日本プロセス株式会社 有価証券報告書 第53期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)

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                   日本プロセス株式会社(E04873)
                      有価証券報告書
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第１項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年８月27日
  【事業年度】       第53期（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）
  【会社名】       日本プロセス株式会社
  【英訳名】       Japan Process  Development  Co.,Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　上石　芳昭
  【本店の所在の場所】       東京都品川区大崎一丁目11番１号
         （注）2020年８月27日開催の第53回定時株主総会の決議により、本店　
         　　　東京都港区浜松町二丁目４番１号が上記に移転しております。
  【電話番号】       ０３（４５３１）２１１１
  【事務連絡者氏名】       取締役財務統括　　坂巻　詳浩
  【最寄りの連絡場所】       東京都品川区大崎一丁目11番１号
  【電話番号】       ０３（４５３１）２１１１
         （注）2020年２月３日から最寄りの連絡場所に移転しております。
  【事務連絡者氏名】       取締役財務統括　　坂巻　詳浩
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【企業情報】
  第１【企業の概況】
  １【主要な経営指標等の推移】
  (1）連結経営指標等
     回次     第49期   第50期   第51期   第52期   第53期
    決算年月     2016年５月   2017年５月   2018年５月   2019年５月   2020年５月

       （千円）  5,618,798   5,567,629   6,289,280   7,215,377   7,770,659
  売上高
       （千円）   479,342   464,412   579,315   665,122   785,796
  経常利益
  親会社株主に帰属する
       （千円）   304,913   306,280   314,052   501,149   558,579
  当期純利益
       （千円）   356,938   481,548   474,778   496,210   868,374
  包括利益
       （千円）  8,011,852   8,308,759   8,514,604   8,822,364   9,396,620
  純資産額
       （千円）  9,146,981   9,682,416  10,066,443   10,628,865   11,295,602
  総資産額
       （円）  1,627.58   843.96   866.46   896.61   973.04
  １株当たり純資産額
       （円）   61.94   31.11   31.88   51.09   57.40
  １株当たり当期純利益
  潜在株式調整後１株
       （円）    －   －   －   －   －
  当たり当期純利益
       （％）   87.6   85.8   84.6   83.0   83.2
  自己資本比率
       （％）   3.9   3.8   3.7   5.8   6.1
  自己資本利益率
       （倍）   16.14   19.62   25.18   13.70   12.77
  株価収益率
  営業活動による
       （千円）   186,944   770,040   501,761  △217,825   246,658
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
       （千円）   433,484   266,528  △525,057   385,438   476,954
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
       （千円）  △172,092  △184,429  △301,719  △359,132  △425,732
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の
       （千円）  1,261,029   2,113,168   1,788,153   1,596,634   1,991,340
  期末残高
       （名）   550   548   545   560   657
  従業員数
  （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
   ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ３．2017年12月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており、１株当たり純資産
    額及び１株当たり当期純利益は、第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。
   ４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第52期の期
    首から適用しており、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
    標等となっております。
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  (2）提出会社の経営指標等
     回次     第49期   第50期   第51期   第52期   第53期
     決算年月     2016年５月   2017年５月   2018年５月   2019年５月   2020年５月

        （千円）  5,618,798   5,567,629   6,289,280   7,030,243   7,362,159
  売上高
        （千円）   479,468   464,558   599,456   647,441   704,769
  経常利益
        （千円）   344,369   306,496   334,264   454,247   485,728
  当期純利益
        （千円）  1,487,409   1,487,409   1,487,409   1,487,409   1,487,409
  資本金
        （株）  5,745,184   5,745,184  10,645,020   10,645,020   10,645,020
  発行済株式総数
        （千円）  8,003,636   8,300,759   8,526,816   8,743,628   9,135,498
  純資産額
        （千円）  9,138,695   9,674,346  10,078,585   10,465,687   10,908,622
  総資産額
        （円）  1,625.91   843.14   867.70   888.60   946.00
  １株当たり純資産額
           35.00   50.00   30.00   25.00   26.00

  １株当たり配当額
        （円）
  （１株当たり中間配当額）         (15.00 ) (17.50 ) (20.00 ) (12.00 ) (13.00 )
        （円）   69.96   31.13   33.94   46.30   49.92

  １株当たり当期純利益
  潜在株式調整後１株
        （円）    －   －   －   －   －
  当たり当期純利益
        （％）   87.6   85.8   84.6   83.5   83.7
  自己資本比率
        （％）   4.4   3.8   4.0   5.3   5.4
  自己資本利益率
        （倍）   14.29   19.61   23.66   15.12   14.68
  株価収益率
        （％）   50.0   80.3   58.9   54.0   52.1
  配当性向
        （名）   550   548   545   543   544
  従業員数
        （％）   90.0  113.6   150.5   137.0   147.2
  株主総利回り
        （％）   (84.2 )  (97.8 ) (111.3 )  (98.6 ) (104.7 )

  （比較指標：配当込み　TOPIX）
        （円）   1,321   1,310   1,883   896  1,000
  最高株価
                (1,101)
        （円）   870   895  1,165   543   515

  最低株価
                (720)
  （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
   ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ３．第50期の１株当たり配当額50円には、創立50周年記念配当15円を含んでおります。
   ４．2017年12月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており、１株当たり純資産
    額及び１株当たり当期純利益は、第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。ま
    た、第51期の１株当たり配当額30円は、当該株式分割前の１株当たり中間配当額20円と当該株式分割後の１
    株当たり期末配当額10円を合算した金額となっております。株式分割前に換算すると期末配当額は20円、年
    間配当額は40円となります。
   ５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
   ６． 2017年12月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。第51期の株価
    については株式分割による権利落前の最高株価及び最低株価を記載しており、（              ）内に株式分割による権
    利落後の最高株価及び最低株価を記載しております。
   ７．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第52期の期
    首から適用しており、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
    標等となっております。
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  ２【沿革】
   年月          概要
  1967年６月  東京都大田区に日本プロセスコンサルタント株式会社を設立。
    プロセス工業向けのエンジニアリング、システム開発およびコンサルティング業務を開始。
  1969年４月  プロセス・コントロール・コンピュータ用基本システムの開発開始。
    中近東向け海外プロジェクト業務開始。
  1970年６月  プロセス工業の制御・自動化システム開発開始。
  1971年５月  商号を日本プロセス株式会社に変更。
  1973年10月  鉄鋼プラント用制御システムの開発開始。
  1974年５月  情報システム株式会社（アイ・エス・アイ株式会社）設立。
  1975年８月  青梅事業所を開設。言語プロセッサ・教育システム開発開始。
  1975年９月  コンピュータシステムプランニング株式会社設立。
  1977年３月  日立事業所を開設。原子力・エネルギー関連プロジェクト開発開始。
  1978年４月  プロセス・コントロール・コンピュータ用通信制御システム開発開始。
    ラボラトリー制御システム開発開始。
  1980年12月  府中事業所を開設。
  1981年４月  名古屋事業所を開設。自動車工業用CADシステム開発開始。
  1982年１月  地震・気象観測システム開発開始。
  1983年４月  AI用ツール開発開始。
  1985年２月  設備診断用エキスパートシステム開発開始。
  1985年４月  国際プロセスシステム株式会社（アイ・ピー・エス株式会社）設立。
  1986年３月  株式会社鉄研エンジニヤ－ズ（国際プロセス株式会社）設立。
  1987年５月  印刷・出版自動化システム開発開始。
  1988年６月  防衛訓練システム開発開始。
  1990年９月  日本ビット株式会社を吸収合併。
  1992年６月  株式を日本証券業協会に店頭上場。電力系統システム開発開始。
  1993年１月  新幹線新運行管理システム開発開始。
  1995年１月  JR貨物分散型ネットワーク・システム開発開始。
  1997年10月  衛星画像処理システム開発開始。
  1998年５月  災害対策ナビゲーションシステム開発開始。
  1999年８月  株式会社ローレルインテリジェントシステムズと業務資本提携。
  1999年９月  ユニバーサルシステムズエンジニアリング株式会社に資本参加。
  2000年４月  川崎事業所（現京浜事業所）を開設。
  2001年12月  三島事業所を開設。
  2004年３月  住宅部材加工システム用    ラインコンピュータソフト（羽柄材用）完成。
  2004年９月  本社を東京都港区に移転。
  2008年７月  中国（大連）に国際プロセス株式会社の子会社として大連艾普迪科技有限公司（IPD
    DalianEngineering   Limited.）を設立。
  2010年４月  ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
  2010年６月  コンピュータシステムプランニング株式会社を吸収合併。
  2010年８月  横浜事業所を開設。
  2010年12月  アイ・エス・アイ株式会社を吸収合併。
  2013年７月  大阪証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQに上場。
  2014年８月  アドソル日進株式会社と業務資本提携。
  2015年６月  アイ・ピー・エス株式会社を吸収合併。
  2017年６月  勝田事業所を開設。
  2018年６月  株式会社アルゴリズム研究所を子会社化。
  2019年３月  TrenserTechnologySolutions社と業務資本提携。
  2019年６月  国際プロセス株式会社を吸収合併。
  2020年２月  本社を東京都品川区に移転。
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  ３【事業の内容】
  　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社、連結子会社２社で構成され、システム開発、情報サービスを主
  たる業務としております。
  　当社グループの事業に係わる位置づけ、事業種類及び事業内容との関連は次のとおりであります。
   事業種類    セグメント      事業内容      会社名
      制御システム    エネルギープラント、交通・運輸

          自動運転/先進運転支援、車載制御
      自動車システム
                  当社
          車載情報機器
  システム開発                ㈱アルゴリズム研究所
      特定情報システム    防災、危機管理、宇宙・航空
                  大連艾普迪科技有限公司
      組込システム    ストレージデバイス、IoT建機、医療機器
      産業・公共システム    ビジネスシステム、公共システム

  情報サービス    ITサービス    構築サービス、保守・運用サービス        当社

  （当社グループの事業系統図）

  ４【関係会社の状況】







            議決権     関係内容
            の所有
            （又は
         主要な事業    役員の兼任等
   名称   住所  資本金
         の内容  被所有）     資金 営業上 設備の
                     その他
             当社役員  当社従業
            割合     援助 の取引 賃貸借
            （％）  （名） 員（名）
  （連結子会社）
         コンピュータ
        10,000
  ㈱アルゴリズム研究所    東京都渋谷区    ソフトウェア   100.0  2 － なし  － なし  －
        千円
         の受託開発
                  当社がシ
      中国遼寧省   632 各種ソフト
  大連艾普迪科技有限公司               なし ステム開  なし
            100.0  3  2     －
      大連市  千人民元  ウェアの開発
                  発を委託
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  ５【従業員の状況】
  (1）連結会社の状況
                   2020年５月31日現在
                従業員数（名）

     セグメントの名称
  制御システム

  自動車システム

  特定情報システム

                  610
  組込システム
  産業・公共システム

  ITサービス

                  47
  管理部門
                  657
      合計
  （注）１．従業員数は、就業人員であります。
   ２．当社グループの従業員は、同一の従業員が複数のセグメントに就業しているため、セグメント別に記載して
    おりません。
   ３．従業員数が前連結会計年度末と比べて       97名増加したのは、非連結子会社でありました大連艾普迪科技有限公
    司を連結の範囲に含めたためであります。
  (2）提出会社の状況

                   2020年５月31日現在
   従業員数（名）     平均年齢（歳）     平均勤続年数（年）     平均年間給与（円）
      544     37.91     13.25    6,839,077

                従業員数（名）

     セグメントの名称
  制御システム

  自動車システム

  特定情報システム

                  500
  組込システム
  産業・公共システム

  ITサービス

                  44
  管理部門
                  544
      合計
  （注）１．従業員数は、就業人員であります。
   ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
   ３．当社の従業員は、同一の従業員が複数のセグメントに就業しているため、セグメント別に記載しておりませ
    ん。
  (3）労働組合の状況

