日本プロセス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本プロセス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月28日
【会社名】 日本プロセス株式会社
【英訳名】 Japan Process Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上石 芳昭
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３（４５３１）２１１１
【事務連絡者氏名】 取締役財務統括 坂巻 詳浩
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３（４５３１）２１１１
【事務連絡者氏名】 取締役財務統括 坂巻 詳浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月27日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年８月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
定款第３条（本店）を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、大部仁、上石芳昭、多田俊郎、松岡仁、坂巻詳浩、東智、
名古屋敦、諸星信也及び一瀬益夫の９名を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、浦山一及び石橋克郎の２名を選任するものであります。
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日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
72,783 29 0 （注１） 可決 99.96
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の件
71,669 1,143 0 可決 98.43
大部 仁
71,653 1,159 0 可決 98.41
上石 芳昭
72,755 57 0 可決 99.92
多田 俊郎
72,749 63 0 可決 99.91
（注２）
松岡 仁
72,755 57 0 可決 99.92
坂巻 詳浩
東 智
72,755 57 0 可決 99.92
名古屋 敦
72,755 57 0 可決 99.92
諸星 信也
72,446 366 0 可決 99.50
一瀬 益夫
72,747 65 0 可決 99.91
第３号議案
補欠監査役２名選任の件
（注２）
72,758 52 0 可決 99.93
浦山 一
石橋 克郎 72,760 50 0 可決 99.93
（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該出席株主の議決権
の３分の２以上の賛成によります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該出席株主の議決権
の過半数の賛成によります。
(4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと
により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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