株式会社総医研ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社総医研ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社総医研ホールディングス(E05367)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年９月30日
【会社名】 株式会社総医研ホールディングス
【英訳名】 Soiken Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石神 賢太郎
【本店の所在の場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番２号
【電話番号】 06（6871）8888
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 田部 修
【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目４番２号
【電話番号】 06（6871）8888
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 田部 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社総医研ホールディングス(E05367)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年９月25日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年９月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金５円
配当総額 130,791,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年９月28日
第２号議案 定款一部変更の件
① 社外取締役をはじめとする、業務執行取締役等でない取締役が、期待される役割を十分に発揮で
きるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427
条の規定により責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第25条（取締役の責
任限定契約）を新設するものであります。なお、定款第25条（取締役の責任限定契約）の新設に
関しましては、各監査役の同意を得ております。
② 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、石神賢太郎、梶本修身、田部修、杉野友啓、角田真佐夫、中島正和を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、林一弘、古谷礼理、市田直志を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 成割合（％）
第１号議案
（注）１
146,227 616 0 可決 98.86
剰余金の処分の件
第２号議案
（注）２
146,280 564 0 可決 98.89
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
139,217 7,626 0 可決 94.12
石神 賢太郎
146,172 671 0 可決 98.82
梶本 修身
（注）３
146,235 608 0 可決 98.86
田部 修
146,109 734 0 可決 98.78
杉野 友啓
146,124 719 0 可決 98.79
角田 真佐夫
中島 正和 146,076 767 0 可決 98.76
第４号議案
監査役３名選任の件
146,239 604 0 （注）３ 可決 98.87
林 一弘
143,812 3,031 0 可決 97.23
古谷 礼理
146,297 546 0 可決 98.91
市田 直志
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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