   　当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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  第２【事業の状況】
  １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
  (1）会社の経営の基本方針
   　当社グループは、情報通信技術を応用した新しい価値創造で顧客とともに社会に貢献することを企業理念として
   おります。その理念の下、ソフトウェアによって顧客の製品やシステムの価値を高めることを経営の目標としてお
   ります。顧客の満足度向上のために、品質・納期・価格・セキュリティの４項目に重点を置き、グループ各社の得
   意分野を活かして相互に補完しあうことにより、ソフトウェアのライフサイクル全体にわたって信頼できるトータ
   ルサービスを提供しております。
   　また、既存の事業の維持発展だけではなく、当社グループの特色を活かした新たな事業の創生にも注力し、顧客
   に提供できるサービスの範囲を広げていくように努めてまいります。
   　これまでに蓄積した「ソフトウェアエンジニアリング技術（注１）」を一歩進め、顧客の多様なニーズに呼応し
   た高い水準のサービスを提供するために、「きめ細かなサービスとは何か」を徹底的に追求してまいります。
   （注１）　当社の考えるソフトウェアエンジニアリング技術とは次の７要素のことです。
     アウトプット（ソフトウェア開発の成果）力
     プロジェクト管理力
     品質管理力
     プロセス改善力
     開発技術力
     人材育成力
     顧客接点（コミュニケーション）力
  (2）目標とする経営指標

   　当社グループの中心事業であるシステム開発は、人材と利益が非常に強い関係を持っております。プロジェクト
   管理能力の向上による人材の有効活用が利益を生み、将来の利益につながる教育の余裕を生み出します。そして、
   利益の社員への還元と株主の皆様への還元を重視した経営を目標としております。
   　以上のことから、人材の有効活用の指標として売上高営業利益率、株主の皆様への還元を図る指標として配当性
   向を経営指標としております。
   売上高営業利益率　　　10％
   配当性向　　　　　　　概ね50％以上
  (3）中長期的な会社の経営戦略

   　当社グループの事業の中心であるソフトウェア開発は、近年その規模が拡大し、それに伴い品質の低下が危惧さ
   れておりま  す。その中でも特に品質の低下が人や社会の安全に影響を及ぼす制御・組込分野とその土台となるプ
   ラットフォーム分野において当社グループは競争優位を保っており、品質に対する使命を果たしてまいりました。
   　しかし、ソフトウェア開発においては、開発に関係する会社が増えるほど品質が低下する傾向にあります。この
   ことから、当社グループができるだけ広い範囲を受注することが品質に対する使命を果たすことになり、開発効率
   の向上にもつながると考え、得意分野にリソースを集中し、受注範囲の拡大を目指しております。                 また、収益改善
   のため、プロジェクト受注時の審査、プロジェクト管理の徹底により不採算プロジェクトの撲滅と生産性の向上を
   実現してまいります。技術面でも、主力技術の強化と新規技術の育成に努めてまいります。
   　当社は、「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中期経営ビジョンとす
   る、新たな中期経営計画（2018年６月～2021年５月）を策定いたしました。イ）前中期経営計画期間で獲得した事
   業の主力化と新分野の開拓、ロ）持続的成長への投資、ハ）ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までを
   トータルにサービスすることにより顧客に最大のメリットを提供するというトータル・ソフトウェア・エンジニア
   リング・サービス（T-SES）を長期的な視点で継続する、を基本方針として企業価値向上を図ってまいります。
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  (4）経営環境および優先的に対処すべき課題
   　当社グループは、主に社会インフラ分野に関わる参入障壁が高い制御・組込系のシステムの開発を強みとしてお
   ります。しかし、   当社グループを取り巻く経済状況の激変から、業界別の受注環境は大きく変化しております。そ
   のため、当社の各セグメント間の受注量の格差が拡がるなど、早急な対応をとることが求められています。
   　これらの直面する課題に対処するだけではなく、今後さらなる飛躍をするための備えをすることも重要な課題で
   あり、以下の取組みを行ってまいります。
   ①　営業力の強化と引き合い案件の増加
   　取引量の多い既存の顧客からの安定受注に加え、それに次ぐ顧客からの受注拡大のネックとなっているリソー
   スを確保するために人材の流動化をさらに進めます。また、新規顧客を開拓するために、当社グループの主力技
   術分野での提案力を強化し、営業体制の強化を図ります。これにより主要取引先の占有リスク回避にもつなげて
   まいります。
   ②　請負化・大規模化の推進

   　プロジェクト管理支援部によるプロジェクトマネージャ育成プログラムを実施し、プロジェクト管理力を強化
   することにより請負業務のリスクを軽減し、大規模システムの請負能力を強化します。品質技術部により開発プ
   ロセスを標準化し、安定した品質と生産性の向上を図ります。また、必要な技術を持つ技術者を流動的にプロ
   ジェクトに結集させるために事業部間の連携を強化してまいります。
   ③　コスト競争力の強化

   　プロジェクト管理の強化により品質と開発効率を向上させると同時に、中国現地法人を活用し原価低減を進め
   ます。また、基幹情報システムにより管理業務を効率化させることで販売費及び一般管理費を削減し、コスト競
   争力を強化してまいります。
   ④　優秀な人材の確保、育成

   　当社グループの競争力の源泉である人材育成に関しては、これまで同様、社外の人材育成の専門家の協力を得
   て、最優先事項として取組んでまいります。また、採用活動においても、海外を含めた広い視野で実施し、優秀
   な人材の確保に努めてまいります。
   ⑤　グローバル化の推進

   　今後も増加することが予想されます海外案件につきましては、顧客がグローバル市場で競争優位を保てるよう
   技術の育成を図り、顧客とともに積極的にグローバル化を推進してまいります。
   ⑥　パートナー企業の開拓

   　業界におけるリソース（技術者）不足を解消するために、業務を任せることのできる技術力に優れたパート
   ナーを増やしてまいります。また、あわせて必要となる技術者を必要なタイミングで見つける仕組み作りを進め
   てまいります。
   ⑦　働き方改革の推進

   　多種多様な働き方に対応するための制度の導入や、利便性・生産性を向上するための労働環境の改善を進め、
   持続的な成長を目指してまいります。
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  ２【事業等のリスク】
  　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
  であります。
  　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
  (1）主要取引先の占有率及び状況変化リスク

   　当社グループの主要取引先は上位２社で売上高の40.1％を占めております。これら特定の業種、顧客との強い関
   係は強みである反面、経済情勢などの変化により顧客の事業運営が影響を受け、顧客の方針、開発計画等が変更を
   余儀なくされた場合、当社グループの      業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　当社グループでは、既存顧客での新規分野の獲得、新規顧客の開拓に取組むことでリスクの軽減を図っていま
   す。
  (2）不採算プロジェクトのリスク

   　システム開発事業における受注形態の一つである「一括請負」は、見積工数や製品価値を考慮して価格を決定す
   る方式です。したがって、実際にかかる開発コストとの差が利益となります。逆に見積価格以上に開発コストがか
   かる場合、当社グループの     業績等 に影響を及ぼす可能性があります。また、顧客の要件変更等不測の事態で採算を
   割る案件が発生するリスクがあります。
   　当社グループでは、新規の大型開発案件につきましては、受注審査委員会が規模、新規性（顧客、技術、業務分
   野、担当者）を事前にチェックし、委員長が受注の決裁を行っております。その後も、毎月プロジェクト状況を報
   告し、プロジェクトレビュー委員会が監視しております。
  (3）投資活動におけるリスク

   　当社グループが保有する有価証券等の当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額は有価証券                 701百万円  及
   び投資有価証券   4,123百万円  であります。市場価格の変動や評価額の変動により、当社グループの            業績等 に影響を
   及ぼす可能性があります。
   　当社グループでは、安全性の高い金融資産に限定して運用しております。有価証券及び投資有価証券は、主に満
   期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、定期的に時価や発行体（取引先
   企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘
   案して保有状況を継続的に見直しております。
  (4）情報セキュリティに関するリスク

   　当社グループでは業務遂行のために顧客の機密情報を取り扱う場合があります。不測の事態などによりこれらの
   機密情報が外部に漏洩した場合、損害賠償や信用低下などにより、当社グループの              業績等 に影響を及ぼす可能性が
   あります。
   　当社グループでは情報システム・セキュリティ管理委員会で情報の取り扱いに関する規程作成や社員教育の徹底
   を図っております。
  (5）社員の不正行為や不法行為のリスク

   　社員による悪意をもった経済的損失行為、インターネットを使った不用意な信用失墜行為、ルールの異なる顧客
   での重大な過誤による損害賠償などにより、当社グループの          業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　当社グループでは経営理念や行動規範の浸透などを通して倫理観の高い社員の育成を図ると同時に、内部統制の
   強化や経営監査室による内部監査などにより不正行為や不法行為を未然に防ぐ取り組みを行っております。
  (6）人材確保のリスク

   　当社グループの中心事業でありますシステム開発は、優秀な人材の確保が不可欠であり、採用が計画を大きく下
   回る場合や多数の従業員が離職した場合、当社グループの          業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　当社グループのコアコンピタンスである制御・組込系システム開発の技術者育成には時間を要するため、計画的
   な人材採用と人材育成を行っております。また、働きやすい環境や制度などへの投資も積極的に行うこととしてお
   ります。
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  (7）技術革新のリスク
   　当社グループの事業は情報通信関連の技術が中心です。これらの技術分野は技術の進化する速度が非常に速く、
   その幅も非常に広いのが特色であります。革新的な技術の出現や開発手法の変化が起こった場合、その対応に時間
   や費用を要することにより、当社グループの        業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　当社グループでは調査・研究活動を通して必要とする技術の選択、習得に努めております。
  (8）カントリーリスク

   　当社グループでは中国の現地法人が事業を行っており、当該国における政情の悪化、経済状況の変化、法律や税
   制の変更などのカントリーリスクにより当社グループの事業戦略や           業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　当社取締役が現地法人の役員を兼務し情報交換を密にすることで、打ち手を早める体制を構築しております。
  (9）大規模災害等のリスク

   　当社グループは東京を中心とした関東地区に事業所が集中しており、この地域で大規模地震やパンデミックなど
   が発生した場合は業務の停止や縮小などにより、当社グループの           業績等 に影響を及ぼす可能性があります。
   　新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、リモートワーク環境の整備を進める一方、国内外出張、会
   議、研修の中止や顧客との開発スケジュールの見直しなどがありましたが、             当社グループの   業績等 への影響は軽微
   でした。
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  ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (1）経営成績等の状況の概要
   　当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」と
   いう。）の状況の概要は次のとおりであります。
   ①　財政状態の状況
   　当連結会計年度末の資産につきましては       11,295百万円  となり、  前連結会計年度末に比べ666百万円増加しまし
   た。流動資産は  6,471百万円  となり、  前連結会計年度末に比べ687百万円増加となりました。         固定資産は  4,824百
   万円 となり、  前連結会計年度末に比べ20百万円減少しました。主な要因は、売掛金及び電子記録債権が増加した
   ことによります。
   　負債につきましては    1,898百万円  となり、  前連結会計年度末に比べ92百万円増加しました。主な要因は、前連
   結会計年度末に比べ流動負債のその他の内未払消費税等が増加したことによります。
   　純資産につきましては、     9,396百万円  となり、前連結会計年度末に比べ      574百万円増加  しました。  主な要因は、
   当連結会計年度において配当及び自己株式の取得が行われたものの、それ以上に親会社株主に帰属する当期純利
   益及び投資有価証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金が増加したことによります。
   　この結果、自己資本比率は83.2％（前連結会計年度末では83.0％）となりました。
   ②　経営成績の状況

