株式会社Gunosy 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Gunosy |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Gunosy(E31454)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月31日
【会社名】 株式会社Gunosy
【英訳名】 Gunosy Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹谷 祐哉
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 (03)6455-4560 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 間庭 裕喜
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 (03)6455-4560 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 間庭 裕喜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社Gunosy(E31454)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年8月28日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年8月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)につき
まして目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。また、コー
ポレートガバナンス体制の強化策の一環として、取締役の経営責任を明確にするため、現行定款第22
条(代表取締役及び役付取締役)第3項につきまして、役付取締役として新たに取締役グループCEO
を追加するものであります。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、木村新司、竹谷祐哉、間庭裕喜、長島徹弥、西尾健太郎、権正和博、冨塚優、城下純
一、眞下弘和の9氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
172,872 856 - (注)1 可決 99.19
定款一部変更の件
第2号議案
取締役9名選任の件
168,994 4,740 - (注)2 可決 96.96
木村 新司
169,456 4,278 - (注)2 可決 97.23
竹谷 祐哉
169,819 3,915 - (注)2 可決 97.43
間庭 裕喜
長島 徹弥 169,813 3,921 - (注)2 可決 97.43
西尾 健太郎 172,061 1,673 - (注)2 可決 98.72
権正 和博 172,052 1,682 - (注)2 可決 98.72
冨塚 優 169,808 3,926 - (注)2 可決 97.43
城下 純一 172,097 1,637 - (注)2 可決 98.74
161,563 12,171 - (注)2 可決 92.70
眞下 弘和
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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