【電話番号】 03(3822)5860(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 若 林 史 樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年９月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年９月24日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額40,924,490円
ロ 効力発生日
2020年９月25日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、柴野恒雄、加藤精也、嶋村昇、朝田英太郎、小谷健、中野隆平、木南麻浦、横野
滋の８氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、神部健一氏を選任する。
＜株主提案（第４号議案）＞
第４号議案 取締役８名選任の件
取締役として、加藤雄一、 廣田正穂 、武田栄一、尾関友保、米倉誠一郎、入交昭一郎、森和弘、
西村友伸の８氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
24,848 1,742 1,297 (注)１ 可決 74.49
剰余金の配当の件
第２号議案
(注)２
取締役８名選任の件
柴野 恒雄 22,265 9,796 1,298 可決 66.74
加藤 精也 22,538 9,523 1,298 可決 67.56
嶋村 昇 24,592 7,469 1,298 可決 73.72
朝田 英太郎 23,296 10,062 1 可決 69.83
小谷 健 23,904 8,157 1,298 可決 71.66
中野 隆平 23,904 8,157 1,298 可決 71.66
木南 麻浦 24,580 7,481 1,298 可決 73.68
横野 滋 24,582 7,479 1,298 可決 73.69
第３号議案
(注)２
補欠監査役１名選任の件
神部 健一 22,801 3,783 1,297 可決 68.36
＜株主提案（第４号議案）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第４号議案
(注)２
取締役８名選任の件
加藤 雄一 7,774 24,280 1,299 否決 23.31
廣田 正穂 7,770 24,284 1,299 否決 23.30
武田 栄一 7,774 24,280 1,299 否決 23.31
尾関 友保 7,764 24,290 1,299 否決 23.28
米倉 誠一郎 7,762 24,292 1,299 否決 23.27
入交 昭一郎 7,755 24,299 1,299 否決 23.25
森 和弘 7,759 24,295 1,299 否決 23.26
西村 友伸 7,774 24,280 1,299 否決 23.31
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．当社では、第２号議案及び第４号議案について、本総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を正確に
反映するため、投票用紙による投票を実施した。
４．第２号議案及び第４号議案に係る賛成率については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の総議
決権数を分母として計算している。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第１号議案及び第３号議案に関しては、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関
して確認できた議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たすことが確定したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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