   　当連結会計年度（以下、当期）におけるわが国経済は、輸出が弱含む中、製造業を中心に弱さが一段と増した
   状況が続いているものの、雇用・所得環境の改善など緩やかな回復が続くことが期待された一方で、米国通商政
   策の動向などの海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響など不透明な状況が続きました。さらに、2020年１
   月以降の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、国内外の経済に与える影響は先が見通せない状況と
   なっております。
   　情報サービス産業におきましては、IoT、AI（人工知能）、ビッグデータなどの急速な進化に伴い、自動運転
   をはじめ様々な分野でのICT（情報通信技術）の活用が進む一方、サイバー攻撃などへの防御としてセキュリ
   ティ技術の高度化も求められており堅調に推移すると見込まれていましたが、             新型コロナウイルス感染症の拡大
   により IT投資の動向については慎重に見極めていく必要が生じています。
   　こうした環境の中、当社は、「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中
   期経営ビジョンとする新たな中期経営計画（2018年６月～2021年５月）を策定し、獲得事業の主力化と新分野の
   開拓、持続的成長への投資、トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービスの継続を基本方針としまし
   た。
   　具体的には、獲得事業の主力化と新分野の開拓については、前中期経営計画期間中に大きく拡大した自動運
   転/先進運転支援関連を主力事業化した一方、建設機械や医療関連のIoT分野については継続して拡大を図ってお
   ります。また、AI、ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど更なる新分野の開拓にも積極的に取組んでおり
   ます。持続的成長への投資については、人材への投資、働きやすい環境や生産設備への投資などを計画的に実施
   しており、本社および横浜事業所の移転拡張、日立事業所のリノベーションを完了いたしました。トータル・ソ
   フトウェア・エンジニアリング・サービスの継続については、ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守ま
   でをトータルにサービスすることで、顧客に最大のメリットを提供するという             取組みを、顧客を巻き込んだ長期
   的な取組みとして継続しております。
   　当期の経営成績としましては、全社的に良好な受注環境が継続したことに加え、前中期経営計画より取組んで
   いる請負化とオフショア開発の推進などにより、売上は計画を上回りました。また、              働きやすい環境への投資や
   働き方改革に取組みながらも、プロジェクト管理の強化などで生産性が向上したことで利益も計画を大きく上回
   り、売上、利益とも上場来最高を３期連続で更新いたしました。
   　この結果、売上高は    7,770百万円（前年同期比7.7％増）、営業利益は727百万円（前年同期比18.3％増）、経
   常利益は785百万円（前年同期比18.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は558百万円（前年同期比11.5％
   増）となりました。
   　なお、2019年９月30日開催の当社取締役会において、株主の皆様への一層の利益還元と機動的な資本政策の遂
   行を目的として自己株式を取得することを決議し、2019年11月22日までに取得上限株式数である200千株の買付
   を実施いたしました。また、     新型コロナウイルス感染防止対策として、リモートワーク環境の整備を進める一
   方、国内外出張・会議・研修の中止や顧客との開発スケジュールの見直しなどがありましたが、当期における業
   績への影響は軽微でした。
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   　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
   （制御システム）
   　制御システムでは、火力発電所向け監視・制御システムは開発量が減少したものの、次世代制御ミドルは堅調
   に推移しました。また、東京圏輸送管理システムと新幹線の運行管理システムは好調に推移したことに加え、品
   質確保と高効率化を図ったことで、利益率が向上しました。
   　この結果、売上高は    1,344百万円（前年同期比4.2％増）、セグメント利益は317百万円（前年同期比10.2％
   増）となりました。
   （自動車システム）

   　自動車システムでは、自動運転/先進運転支援関連は旺盛な需要が継続し、車載ネットワーク制御や基盤ソフ
   トウェアなどが好調に推移しました。また、電動化案件は横ばいで推移し、エンジン制御と変速機制御は開発量
   が減少しました。
   　この結果、売上高は    1,887百万円（前年同期比1.0％増）、セグメント利益は449百万円（前年同期比7.1％増）
   となりました。
   （特定情報システム）

   　特定情報システムでは、危機管理関連は開発量が増加したことに加え、作業効率化を進めたことにより、売
   上、利益とも前年を上回りました。地理情報関連と映像監視関連は堅調に推移しました。また、自動運転/先進
   運転支援関連の画像認識/識別案件は、横ばいで推移しました。
   　この結果、売上高は    699百万円（前年同期比17.7％増）、セグメント利益は169百万円（前年同期比58.0％増）
   となりました。
   （組込システム）

   　組込システムでは、ストレージデバイス開発と新ストレージ開発が堅調に推移しました。IoT建設機械関連
   は、オペレーティングシステム周辺の開発に参画するなどで体制を拡大し、請負開発も増加しました。自動運
   転/先進運転支援関連のベーシックソフトウェア開発は、横ばいで推移しました。
    この結果、売上高は   1,044百万円（前年同期比9.9％増）、セグメント利益は254百万円（前年同期比16.8％
   増）となりました。
   （産業・公共システム）

    産業・公共システムでは、鉄道保守/設備管理関連と駅務機器の開発や、鉄道子会社向けのエンジニアリング
   サービスが好調に推移しました。デジタルカメラ関連やフォトイメージング関連は堅調に推移しました。また、
   注力分野としているロボティクス関連、AI関連、IoT関連は概ね横ばいで推移しました。
   　この結果、売上高は    1,957百万円（前年同期比21.9％増）、セグメント利益は419百万円（前年同期比14.4％
   増）となりました。
   （ITサービス）

   　ITサービスでは、構築業務はパブリッククラウド案件の受注に注力し、保守・運用業務よりリソースをシフト
   したことで堅調に推移した一方、保守・運用業務は売上、利益とも前年を下回りました。
   　この結果、売上高は    836百万円（前年同期比7.6％減）、セグメント利益は144百万円（前年同期比10.9％減）
   となりました。
   ③　キャッシュ・フローの状況

   　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ                 394百万
   円増加 し、 1,991百万円  （前年同期比  24.7％増  ）となりました。
   　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
   （営業活動によるキャッシュ・フロー）
    営業活動の結果獲得した資金は     、246百万円  （前年同期は  217百万円  の使用）となりました。    当連結会計年度に
   おいては、前連結会計年度に比べ税金等調整前当期純利益が増加したことから、資金獲得が増加しております。
   （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   　投資活動の結果獲得した資金は、      476百万円  （前年同期は  385百万円  の獲得）となりました    。当連結会計年度に
   おいては、定期預金の払戻と有価証券の償還による収入が増加したことから、資金獲得が増加しております。
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   （財務活動によるキャッシュ・フロー）
   　財務活動の結果使用した資金は、      425百万円  （前年同期は  359百万円  の使用）となりました。    当連結会計年度に
   おいては、配当金の支払と自己株式の取得を行ったことから、資金使用が増加しております。
   ④　生産、受注及び販売の実績

   ａ．生産実績
    　当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          生産高（千円）       前年同期比（％）
    セグメントの名称
             1,027,296        +2.5
  制御システム
             1,437,237        △0.7
  自動車システム
              530,098       +8.8
  特定情報システム
              790,841       +7.8
  組込システム
             1,538,363        +24.1
  産業・公共システム
              692,500       △6.8
  ITサービス
             6,016,337        +6.4
     合計
  （注）１．金額は製造原価によっております。
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
   ｂ．受注実績

    　当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         受注高（千円）   前年同期比（％）   受注残高（千円）   前年同期比（％）
    セグメントの名称
          1,223,138    △6.6   89,118   △57.7
  制御システム
          1,891,486    +2.0   247,344    +1.8
  自動車システム
          707,519    +8.7   149,729    +5.5
  特定情報システム
          1,015,652    +8.0   43,852   △40.0
  組込システム
          1,966,042    +15.0   335,442    +2.7
  産業・公共システム
          816,128    △12.7   97,510   △17.6
  ITサービス
          7,619,968    +3.0   962,997    △13.5
     合計
  （注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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   ｃ．販売実績
    　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          販売高（千円）       前年同期比（％）
    セグメントの名称
             1,344,529        +4.2
  制御システム
             1,887,232        +1.0
  自動車システム
              699,692       +17.7
  特定情報システム
             1,044,936        +9.9
  組込システム
             1,957,365        +21.9
  産業・公共システム
              836,903       △7.6
  ITサービス
             7,770,659        +7.7
     合計
  （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
          前連結会計年度       当連結会計年度
    相手先
         販売高（千円）    割合（％）   販売高（千円）    割合（％）
          1,716,749    23.8  1,879,107    24.2

  株式会社日立製作所
  日立オートモティブシステムズ
          1,244,309    17.3  1,233,506    15.9
  株式会社
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

   　経営者の視点による当社グループの      経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
   す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
   ①　重要な会計方針及び見積り
   　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
   ております。なお、この連結財務諸表の作成に当たりましては、「第５　経理の状況」に記載のとおりです。
   ②　 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

   イ）経営成績等の状況
    　売上高は、全社的に良好な受注環境が継続したことに加え、前中期経営計画より取組んでいる請負化と中国
    のグループ会社でのオフショア開発の推進に加えて、協力会社の活用が進んだことなどにより、前連結会計年
    度に比べ  555百万円増加  し、 7,770百万円  （前年同期比  7.7％増 ）となりました。
    　営業利益は、働きやすい環境への投資や働き方改革に取組みながらも、プロジェクト管理の強化などにより
    生産性が向上したことで、前連結会計年度に比べ        112百万円増加  し、 727百万円  （前年同期比  18.3％増  ）となり
    ました。
    　経常利益は、営業利益が増加したことにより、前連結会計年度に比べ            120百万円増加  し、 785百万円  （前年同
    期比 18.1％増  ）となりました。
    　親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に株式会社アルゴリズム研究所を子会社化したことに伴う負のの
    れん発生益30百万円を特別利益として計上したこと、当期に那須保養所の減損損失26百万円を特別損失として
    計上したことなどで   558百万円  （前年同期比  11.5％増  ）となりました。
    　なお、セグメントごとの業績につきましては、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②　経営成績の状況」に記載のとおり
    であります。
    　当期は中期経営計画（2018年６月～2021年５月）に沿って、獲得事業の主力化と新分野の開拓、持続的成長
    への投資、トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービスの継続に取り組んでまいりました。
    前中期経営計画から注力分野として取り組んでいる自動運転/先進運転支援関連は、順調に拡大し主力事業と
    して成長しました。新分野の開拓では、クラウド/ネットワーク関連が拡大し、AI関連、IoT/セキュリティ関
    連は概ね横ばいでした。働きやすい環境への投資として、横浜事業所と本社の移転・拡張、日立事業所のリノ
    ベーションを実施しました。また、働き方改革として裁量労働制を廃止しみなし残業代を支給するなどの制度
    改正を実施しました。
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   ロ）資本の財源及び資金の流動性についての分析
    (a）キャッシュ・フローの状況
    　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　３　経営者に
    よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概況　③　キャッ
    シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
    (b）資金需要
    　当社グループの営業活動において必要な資金は、主にソフトウェアの開発・運用・保守業務を行うための
    運転資金（主に人件費・外注費等）と事業活動を維持していくための管理費、継続的な発展を実現するため
    の人材投資（採用・教育費等）が主になります。また投資活動においては、事業シナジーを意図した投資有
    価証券の取得や、余剰資金を有効活用するための債券投資が主になります。今後も持続的な成長を目指し、
    人材投資と事業シナジーを意図した投資を進めていく予定であります。
    (c）財政政策
    　当社グループでは、営業活動及び投資活動ともに内部資金を充当しており、有利子負債による調達は行っ
    ておりません。なお、当社グループでは、資本効率の向上と持続的な企業価値創造を目指し、自己株式の取
    得・保有・消却の基本方針を以下のとおり定め、取り組んでおります。
    ｉ）自己株式の取得に係る基本方針
    ・当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けており、安定的な配当の継続と配当性向概
     ね50％以上の目標に加え、自己株式取得による利益還元も弾力的に実施していきます。
    ・当社は、資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を進めていきます。
    ⅱ）自己株式の保有・消却に係る基本方針
    ・当社は、M&A戦略（M&Aや業務資本提携等）を実施するため、一定の自己株式を保有します。
    ・当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として一定の自
     己株式を保有します。
    ・当社は、株主の自己株式処分による希薄化の懸念を少しでも払拭できるよう、自己株式の保有について
     は、発行済株式総数の10％程度を上限とし、それを超過する部分は、原則として毎期消却します。
   ハ）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

