コムシスホールディングス株式会社 訂正臨時報告書

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                                                コムシスホールディングス株式会社(E00322)
                                                            訂正臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書の訂正報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年9月28日
      【会社名】                    コムシスホールディングス株式会社
      【英訳名】                    COMSYS    Holdings     Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　加賀谷　卓
      【本店の所在の場所】                    東京都品川区東五反田二丁目17番１号
      【電話番号】                    (03)3448－7100
      【事務連絡者氏名】                    取締役財務部長　尾﨑　秀彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区東五反田二丁目17番１号
      【電話番号】                    (03)3448－7100
      【事務連絡者氏名】                    取締役財務部長　尾﨑　秀彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号                ）
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                                                コムシスホールディングス株式会社(E00322)
                                                            訂正臨時報告書
     １【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
       当社（以下、「ＣＨＤ」といいます。）は、2020年８月７日開催の取締役会において、ＣＨＤを株式交換完全親会
      社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、
      「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいま
      す。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
      ６号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。
       今般、本株式交換契約の規定に基づき、2020年9月25日に本株式交換に係る株式交換比率が確定しましたので、金融
      商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     ２【訂正内容】

      訂正箇所は＿＿を付して表示しております。
     １【提出理由】

      （訂正前）
       当社（以下、「ＣＨＤ」といいます。）は、2020年８月７日開催の取締役会において、ＣＨＤを株式交換完全親会
      社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、
      「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいま
      す。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
      ６号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。
       なお、本臨時報告書記載の未定事項につきましては、決定次第、本臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。
      （訂正後）

       当社（以下、「ＣＨＤ」といいます。）は、2020年８月７日開催の取締役会において、ＣＨＤを株式交換完全親会
      社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、
      「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいま
      す。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
      ６号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。
       （削除）
     ２【報告内容】

      （訂正前）
      （３）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
        ②　本株式交換に係る割当ての内容
        　ＣＨＤは、本株式交換に際して、本株式交換によりＣＨＤが朝日設備工業の発行済株式の全部（40,000株）を取
        得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における朝日設備工業の株主に対し、朝日設備工業の普通株
        式に代わり、その有する朝日設備工業の普通株式の数に、以下の算式により                                   算出される株式交換比率           を乗じて得た
        数のＣＨＤの普通株式を割り当てます（以下、係る方法で株式交換比率を算定する方式を「変動性株式交換比率方
        式」といいます。）。          なお、割り当てる株式については保有する自己株式を使用する予定です。
        　　株式交換比率＝12,500円（※）/ＣＨＤの普通株式の平均価格
        　　※２．（４）③の手法により算定した、朝日設備工業の普通株式１株当たりの評価額
        　上記算式において、「ＣＨＤの普通株式の平均価格」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

        といいます。）市場第一部における2020年９月14日（同日を含みます。）から同年９月25日（同日を含みます。）
        までの８取引日における各取引日               （但し、取引が行われなかった日を除きます。）                       のＣＨＤの普通株式１株当たり
        の終値の平均値（但し、小数点以下第１位まで算出し、その小数点第１位を四捨五入                                       します。    ） とします。     また、
        株式交換比率は、その小数点第３位を四捨五入                      いたします。なお、株式交換比率が決定した場合は、速やかにお知
        らせいたします。
      （訂正後）

      （３）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
        ②　本株式交換に係る割当ての内容
        　ＣＨＤは、本株式交換に際して、本株式交換によりＣＨＤが朝日設備工業の発行済株式の全部（40,000株）を取
        得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における朝日設備工業の株主に対し、朝日設備工業の普通株
        式に代わり、その有する朝日設備工業の普通株式の数に、以下の算式により                                   算出された株式交換比率4.20             を乗じて
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                                                            訂正臨時報告書
        得た数のＣＨＤの普通株式を割り当てます（以下、係る方法で株式交換比率を算定する方法を「変動制株式交換比
        率方式」といいます。）。            （削除）
        　　株式交換比率＝12,500円（※）/ＣＨＤの普通株式の平均価格                              2,975円
        　　※２．（４）③の手法により算定した、朝日設備工業の普通株式１株当たりの評価額
        　株式交換比率は、上記算式に基づき、以下のとおり決定いたしました。

                              ＣＨＤ              朝日設備工業
                                         （株式交換完全子会社）
                         （株式交換完全親会社）
             株式交換比率                  1               4.20
        （注）株式の割当比率及び交付する株式数等
        　　　朝日設備工業の普通株式1株に対して、ＣＨＤの普通株式4.20株を割り当てます。
        　　　本株式交換に際して、ＣＨＤが交付するＣＨＤの普通株式は、168,800株となります。
        　　　なお、交付するＣＨＤの普通株式は、全てＣＨＤが保有する自己株式をもって割り当てるものとします。
        　上記算式において、「ＣＨＤの普通株式の平均価格」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

        といいます。）市場第一部における2020年９月14日（同日を含みます。）から同年９月25日（同日を含みます。）
        までの８取引日における各取引日               （削除）    のＣＨＤの普通株式１株当たりの終値の平均値（但し、小数点以下第１
        位まで算出し、その小数点第１位を四捨五入                     いたしました。       ） です。   また、株式交換比率は、その小数点第３位を
        四捨五入    いたしました。（削除）
                                                          以上

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