Shinwa Wise Holdings株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | Shinwa Wise Holdings株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Shinwa Wise Holdings株式会社(E05450)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月4日
【会社名】 Shinwa Wise Holdings株式会社
【英訳名】 SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 倉田 陽一郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】 03(5537)8024
【事務連絡者氏名】 取締役 岡崎 奈美子
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】 03(5537)8024
【事務連絡者氏名】 取締役 岡崎 奈美子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
Shinwa Wise Holdings株式会社(E05450)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年8月28日開催の当社第31回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年8月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を
2名増員し、7名から9名に変更する。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる環境を構築することに加え、株主
の皆様による信任の機会を増やすことでコーポレート・ガバナンスを一層強化するため、取締役の任
期を2年から1年に短縮する。現行定款第21条(取締役の任期)につき所要の変更を行うとともに、
2019年8月29日開催の第30回定時株主総会 及び2020年3月26日開催の臨時株主総会 において選任され
た取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするため附則を設ける。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、高橋健治氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件 (賛成の割合)
(注)3
35,954 975 0 (注)1 可決(87.88%)
第1号議案
36,475 454 0 (注)1 可決(89.16%)
第2号議案
第3号議案
(注)2
高橋 健治 36,057 872 0 可決(88.14%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分)に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することが
できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認す
ることができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議
が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認することができていな
い議決権の数は加算しておりません。
以 上
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