   　　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成
    しております。なお、この連結財務諸表を作成するにあたっては、資産、負債、収益及び費用の数値に影響を
    及ぼす見積り及び仮定を用いており、これらの見積り及び仮定に基づく数値は、実際の結果と異なる可能性が
    あります。
   　　連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりでありま
    す。また、新型コロナウィルス感染症の影響に関しては、今後2021年５月期の一定期間にわたり当該影響が継
    続すると仮定しておりますが、現時点で今後の影響の広がり方や収束時期等を予測することが困難であるた
    め、入手可能な情報のうち合理的と判断された内容のみに基づいて、会計上の見積りを行っております。
    (a）繰延税金資産
    　当社グループは、繰延税金資産について将来の課税所得が十分に確保でき、回収可能性があると判断した
    将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所
    得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産計上額
    が変動する可能性があります。
    (b)固定資産の減損
    　固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、対象資産のグルーピングを行い、減
    損処理の要否を検討しております。対象資産のグルーピングは原則として、管理会計上の事業区分を単位と
    しており、事業環境の悪化や遊休資産等の発生で当初想定した投資回収が見込めなくなり、減損の必要性を
    認識した場合には、固定資産の減損処理を実施する可能性があります。
  ４【経営上の重要な契約等】

  　該当事項はありません。
  ５【研究開発活動】

  　当社グループは、   将来の事業拡大を目的とした研究開発に取り組んでおり         、当連結会計年度においては、中期経営
  計画で注力分野の一つとしているIoTネットワーク技術、AI技術に関する調査研究を委託しております。
  　なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は         3,681 千円であり、研究開発活動については、特定のセグメン
  トに関連付けられないため、セグメント別の記載は行っておりません。
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  第３【設備の状況】
  １【設備投資等の概要】
  　当社グループの当連結会計年度の設備投資額は        114,221 千円でありますが、その主なものはソフトウェア開発のた
  めの事務用機器15,518千円、社内システム改善のためのソフトウェア39,867千円、本社移転に伴う建物附属設備及び
  什器備品等43,024千円であります。
  ２【主要な設備の状況】

  (1）提出会社
                   2020年５月31日現在
             帳簿価額（千円）
                    従業員数
  区分  事業所名   所在地
          建物及び  工具、器具   土地      （名）
                ソフトウェア   合計
          構築物  及び備品  （面積㎡）
               －
  本社  本社  東京都品川区
          34,301  29,227    37,853  101,383   64
               (－)
               －
    日立事業所  茨城県日立市
          4,922  6,013     610  11,546  84
               (－)
               －
    勝田事業所  茨城県ひたちなか市
           461  5,051    3,035  8,548  61
               (－)
  事業所
               －
    京浜事業所  川崎市幸区
          10,384  3,060     773  14,218  286
               (－)
               －
    横浜事業所  横浜市西区
          5,487  3,965     －  9,453  49
               (－)
               8,796
  研修所  富士見研修所  長野県富士見町
          16,613  1,020     － 26,429  －
              (3,634.37)
              23,874
    富士見保養所  長野県富士見町
          17,925   296     － 42,095  －
              (4,710.77)
  厚生施設
              36,263
    那須保養所  栃木県那須町
          16,638   0    － 52,902  －
              (4,628.00)
  （注）１．提出会社本社は全社的管理業務を行っており、各事業所はソフトウェアの開発を行っております。なお、各
    事業所においては、複数のセグメントにかかわっております。
   ２．本社は2020年２月に東京都港区から東京都品川区へ移転しております。
   ３．横浜事業所は2019年10月に横浜市戸塚区から横浜市西区へ移転しております。
   ４．那須保養所の土地につきましては、減損損失計上後の帳簿価額を計上しております。減損損失の内容につい
    ては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　（連結損益計算書関
    係）　※４減損損失」に記載のとおりであります。
  (2）国内子会社

   　国内子会社には主要な設備はありません。
  (3）在外子会社

   　在外子  会社には主要な設備はありません。
  ３【設備の新設、除却等の計画】

  (1）重要な設備の新設等
   　特記すべき事項はありません。
  (2）重要な設備の除却等

   　特記すべき事項はありません。
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  第４【提出会社の状況】
  １【株式等の状況】
  （１）【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
               発行可能株式総数（株）
      種類
                42,580,000
      普通株式
                42,580,000
       計
   ②【発行済株式】

     事業年度末現在     提出日現在
             上場金融商品取引所名
     発行数（株）     発行数（株）
  種類           又は登録認可金融商品      内容
    （2020年５月31日）     （2020年８月27日）     取引業協会名
             東京証券取引所JASDAQ
                  単元株式数は100株であ
      10,645,020     10,645,020
  普通株式
              （スタンダード）    ります。
      10,645,020     10,645,020    －     －
   計
  （２）【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
   　該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

   　該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

   　該当事項はありません。
  （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    　該当事項はありません。
  （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

       発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金
            資本金増減額   資本金残高
       総数増減数   総数残高        増減額   残高
   年月日
            （千円）   （千円）
       （株）   （株）        （千円）   （千円）
  2017年10月31日
       △422,674   5,322,510    － 1,487,409    － 2,174,175
  (注)１
  2017年12月１日
       5,322,510  10,645,020    － 1,487,409    － 2,174,175
  (注)２
  （注）１．自己株式の消却による減少であります。
   ２．株式分割（１：２）によるものであります。
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  （５）【所有者別状況】
                   2020年５月31日現在
         株式の状況（１単元の株式数     100 株）
                    単元未満
                     株式
   区分  政府及び        外国法人等
                    の状況
         金融商品  その他の      個人
     地方公共  金融機関            計
                    （株）
         取引業者  法人     その他
      団体       個人以外  個人
  株主数
      －  4  9  15  11  3 1,848  1,890  －
  （人）
  所有株式数
      － 6,927  171  7,205  1,621  10 90,483  106,417  3,320
  （単元）
  所有株式数の割合
      －  6.51  0.16  6.77  1.52  0.01  85.03  100.00   －
  （％）
  （注）自己株式   988,048 株は、「個人その他」に9,880単元、「単元未満株式の状況」に48株含めて記載しております。
  （６）【大株主の状況】

                   2020年５月31日現在
                   発行済株式（自
                   己株式を除
                所有株式数
                   く。）の総数に
    氏名又は名称        住所
                 （千株）
                   対する所有株式
                   数の割合（％）
                  1,248   12.93

  大部　満里子       東京都中央区
                  1,104   11.43
  大部　仁       東京都中央区
                  1,090   11.29
  大部　力       東京都中央区
                  714   7.40
  日本プロセス社員持株会       東京都品川区大崎一丁目11番１号
                  622   6.44
  アドソル日進株式会社       東京都港区港南四丁目１番８号
                  504   5.22
  吉川　豁彦       静岡県焼津市
                  334   3.46
  第一生命保険株式会社       東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
  日本トラスティ・サービス信託銀行
                  236   2.45
         東京都中央区晴海一丁目８番11号
  株式会社（信託口）
                  200   2.07
  白川　一幸       東京都青梅市
  ＧＯＬＤＭＡＮ   ＳＡＣＨＳ  ＩＮＴＥ
         PLUMTREE  COURT,25  SHOE LANE,LONDON
  ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
         EC4A 4AU,U.K.         113   1.18
  （常任代理人　ゴールドマン・サック
         （東京都港区六本木六丁目10番１号）
  ス証券株式会社）
            －      6,168   63.87
     計
  （注）１．上記のほか当社所有の自己株式988千株があります。
  　　　２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で資産管理サービス信託銀行株式会社、
    JTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行となりました。
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  （７）【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                   2020年５月31日現在
        株式数（株）    議決権の数（個）
    区分               内容
           －     －   －
  無議決権株式
  議決権制限株式（自己株式等）         －     －   －
  議決権制限株式（その他）         －     －   －

       （自己保有株式）
  完全議決権株式（自己株式等）              －   －
          988,000
       普通株式
  完全議決権株式（その他）        9,653,700     96,537    －
       普通株式
           3,320     －   －
  単元未満株式      普通株式
          10,645,020      －   －
  発行済株式総数
           －    96,537    －
  総株主の議決権
   ②【自己株式等】

                  2020年５月31日現在
                    発行済株式
           自己名義所有   他人名義所有   所有株式数の   総数に対する
  所有者の氏名又は名称      所有者の住所
           株式数（株）   株式数（株）   合計（株）  所有株式数の
                    割合（％）
  （自己保有株式）
       東京都港区浜松町
            988,000    －  988,000   9.28
       二丁目４番１号
  日本プロセス株式会社
         －    988,000    －  988,000   9.28
    計
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  ２【自己株式の取得等の状況】
  【株式の種類等】　会社法第155条第３号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
  （１）【株主総会決議による取得の状況】

    　該当事項はありません。
  （２）【取締役会決議による取得の状況】

             株式数（株）     価額の総額（円）
      区分
  取締役会（2019年９月30日）での決議状況
               200,000     200,000,000
  （取得期間　2019年10月１日～2019年12月30日）
                －     －
  当事業年度前における取得自己株式
               200,000     172,236,700
  当事業年度における取得自己株式
                －     －
  残存決議株式の総数及び価額の総額
  当事業年度の末日現在の未行使割合（％）              －     －
                －     －

  当期間における取得自己株式
  提出日現在の未行使割合（％）              －     －
  （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             株式数（株）     価額の総額（円）
      区分
                500     －
  当事業年度における取得自己株式
                －     －

  当期間における取得自己株式
  （注）１．当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
  　　　２．当期間における取得自己株式には、2020年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
    及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
  （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           当事業年度       当期間
     区分
          株式数   処分価額の総額    株式数   処分価額の総額
          （株）   （円）   （株）   （円）
  引き受ける者の募集を行った
           －   －   －   －
  取得自己株式
           －   －   －   －
  消却の処分を行った取得自己株式
  合併、株式交換、会社分割に係る
           －   －   －   －
  移転を行った取得自己株式
  その他（譲渡制限付株式としての
          17,739   10,040,274     －   －
  自己株式の処分）
          988,048    －  988,048    －
  保有自己株式数
  （注）当期間における保有自己株式数には、2020年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
   よる株式数は含めておりません。
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  ３【配当政策】
  　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けております。その方法として、
   １．継続的な成長により株主価値を最大化すること
   ２．安定的な配当を継続すること
  を実施しております。
  　成長の源泉として利益を確保すると同時に、安定的な配当の継続と配当性向概ね50％以上を目標として実施してま
  いります。
  　上記の方針に基づき、当期末の配当につきましては、2020年７月８日の取締役会決議により期末配当金を１株当た
  り13円といたしました。なお、すでにお支払いしている中間配当金の           13円とあわせまして、年間配当金は１株当たり
  26円となります。
  　当社は、「取締役会の決議により、会社法第459条第１項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行
  うことができる。」旨定款に定めております。
  　なお当社は、中間配当と期末配当の年２回の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当としての期末配
  当は毎年５月31日、中間配当は毎年11月30日を基準日としております。
           配当金の総額      １株当たり配当額
    決議年月日
           （千円）       （円）
    2019年12月27日
           125,540       13.00
    取締役会決議
    2020年７月８日
           125,540       13.00
    取締役会決議
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  ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
   ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
    　当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、
    コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を
    図っております。
   ②　企業統治の体制

    イ）企業統治体制の概要
    　当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ
    とにより実現しております。
    　取締役会は、社外取締役２名を含む９名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取
    締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を
    行っております。
    　監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について
    監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。
    　また、当社では任意の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置すること
    でコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
   名称     目的     権限     構成員の氏名

           代表取締役社長が作成した
                委員長　社外取締役　諸星信也
      任意の諮問機関として、役員     取締役報酬に関する事項や
      等の報酬や指名に関する事項     各役員の候補者案につい
      について、取締役会に答申す     て、客観的かつ公正な視点
                代表取締役会長　大部　仁
  指名・報酬諮問委員会    ることにより、経営監督機能     から、経営環境や会社業績
      の向上に努め、コーポレー     に応じた適正な報酬制度お
                常勤監査役　川畠匡博
      ト・ガバナンスの強化を図     よび水準、並びに各候補者
      る。     が適切であるかを審議し、
                顧問　奧山一幸
           取締役会に答申する。
                委員長　取締役　坂巻詳浩
      任意の諮問機関として、重要
                取締役　  多田俊郎
           客観的かつ公正な視点か
      な投資案件に関する事項につ
           ら、重要な投資案件につい
                取締役　松岡　仁
      いて、取締役会に答申するこ
  投資審査諮問委員会          て、その投資効果を検討
      とにより、経営監督機能の向
                常勤監査役　川畠匡博
           し、投資すべきかを審議
      上に努め、コーポレート・ガ
           し、取締役会に答申する。
                社外取締役　一瀬益夫
      バナンスの強化を図る。
                社外監査役　上薗　朗
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    　具体的な関係は、次の図のとおりであります。
    ロ）企業統治の体制を採用する理由









    　当社は、独立性の高い社外取締役を含めた取締役会において十分な審議を行うことにより業務執行を監督
    し、また、社外監査役を含めた監査役会が経営監視機能を果たすことが有効であると判断し、監査役会設置
    会社の体制を採用しております。
   ③　企業統治に関するその他の事項

    イ）内部統制システムの整備の状況
    　当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、この方針にしたがった体制を
    整えるとともに、教育を実施することで周知を図っております。「内部統制システム構築の基本方針」は、
    以下のとおりです。
    (a）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    ⅰ）当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し
     取締役、監査役、使用人に周知徹底を行う。
    ⅱ）当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明
     確に定める。
    ⅲ）取締役は、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
    ⅳ）監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に対し改善を助言又は勧告しな
     ければならない。
    ⅴ）内部監査部門は、各部門の業務を監視し、不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧
     告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
    ⅵ）内部統制管理責任者及び内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
    ⅶ）取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれが
     あることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、
     通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り
     扱いを行わない。
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    (b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    ⅰ）文書管理規程及び文書管理規程別表に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体
     に記録し、保存する。
    ⅱ）取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとす
     る。
    (c）リスクの管理に関する規程その他の体制

    ⅰ）内部統制管理責任者は、管理部及び関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的
     に管理する。
    ⅱ）取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応や
     その他必要な施策を実施する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」
     を設置し統括的な危機管理を行う。
    (d）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    ⅰ）業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締
     役会を開催する。
    ⅱ）取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週１回開催し業務執
     行に関わる意見交換等を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席す
     る経営会議を原則月１回開催することにより、業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検
     討し慎重な意思決定を行う。
    ⅲ）業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社
     的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策
     を立案・実行する。
    (e）当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制

    ⅰ）当社取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知
     徹底する。
    ⅱ）グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運
     用・改善を推進する。
    ⅲ）当社取締役、部門長、グループ会社社長は、各担当部門の業務執行及び財務報告に係る適切性を確保
     する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
    ⅳ）内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善
     を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告す
     る。
    ⅴ）グループ会社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行
     われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問
     弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社
     は不利益な取り扱いを行わない。
    ⅵ）グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会にお
     いて事業内容の定期的な報告を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会
     社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会に随時報告する。
    (f）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    　監査役が求めた場合、監査役職務の補助のための使用人を配置し、その人事については取締役と監査役
    が協議して決定する。
    (g）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

    　監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役よ
    り監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受け
    ないものとする。
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    (h）当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関
    する体制
    ⅰ）当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以
     下に定める事項について、監査役にその都度報告するものとする。
     ・内部統制システム構築に関する事項
     ・当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
     ・重要な開示に関する事項
     ・監査役から要求された会議議事録に関する事項
     ・その他コンプライアンス上重要な事項
    ⅱ）監査役は、社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリング
     を実施する機会を与えられている。
    ⅲ）当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止
     する。
    (i）その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

    ⅰ）監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲
     覧することができる。
    ⅱ）代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリス
     ク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
    ⅲ）監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要でないと
     認められる場合を除き、当該請求に基づき支払いを行う。
    (j）反社会的勢力排除に向けた体制

    　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対
    応する。
    (k）財務報告の信頼性を確保するための体制

    ⅰ）取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を            適切に監理  する。
    ⅱ）代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整
     備・運用の評価を行う。
   ④　取締役の定数

    　当社の取締役は９名以内とする旨を定款に定めております。
   ⑤　取締役の選任の決議要件

    　当社では、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３
    分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締
    役の選任については、累積投票によらないものとしております。
   ⑥　剰余金の配当等の決定機関

    　当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第１項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当を
    行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株
    主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
   ⑦　自己株式の取得の決定機関

    　当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第１項の法令が定めるところにより、自己の株式を取得す
    ることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経
    営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
   ⑧　株主総会の特別決議事項

    　当社では、会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議
    決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に
    定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な意思
    決定を行うことを目的とするものであります。
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   ⑨　取締役及び監査役の責任免除
    　取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）
    の当社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これ
    は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とす
    るものであります。
   ⑩　責任限定契約の内容の概要

    　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結
    しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と
    しております。
   ⑪　株式会社の支配に関する基本方針について

    イ） 　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
    　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値
    の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上
    していくことを可能とする者であることが必要であると考えており、当社株式に対する大規模な買付行為で
    あっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありま
    せん。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案又は買付行為の是非についての判断は、最終的には株主の
    皆様の意思に基づき行われるものであると考えております。
    　しかしながら、当社のビジネスは、株主の皆様を始め、顧客企業や従業員、地域社会など様々なステーク
    ホルダーの協業の上に成り立っており、これらのステークホルダーが安心して当社の事業に関わることがで
    きる安定的かつ健全な体制を構築し、社会から必要とされる高品質なサービスを提供していくことが、当社
    の企業価値を高めていく上で不可欠な要件となっております。
    　近年、新しい法制度、企業買収環境及び企業文化の変化等を背景として、対象会社の経営陣と十分な協議
    や合意のプロセスを経ることなく、大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつありま
    す。また、株式の大量取得行為の中には、(a）買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共
    同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、(b）株主に株式の売却を事実上強要するおそれ
    のあるもの、(c）対象会社の取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役
    会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、(d）対象会社が買収者の提示した条件よ
    りも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共
    同の利益に資さないものも少なくありません。
    　そこで、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案が行われ、その買付提案が実行された場合、
    当社がこれまで育成してまいりました当社の特色である信頼性、公共性、中立性、経営の安定性、ブラン
    ド・イメージ等をはじめ、株主の皆様はもとより、顧客企業、取引先、地域社会、従業員その他利害関係者
    の利益を含む当社の企業価値への影響、ひいては株主共同の利益を毀損する可能性があります。当社は、こ
    のような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適
    当ではないとして、当該者による大量取得行為に対して必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業
    価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
    ロ）　基本方針の実現に資する特別な取組み

    　当社は、当社の企業価値の源泉を踏まえて、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していた
    だくため、中期経営計画の推進とコーポレート・ガバナンスの強化の両面から、当社の企業価値及び株主共
    同の利益の向上に取り組んでおります。以下に掲げる取組みは、いずれも本基本方針の実現に資するものと
    考えております。
    (a） 当社の経  営方針
    　当社は制御、組込分野に特化したソフトウェア受託開発業務を行っており、お客様の満足度向上のため
    サービスをキーワードとして品質・納期・価格・セキュリティの４項目に重点を置き信頼できるソリュー
    ションを提供してまいります。具体的には
     ⅰ） お客様に満足していただける付加価値の高い製品を提供する。
     ⅱ） 株主の皆様の期待と信頼に応える魅力ある成長経営を目指す。
     ⅲ） ともに働く社員に誇りを持って楽しく働ける環境と機会を公平に提供する。
     ⅳ） 社会の発展のために安全で適価な製品を提供する。
    の４点を経営方針として掲げ、中長期的な発展・成長を実現するとともに、企業の社会的責任に十分配慮
    し、より一層の企業価値向上を目指してまいりたいと考えております。
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    (b）中期経営計画の推進
    　当社グループは企業価値を高めるために中期経営計画を策定しております。
    　当中期経営計画においては、ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までをトータルにサービス
    することにより顧客に最大のメリットを提供するというトータル・ソフトウェア・エンジニアリング・
    サービス（T-SES）を実現するために、社会インフラを戦略分野として、受注拡大のための営業強化、当
    社のマネジメント力を活かすための請負範囲の拡大、実務を通した人材の育成、コスト効率向上と人材の
    最適配置のための子会社を含めた事業再編などを重点施策として実施してまいります。
    (c） コーポレート・ガバナンスの強化について

    　当社グループでは経営の透明性・健全性の観点から、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の
    一つと認識しております。経営環境や市場の変化、顧客の動向に素早く対応するため、迅速かつ適正な意
    思決定を図ると同時に、取締役会及び監査役会の機能向上に努めております。この考えに基づき、
     ⅰ） 重要な業務執行の決定はすべて取締役会に付議され迅速に決定されており、その執行の監視は取締
     役間相互にて牽制機能をもって行っております。
     ⅱ）株主が業績結果に基づいた取締役評価をより適時に行えるように、取締役の任期は一年となってお
     ります。
     ⅲ） 取締役会の任意の諮問委員会として代表取締役社長をのぞく常勤取締役、社外取締役、監査役から
     選任される指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置し、経営監督機能の向上に努め、
     株主重視の経営を推進しております。
     ⅳ） 監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営について
     監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。監査役は、代表取締
     役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとし、取締役及び使用人にヒアリン
     グを実施する機会を与えられております。
     ⅴ） 取締役及び監査役に監査結果の報告を行う独立した内部監査部門として経営監査室を設置し、内部
     監査規程に基づき各部門の会計監査・業務監査・コンプライアンス監査・内部統制監査を実施して
     おります。
     ⅵ） グループ会社を含めた全取締役、従業員が、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あ
     るいは行われるおそれがあることに気づいたときは、速やかに管理部あるいは社外の顧問弁護士に
     対し通報・相談を行い、内部統制の自浄化を図る体制を整備しております。
    (d）利益配分に関する基本方針

    　更に当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けており、ソフトウェア業界における
    競争力を維持・強化するとともに、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針とし、安定的
    な配当の継続と   配当性向概ね50％以上    を目標としております。今後も引き続き株主・投資家の皆様のご
    期待に応えていく所存であります。
    ハ）　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

    ための取組み
    　当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防
    止するための取組みの一つとして、当社株式に対する大規模な買付提案及び買付行為が行われる際に、当社
    取締役会が株主の皆様に代替案を提案すること、株主の皆様がかかる大量買付けに応じるべきか否かを判断
    するために必要な情報及び時間を確保すること、並びに株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする
    枠組みを確保することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利益を確保するために必要であると判
    断いたしました。
    　今後、当社は、当社株式の大規模買付けを行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うた
    めに必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のた
    めの時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において、適
    切な措置を講じてまいります。
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  （２）【役員の状況】
   ①　役員一覧
   男性 12名　女性  －名（役員のうち女性の比率     －％）
                    所有株式数
   役職名   氏名   生年月日     略歴    任期
                    （株）
           1992年４月  郵政省（現総務省）入省
           2000年１月  米国ニューヨーク州　弁護士登録
           2000年８月  当社取締役
           2003年７月  当社代表取締役社長
           2005年７月  コンピュータシステムプランニン
  代表取締役会長
      大部　仁  1968年６月16日  生   グ株式会社代表取締役社長     （注）３  1,104,109
  情報システム統括
           2006年８月  株式会社日本システムアプリケー
             ション代表取締役社長
           2013年６月  当社代表取締役会長
           2016年６月  当社代表取締役会長兼情報システ
             ム統括（現任）
           1978年４月  当社入社
           2001年８月  当社日立事業所長
           2003年８月  当社事業統括部長
           2004年３月  当社京浜事業所長
           2004年８月  当社取締役
           2006年６月  当社取締役事業統括
           2006年７月  国際プロセス株式会社代表取締役
             社長
           2007年８月  当社代表取締役副社長兼事業統括
           2008年７月  大連艾普迪科技有限公司董事長
             （現任）
  代表取締役社長   上石　芳昭  1955年３月14日  生        （注）３  60,429
           2011年６月  当社代表取締役副社長兼事業統括
             兼事業本部長
           2012年８月  当社代表取締役副社長兼事業統括
             兼技術統括兼事業本部長
           2013年６月  当社代表取締役社長兼事業統括兼
             技術統括兼事業本部長
           2013年８月  当社代表取締役社長兼事業統括兼
             事業本部長
           2015年６月  当社代表取締役社長
           2016年６月  当社代表取締役社長兼管理統括
           2018年６月
             当社代表取締役社長（現任）
           1984年４月  当社入社
           2004年３月  当社品質技術部長
           2006年８月  当社執行役員品質技術部長
           2007年６月  当社執行役員プロジェクト管理支
             援部長
           2009年６月  当社品質統括兼プロジェクト管理
             支援部長
           2009年８月  当社取締役品質統括兼プロジェク
             ト管理支援部長
   常務取締役         2012年６月  当社取締役品質統括兼情報システ
      多田　俊郎  1959年10月３日  生        （注）３  22,188
  管理統括兼技術統括           ム統括兼プロジェクト管理支援部
             長
           2013年８月  当社取締役品質統括兼技術統括兼
             情報システム統括兼プロジェクト
             管理支援部長
           2015年６月  当社取締役事業統括兼技術統括兼
             事業本部長
           2018年６月  当社取締役管理統括兼技術統括
           2020年８月  当社常務取締役管理統括兼技術統
             括（現任）
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                    所有株式数
   役職名   氏名   生年月日     略歴    任期
                    （株）
           1976年４月  当社入社
           2004年３月  当社日立事業所長
           2008年６月  当社交通システム事業部長兼日立
             事業所長
           2011年６月  当社交通システム事業部長兼産
             業・公共システム事業部長
           2012年６月  当社産業・公共システム事業部長
           2014年６月  当社事業本部副本部長兼日立事業
             所長
   取締役
           2015年６月  当社品質統括兼プロジェクト管理
  品質統括兼プロジェクト    松岡　仁  1955年10月23日  生        （注）３  41,263
             支援部長兼日立事業所長
   管理支援部長
           2015年８月  当社取締役品質統括兼プロジェク
             ト管理支援部長兼日立事業所長
           2017年６月  当社取締役品質統括兼プロジェク
             ト管理支援部長兼品質技術部長兼
             日立事業所長
           2018年６月  当社取締役品質統括兼プロジェク
             ト管理支援部長兼日立事業所長
           2019年４月  当社取締役品質統括兼プロジェク
             ト管理支援部長（現任）
           1995年１月  株式会社フルキャスト（現株式会
             社フルキャストホールディング
             ス）入社
           2005年10月  アジアパシフィックシステム総研
             株式会社（現キヤノン電子テクノ
             ロジー株式会社）取締役
           2008年５月  ネットイットワークス株式会社
             （現KCCSモバイルエンジニアリン
             グ株式会社）取締役
   取締役
           2009年10月  スリープログループ株式会社（現
      坂巻　詳浩  1968年９月20日  生        （注）３  5,363
  財務統括兼経理部長
             ギグワークス株式会社）執行役員
             経営管理室長
           2011年３月  当社入社
           2012年６月  当社経理部長
           2016年６月  当社財務統括兼経理部長
           2016年８月  当社取締役財務統括兼経理部長
             （現任）
           2018年６月  株式会社アルゴリズム研究所取締
             役（現任）
           1991年10月  当社入社
           2006年７月  国際プロセス株式会社取締役
           2008年７月  大連艾普迪科技有限公司総経理
             （現任）
           2010年６月  当社制御システム事業部長兼海外
             事業推進部長
   取締役        2016年７月  国際プロセス株式会社代表取締役
      東　智  1964年１月19日  生        （注）３  33,282
  事業統括兼事業本部長           社長
           2018年６月  当社事業統括兼事業本部長兼営業
             支援・パートナー推進室長
           2018年８月  当社取締役事業統括兼事業本部長
             兼営業支援・パートナー推進室長
           2019年６月  当社取締役事業統括兼事業本部長
             （現任）
            29/84




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                    所有株式数
   役職名   氏名   生年月日     略歴    任期
                    （株）
           1990年４月  当社入社
           2012年６月  当社交通システム事業部長
           2015年６月  当社交通システム事業部長兼制御
             システム事業部副事業部長
           2016年６月  当社自動車システム事業部長
           2017年６月  当社事業本部副本部長兼自動車シ
             ステム事業部長
   取締役
      名古屋　敦  1968年８月29日  生        （注）３  1,000
  事業本部副本部長         2019年６月  当社事業本部副本部長兼車載シス
             テム事業部長
           2019年12月  大連艾普迪科技有限公司董事（現
             任）
           2020年６月  当社事業本部副本部長
           2020年８月  当社取締役事業本部副本部長（現
             任）
           1970年４月  株式会社電通入社
           1987年10月  同社情報システム室企画開発部長
           1999年１月  同社情報システム局長
           2005年10月
   取締役   諸星　信也  1945年９月13日  生   広告システム研究所所長（現任）     （注）３   -
           2005年10月  東京コンサルティング株式会社顧
             問（現任）
           2008年８月
             当社取締役（現任）
           1975年４月  東京経済大学経営学部助手
           1993年４月  東京経済大学経営学部教授
           2008年４月  東京経済大学常務理事兼副学長
   取締役   一瀬　益夫  1948年５月22日  生        （注）３   -
           2018年４月
             東京経済大学名誉教授（現任）
           2018年８月
             当社取締役（現任）
           1982年４月  当社入社
           2002年８月  当社開発営業部長
           2006年７月  アイ・エス・アイ株式会社代表取
             締役社長
           2007年６月  当社営業統括兼グループ会社担当
             兼管理部長
           2010年６月  当社ITサービス事業部長兼京浜事
   常勤監査役   川畠　匡博  1958年９月14日  生
                   (注）４  58,600
             業所長
           2019年４月  当社管理部シニアスタッフ
           2019年７月  株式会社アルゴリズム研究所監査
             役（現任）
           2019年８月
             当社常勤監査役（現任）
           2019年８月  大連艾普迪科技有限公司監事（現
             任）
           2004年10月  司法試験合格
           2005年４月  司法研修所入所（第59期司法修習
             生）
           2006年９月  司法研修所卒業
   監査役   椎名　健二  1978年10月22日  生        （注）５   -
           2006年10月  弁護士（東京弁護士会）
           2006年10月  中村法律事務所（現中村・椎名法
             律事務所）入所（現任）
           2009年８月  当社監査役（現任）
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                    所有株式数
   役職名   氏名   生年月日     略歴    任期
                    （株）
           1998年４月  朝日監査法人（現有限責任あずさ
             監査法人）入所
           2000年４月  日本公認会計士協会　公認会計士
             登録
           2002年８月  清友監査法人入所
           2008年４月  上薗朗公認会計士事務所設立　所
   監査役   上薗　朗  1976年２月３日  生        （注）４   -
             長（現任）
           2008年10月  カウンシードコンサルティング株
             式会社設立　代表取締役（現任）
           2014年12月  カウンシード税理士法人設立　代
             表社員（現任）
           2015年８月
             当社監査役（現任）
           計          1,326,234
  （注）１．取締役である諸星信也及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
   ２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
   ３．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
    す。
   ４．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
    す。
   ５．2017年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
    す。
   ６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
    ２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                    所有株式数

   氏名   生年月日
              略歴
                    （株）
         1985年４月  当社入社
         2009年６月  当社特定情報システム事業部長
   浦山　一   1963年１月８日生               3,000
         2019年６月  当社管理部マネージャー
         2020年４月
           当社経営監査室長（現任）
         1990年９月  株式会社TAC入社
         1995年10月  司法試験合格
         1996年４月
           司法研修所入所（第50期司法修習生）
         1998年３月  司法研修所卒業
         1998年４月  弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所（現中村・椎名法律
  石橋　克郎   1960年２月６日生     事務所）入所
                     －
         2003年４月  中央大学法科大学院実務講師
         2007年４月
           中央大学法科大学院兼任講師（現任）
         2007年４月  明治学院大学法科大学院兼任講師
         2009年４月  東京弁護士会常議員
         2019年４月
           石橋総合法律事務所　所長（現任）
  （注）　石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
   ②　社外役員の状況

    当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
    　社外取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼務しておりま
    す。当社との間に特別の利害関係はありません。一流企業の上級管理職としての視点で経営を監視し、有効な
    アドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であ
    ります。
    　社外取締役一瀬益夫氏は、東京経済大学名誉教授であり、当社との間に特別の利害関係はありません。経営
    学の分野で活躍された経験を活かし、当社の経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。
    また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
    　社外監査役椎名健二氏は、     中村・椎名法律事務所    の弁護士（東京弁護士会所属）であります。当社は         中村・
    椎名法律事務所   に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、
    企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
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    　社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコ
    ンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。当社との間に特別の利害関係はありません。公認会
    計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割でありま
    す。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
    　当社は、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
    （社外取締役）
    ・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野に
    おける実績と見識を有すること。
    ・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しな
    い。
    ・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運
    用・手続きにて適切に対処する。
    （社外監査役）
    ・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
    ・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しな
    い。
   ③　社 外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関   係
   　社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制
   事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取
   締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監
   督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、
   重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
   　社外監査役は、「（３）監査の状況　①　監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
  （３）【監査の状況】

   ①監査役監査の状況
    　監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について監
    視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。
    　当事業年度において、当社は監査役会を年６回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
    りであります。
       氏名  開催回数   出席回数
          2
      岡竹　芳彦      2
    常勤監査役
      川畠　匡博   4   4
      椎名　健二   6   6

    社外監査役
      上薗　朗   6   6
    （注）１.岡竹芳彦は、2019年８月23日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しました。
    　　　２.  川畠匡博は、  2019年８月23日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって監査役に就任しました。
    　常勤監査役は、株主総会・取締役会・経営会議・常勤役員連絡会等の経営上重要な会議に出席するほか、各

    事業所へ往査し取締役を含む全従業員及び会計監査人からの報告収受を行っております。社外監査役は、取締
    役会への出席と全取締役会の議事録の精査を行い、より実効性のあるモニタリングを図っております。また、
    全ての監査役は、監査法人から会計監査時点における監査報告を受け、その内容を確認しております。
    　監査役会においては、    監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の
    調査の方法その他の監査役の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選任
    及び解任並びに不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について
    検討を行っています。
   ②内部監査の状況

    　内部監査部門として社長直属の経営監査室を設置し、専任者１名により、内部統制及び業務が適法かつ適正
    に執行されていることを年間監査計画に基づき定期的に監査し、監査結果を社長及び経営会議において経営幹
    部に報告するとともに、当該部門に対して改善が必要な事項に対しての改善指示を行っております。
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   ③　会計監査の状況
    a.監査法人の名称
    　四谷監査法人
    b.継続監査期間

    　2020年５月期以降
    c.業務を執行した公認会計士

    　田口　邦宏
    　下條　伸孝
    d.監査業務に係る補助者の構成

    　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士試験合格者１名であります。
    e.監査法人の選定方針と理由

    　会計監査人の選定については、会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を勘案したうえ、選任、
    解任、不再任を決定しています。なお、会計監査人の解任または不再任の決定は、              2015年７月６日開催の監査
    役会で決議した「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」に該当した場合に、監査役会規則に則り、監査役
    会が会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定する方針です。
    　また、会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる場合は監査役全員の同意により監査
    役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会
    において、解任の理由を報告します。
    「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」

    ・会社法第340条第１項各号に該当したとき
    ・会社法、公認会計士法等の法令違反により監督官庁から行政処分その他の措置を受けたとき
    ・日本公認会計士協会の上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿の登録が取り消されたとき
    ・会計監査人の能力、組織および体制（審査体制を含む）、監査の品質、独立性等において監査を遂行する
    　に不十分であると判断したとき
    ・職務上の義務違反があったとき
    f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

    　当社監査役会は、   監査法人の職務遂行、専門性、独立性、品質管理体制の観点から、監査役会で評価を行
    い、四谷監査法人の選任を決定いたし      ました。
    g.監査法人の異動

    　当社の監査法人は次のとおり異動しております。
    　　前連結会計年度及び前事業年度　　京橋監査法人
    　　当連結会計年度及び当事業年度　　四谷監査法人
    　なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

    (1）異動に係る監査公認会計士等の名称

    　①　選任する監査公認会計士等の名称
     四谷監査法人
    　②　退任する監査公認会計士等の名称
    　　　京橋監査法人
    (2）異動の年月日

    　　2019年８月23日（第52期定時株主総会開催予定日）
    (3）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

    　　2018年８月24日
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    (4）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
    　　該当事項はありません。
    (5）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

    　当社の会計監査人である京橋監査法人から、今後予定されている当社海外子会社との連結決算におけ
    る監査対応が現状の監査法人の業務体制からは困難であることから、2019年８月23日開催予定の第52期
    定時株主総会の時をもって任期満了により退任したい旨の申し出がありました。これに伴い監査役会で
    は、当社の今後の海外を含めた事業展開に向けて、それに対応できる複数の監査法人の比較検討を実施
    いたしました。四谷監査法人を会計監査人の候補者として選任した理由は、同監査法人を起用すること
    により新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人が会計監査人に必要な専門性、独立
    性、品質管理体制を有しており、また、監査報酬等を総合的に勘案し、適任であると判断したためであ
    ります。
    (6）上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

    　　該当事項はありません。
   ④監査報酬の内容等

    a.監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
      監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく
      報酬（千円）    報酬（千円）    報酬（千円）    報酬（千円）
        17,100     -   16,000     －

  提出会社
         -    -    －    －
  連結子会社
        17,100     -   16,000     －
   計
    b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

    　該当事項はありません。
    c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    　該当事項はありません。
    d.監査報酬の決定方針

    　該当事項はありませんが、監査日数、規模及び業務の特性等の事項を勘案の上、決定しております。
    e.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由

    　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、監査品質を保つために必要な時間数
    であるかを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると同意しております。
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  （４）【役員の報酬等】
   ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
    　当社は、「取締役報酬規程」、「監査役報酬規程」及び「取締役譲渡制限付株式報酬規程」において、役
    員の報酬額の算定方   法を定めております。取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬、単年度の業績を反映
    した業績連動賞与、中長期的なインセンティブとなる譲渡制限付株式報酬で構成されています。社外取締役
    及び監査役はその職務の内容に鑑み、固定報酬のみ支給しています。また、1990年８月30日開催の第23期定
    時株主総会において、取締役は年額250百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな
    い。 ）、監査役は年額30百万円以内と総枠が決議されております。
    　各取締役別の固定報酬額は、代表取締役社長が職責および経営の貢献度に応じて役位ランク別テーブルに
    沿って固定報酬額案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち取締役会で決定しております。各監査
    役の固定報酬額は、役位ランク別テーブルに基づき、監査役会の協議により決定しております。
    　取締役賞与は、持続的な成長に向けた成果主義に基づく業績連動賞与としております。毎期の売上高から
    賞与を除くすべての費用を差し引いた額を賞引前総利益とし、定められた率で乗じることにより取締役賞与
    総額と社員賞与総額を決定しています。賞引前総利益によりそれぞれの賞与総額を決定することで、業績向
    上への士気  高揚を図っています。各取締役別の賞与額は、代表取締役が業績や経営への貢献度に応じて評価
    し取締役賞与総額の範囲内で策定した賞与額案を、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち取締役会で決定し
    ております。なお、当事業年度における報酬額の決定プロセスとしましては、固定報酬額については2019年
    ６月25日に、取締役賞与額については2020年６月30日に開催された指名・報酬諮問委員会において議論が行
    われ、それぞれ2019年７月23日および2020年７月27日開催の取締役会においてその助言、提言内容を尊重し
    て決定いたしました。
    　また、社外取締役を除く取締役に対して、        中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセ
    ンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬
    制度を導入しており、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として既存の金銭報酬枠とは別枠で年額25
    百万円以内の金銭報酬債権を支給することを、2018年８月24日開催の第51期定時株主総会にお                いて決議して
    おります。  譲渡制限付株式報酬は、規程の定めに従い役位ごとに算出され、取締役会において決定しており
    ます。なお、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
    を退任又は退職する日までの期間としております。
    　また、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与及び賞与は、賃金規程に従っております。
   ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類の総額及び対象となる役員の員数

           報酬等の種類別の総額（千円）
                  対象となる
        報酬等の総額
                  役員の員数
    役員区分
        （千円）
                譲渡制限付
                   （人）
           固定報酬  業績連動報酬
                株式報酬
   取締役
         68,414   34,116   21,361   12,937    6
   （社外取締役を除く）
   監査役
         11,424   11,424   －   －   2
   （社外監査役を除く）
         10,800   10,800   －   －   4
   社外役員
   ③　役員ごとの連結報酬等の総額等

    連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
   ④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

       対象となる役員の員数
    総額（千円）
                内容
        （人）
     45,209      4

            使用人としての職務に対する給与
     26,871      4
            使用人としての職務に対する賞与
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  （５）【株式の保有状況】
   ①　 投資 株式 の区分 の基準 及び 考え方
   　　当社は、  投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的
    として取得する株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的で取得する株式を純投資目的以外の投資株
    式として区分しております。
   ②　 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

    a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
   　　の内容
   　　当社は、中長期的な企業価値向上を目指し、顧客に対しトータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サー
    ビスを提供しており、その取組みを継続していくためには、既存事業領域の拡大とAI、ネットワーク、セキュ
    リティ、クラウドなどの新分野開拓が必要と考えております。そのため、既存事業領域の拡大においては、
    パートナー企業の確保が必要であり、また、新分野をスピーディーに開拓していくためには、先行技術を有す
    る企業との連携が必要であり、事業展開上、資本業務提携を前提とした純投資目的以外の株式を保有すること
    があります。
   　　保有株式の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、年１回、定量評価として保有先企
    業との取引状況をモニタリングすると共に、定性評価としては営業面や技術面等の活動状況を把握し、保有の
    合理性・必要性を検討し、政策保有の継続可否を取締役会にて決定しております。
   　ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

       銘柄数  貸借対照表計上額の
       （銘柄）   合計額（千円）
        4    22,750

  非上場株式
        1   1,280,942
  非上場株式以外の株式
  （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

       銘柄数  株式数の増加に係る取得
              株式数の増加の理由
       （銘柄）  価額の合計額（千円）
        －     －     －

  非上場株式
        －     －     －
  非上場株式以外の株式
  （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

       銘柄数  株式数の減少に係る売却
       （銘柄）  価額の合計額（千円）
        －     －

  非上場株式
        1
  非上場株式以外の株式          （注）
  （注）当事業年度において、保有目的が純投資目的に変更され１銘柄減少しておりますが、株式自体は継続保有している
   ため、株式数の減少はありません。
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    ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式
      当事業年度   前事業年度
      株式数（株）   株式数（株）    保有目的、定量的な保有効果
                   当社の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由（注）
                    保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      （千円）   （千円）
            保有効果を検証した結果、当事業年度中
        －   22,600
  極東貿易㈱
            に保有目的を純投資目的以外の目的から        有
        －   33,425
            純投資目的に変更しております。
            社会インフラ分野のシステム開発を中心
            に、グルーバルな協業・連携を推し進め
       494,000   494,000
            ていくため、継続保有をしております。
  アドソル日進㈱
            なお、保有効果に関しては、取引状況を        有
            評価すると共に、営業・技術・調達面や
       1,280,942    815,100
            今後の見通し等を加味し検証しておりま
            す。
  （注） 上記の銘柄について、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載しており
  　　　ます。
    みなし保有株式

    　該当事項はありません。
    ③　 保有目的が純投資目的である投資株式

         当事業年度        前事業年度
    区分
        銘柄数   貸借対照表計上額の     銘柄数   貸借対照表計上額の
       （銘柄）   合計額（千円）     （銘柄）   合計額（千円）
         －    －    －    －

  非上場株式
          3   120,583     2   87,915
  非上場株式以外の株式
           当事業年度

    区分
       受取配当金の    売却損益の    評価損益の
       合計額（千円）    合計額（千円）    合計額（千円）
         －    －    －

  非上場株式
         3,418     －   18,326
  非上場株式以外の株式
  　　　　　④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  　　　　　　該当事項はありません。
  　　　　　⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

     銘柄      株式数（株）      貸借対照表計上額（千円）
  極東貿易㈱            22,600       33,448

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  第５【経理の状況】
  １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
  (1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）
   に基づいて作成しております。
  (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

   「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
   　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
   ます。
  ２．監査証明について

  　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年６月１日から2020年５月31日
  まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年６月１日から2020年５月31日まで）の財務諸表について、四谷監査法人
  により監査を受けております。
  ３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容
  を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等にかかる情報を取得
  しております。また各種団体の主催する研修等への参加や会計専門書の購読等、積極的に情報収集活動を行っており
  ます。
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  １【連結財務諸表等】
  （１）【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   （単位：千円）
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年５月31日)     (2020年５月31日)
  資産の部
  流動資産
              2,296,634     2,337,270
   現金及び預金
              1,874,194     2,139,849
   受取手形及び売掛金
               828,710     1,023,461
   電子記録債権
               500,857     701,483
   有価証券
                   ※４ 188,086
               212,904
   仕掛品
               70,903     81,191
   その他
              5,784,205     6,471,343
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               562,996     587,664
    建物及び構築物
              △476,555     △466,529
    減価償却累計額
    建物及び構築物（純額）           86,440     121,135
    工具、器具及び備品           112,476     146,332
              △64,295     △89,241
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品（純額）           48,180     57,090
              ※２ 96,958     ※２ 70,538
    土地
               231,579     248,764
    有形固定資産合計
   無形固定資産            21,324     50,084
   投資その他の資産
              4,068,252     4,123,089
    投資有価証券
               176,743     53,357
    繰延税金資産
              ※１ 346,759
                    348,962
    その他
              4,591,755     4,525,410
    投資その他の資産合計
              4,844,660     4,824,258
   固定資産合計
              10,628,865     11,295,602
  資産合計
            39/84










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                   （単位：千円）

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年５月31日)     (2020年５月31日)
  負債の部
  流動負債
               129,192     99,044
   買掛金
               164,177     108,623
   未払法人税等
               978,060     997,977
   賞与引当金
               21,389     21,361
   役員賞与引当金
                －     600
   受注損失引当金
               21,407     9,129
   瑕疵補修引当金
               336,724     504,003
   その他
              1,650,950     1,740,739
   流動負債合計
  固定負債
               87,319     81,312
   長期未払金
               24,961     29,000
   役員退職慰労引当金
               43,104     47,764
   退職給付に係る負債
               166     166
   その他
               155,550     158,242
   固定負債合計
              1,806,501     1,898,982
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,487,409     1,487,409
   資本金
              2,244,804     2,247,802
   資本剰余金
              5,095,223     5,518,883
   利益剰余金
              △436,024     △598,220
   自己株式
              8,391,414     8,655,875
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
               430,950     749,747
   その他有価証券評価差額金
                －    △9,002
   為替換算調整勘定
               430,950     740,744
   その他の包括利益累計額合計
              8,822,364     9,396,620
  純資産合計
              10,628,865     11,295,602
  負債純資産合計
            40/84










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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   （単位：千円）
             前連結会計年度      当連結会計年度
            (自　2018年６月１日     (自　2019年６月１日
           　至　2019年５月31日)     　至　2020年５月31日)
              7,215,377     7,770,659
  売上高
              ※２ 5,683,738     ※２ 6,027,028
  売上原価
              1,531,638     1,743,631
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
               69,239     72,420
  役員報酬
               199,481     210,183
  給料及び手当
               16,595     18,472
  賞与
               85,698     89,202
  賞与引当金繰入額
               21,389     21,361
  役員賞与引当金繰入額
               5,285     4,038
  役員退職慰労引当金繰入額
               18,971     13,759
  旅費及び交通費
               6,271     5,509
  交際費
               10,093     33,106
  消耗品費
               8,780     8,687
  租税公課
               80,853     89,200
  業務委託費
               52,485     89,625
  地代家賃
               22,343     28,698
  減価償却費
              ※３ 319,070     ※３ 331,471
  その他
               916,559     1,015,737
  販売費及び一般管理費合計
               615,079     727,893
  営業利益
  営業外収益
               17,942     19,067
  受取利息
               13,741     18,238
  受取配当金
               10,028      －
  受取保険金
               11,713     17,938
  保険解約返戻金
               2,134     7,403
  保険配当金
               3,040     10,210
  雑収入
               58,600     72,858
  営業外収益合計
  営業外費用
               5,000     5,000
  寄付金
               1,700     2,700
  障害者雇用納付金
                －     2,250
  社用資産除却損
                －     2,827
  本社移転費用
               1,856     2,177
  雑損失
               8,556     14,955
  営業外費用合計
               665,122     785,796
  経常利益
  特別利益
               30,602      －
  負ののれん発生益
               30,602      －
  特別利益合計
  特別損失
               ※１ 630    ※１ 4,092
  固定資産除却損
                   ※４ 26,420
                －
  減損損失
               630     30,513
  特別損失合計
               695,094     755,283
  税金等調整前当期純利益
               253,707     212,255
  法人税、住民税及び事業税
              △61,398     △15,551
  法人税等調整額
               192,308     196,704
  法人税等合計
               502,785     558,579
  当期純利益
               1,635      －
  非支配株主に帰属する当期純利益
               501,149     558,579
  親会社株主に帰属する当期純利益
            41/84



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   【連結包括利益計算書】
                   （単位：千円）
             前連結会計年度      当連結会計年度
            (自　2018年６月１日     (自　2019年６月１日
           　至　2019年５月31日)     　至　2020年５月31日)
               502,785     558,579
  当期純利益
  その他の包括利益
               △6,575     318,797
  その他有価証券評価差額金
                －    △9,002
  為替換算調整勘定
              ※１ △6,575    ※１ 309,794
  その他の包括利益合計
               496,210     868,374
  包括利益
  （内訳）
               494,574     868,374
  親会社株主に係る包括利益
               1,635      －
  非支配株主に係る包括利益
            42/84
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,487,409   2,174,175   4,810,420   △394,925   8,077,079
  当期変動額
  剰余金の配当
              △216,345      △216,345
  親会社株主に帰属する
              501,149      501,149
  当期純利益
  自己株式の取得               △128,228   △128,228
  自己株式の処分
           70,629      87,129   157,759
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       －   70,629   284,803   △41,099   314,334
  当期末残高      1,487,409   2,244,804   5,095,223   △436,024   8,391,414
        その他の包括利益

         累計額
             純資産合計
       その他有価証券   その他の包括利益
       評価差額金   累計額合計
  当期首残高      437,525   437,525   8,514,604
  当期変動額
  剰余金の配当
              △216,345
  親会社株主に帰属する
              501,149
  当期純利益
  自己株式の取得            △128,228
  自己株式の処分            157,759
  株主資本以外の項目の
        △6,575   △6,575   △6,575
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      △6,575   △6,575   307,759
  当期末残高      430,950   430,950   8,822,364
            43/84









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    当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高
        1,487,409   2,244,804   5,095,223   △436,024   8,391,414
  当期変動額
  剰余金の配当            △253,457      △253,457
  親会社株主に帰属する
              558,579      558,579
  当期純利益
  自己株式の取得               △172,236   △172,236
  自己株式の処分         2,997      10,040   13,038
  連結範囲の変動            118,537      118,537
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       －   2,997   423,659   △162,196   264,461
  当期末残高      1,487,409   2,247,802   5,518,883   △598,220   8,655,875
          その他の包括利益

          累計額
                純資産合計
       その他有価証券      その他の包括利益
          為替換算調整勘定
       評価差額金      累計額合計
  当期首残高      430,950    －  430,950   8,822,364
  当期変動額
  剰余金の配当               △253,457
  親会社株主に帰属する
                 558,579
  当期純利益
  自己株式の取得               △172,236
  自己株式の処分               13,038
  連結範囲の変動
                 118,537
  株主資本以外の項目の
        318,797   △9,002   309,794   309,794
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      318,797   △9,002   309,794   574,255
  当期末残高
        749,747   △9,002   740,744   9,396,620
            44/84








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   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   （単位：千円）
             前連結会計年度      当連結会計年度
            (自　2018年６月１日     (自　2019年６月１日
           　至　2019年５月31日)     　至　2020年５月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
               695,094     755,283
  税金等調整前当期純利益
               30,644     33,365
  減価償却費
               4,376     11,447
  無形固定資産償却費
                －    26,420
  減損損失
               1,142     2,281
  長期前払費用償却額
               630     4,092
  固定資産除却損
              △30,602      －
  負ののれん発生益
              △31,683     △37,305
  受取利息及び受取配当金
              △26,916     △28,932
  雑収入
  賞与引当金の増減額（△は減少）            172,030      △841
  役員賞与引当金の増減額（△は減少）            3,836     △28
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）            △82,033     4,038
  退職給付引当金の増減額（△は減少）            2,467     4,660
  受注損失引当金の増減額（△は減少）            △1,600      600
  瑕疵補修引当金の増減額（△は減少）            6,596     △12,278
  売上債権の増減額（△は増加）            △829,352     △447,300
  たな卸資産の増減額（△は増加）            △46,920     13,084
  仕入債務の増減額（△は減少）            27,106     △2,215
  長期未払金の増減額（△は減少）            87,319     △6,007
  投資その他の資産の増減額（△は増加）            △30,249     △57,937
  その他の流動資産の増減額（△は増加）            20,871     11,531
  その他の流動負債の増減額（△は減少）            △3,843     149,275
               2,984     △475
  その他
              △28,102     422,759
  小計
  利息及び配当金の受取額            35,114     42,148
               24,026     37,842
  保険解約による受取額
               14,730     10,652
  雑収入の受取額
  法人税等の支払額又は還付額（△は支払）            △263,529     △266,744
               △66     －
  その他の支出
              △217,825     246,658
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △1,905,501     △825,720
  定期預金の預入による支出
              2,600,000     1,206,957
  定期預金の払戻による収入
               100,000     500,000
  有価証券の償還による収入
              △59,904     △72,466
  有形固定資産の取得による支出
              △12,454     △25,520
  無形固定資産の取得による支出
              △515,516     △300,000
  投資有価証券の取得による支出
              △12,102      －
  資産除去債務の履行による支出
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
              ※２ 191,866
                     －
  取得による収入
               △948    △6,295
  その他
               385,438     476,954
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
              △128,766     △173,038
  自己株式の取得による支出
              △215,366     △252,693
  配当金の支払額
              △15,000      －
  社債の償還による支出
              △359,132     △425,732
  財務活動によるキャッシュ・フロー
                －    △6,828
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）            △191,519     291,053
              1,788,153     1,596,634
  現金及び現金同等物の期首残高
                －    103,652
  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
              ※１ 1,596,634     ※１ 1,991,340
  現金及び現金同等物の期末残高
            45/84


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   【注記事項】
   （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
    １．連結の範囲に関する事項
    (1）連結子会社　　　    2社
     連結子会社の名称
     ㈱アルゴリズム研究所
     大連艾普迪科技有限公司
    (2）連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更
     　当社の連結子会社でありました国際プロセス株式会社は、当社を存続会社とする吸収合併（合併期
     日：2019年６月１日）により消滅したため、連結の範囲から除外しております。また、前連結会計年度
     において非連結子会社でありました大連艾普迪科技有限公司は、当社グループでの重要性が高まること
     が見込まれるため、当期より連結の範囲に含めております。
    ２．持分法の適用に関する事項

    　該当事項はありません。
    ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

    　連結子会社のうち、大連艾普迪科技有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあ
    たっては、３月31日において仮決算を実施したうえ連結財務諸表を作成しております。なお、連結決算日ま
    での期間に発生した重要な取引については、連結上、必要な調整を行っております。その他の連結子会社の
    決算日は、連結会計年度と一致しております。
    ４．会計方針に関する事項

    (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
    ①　有価証券
    （イ）満期保有目的の債券
     償却原価法（定額法）
    （ロ）その他有価証券
     ・時価のあるもの
      　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
      価は移動平均法により算定）
     ・時価のないもの
      　移動平均法による原価法
    ②　たな卸資産
     仕掛品
     個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
    (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

    ①　有形固定資産（リース資産を除く）
     　当社及び国内連結子会社は定率法に、在外連結子会社は定額法によっております。
     但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び、2016年４月１日以降に取得し
     た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
     建物及び構築物　　　８年～50年
     工具、器具及び備品　３年～15年
    ②　無形固定資産（リース資産を除く）
     　当社及び国内連結子会社では、定額法を採用しております（なお、自社利用のソフトウェアについて
     は、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法）。
     また、在外連結子会社では定額法を採用しております。
            46/84




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    (3）重要な引当金の計上基準
    ①　貸倒引当金
     　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
     等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
    ②　賞与引当金
     　従業員の賞与支給に充てるため、将来支給見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上しておりま
     す。
    ③　役員賞与引当金
     　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上し
     ております。
    ④　受注損失引当金
     　受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち連結会計年度末において損失が確実視され、かつ、
     その金額を合理的に見積ることができるものについては、将来発生が見込まれる損失を引当計上してお
     ります。
    ⑤　瑕疵補修引当金
     　ソフトウェアの開発契約において保証期間中の瑕疵担保費用等の支出に備えるため、過去の実績に基
     づく将来発生見込額と、個別に把握可能な瑕疵補修見込額を計上しております。
    ⑥　役員退職慰労引当金
     　一部の連結子会社の役員の退職慰労金支給に備えるため、内規による連結会計年度末要支給額を計上
     しております。
    (4）重要な収益及び費用の計上基準

    受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
    　受注制作のソフトウェアに係る契約のうち、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が
    認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
    　なお、進捗度の見積りについては、あらかじめ契約上の成果物を作業工程単位に分割するとともに各作
    業工程の価額を決定し、決算日において完了した作業工程の価値が全作業工程に占める割合をもって作業
    進捗度とする方法を用いております。
    (5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

    　手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
    スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなるものとしております。
    (6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

    ①　消費税等の会計処理
     　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、
     当連結会計年度の費用として処理しております。
    ②　 退職 給付に係る会計処理の方法
     　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
     要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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   （未適用の会計基準等）
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
    (1）概要

    　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
    ステップ１：顧客との契約を識別する。
    ステップ２：契約における履行義務を識別する。
    ステップ３：取引価格を算定する。
    ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2）適用予定日

    　2022年５月期の期首より適用予定であります。
    (3）当該会計基準等の適用による影響

    「収益認識に関する会計基準」等の適用による        連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
    であります。
   （追加情報）

    　会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響は、今後2021年５月期の一定期間にわたり当
    該影響が継続すると考えておりますが、現時点で今後の影響の広がり方や収束時期等を予測することが困難で
    あるため、入手可能な情報のうち合理的と判断された内容のみに基づいて、繰延税金資産の回収可能性等の会
    計上の見積りを行っております。
   （連結貸借対照表関係）

    ※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  その他（出資金）
            10,000千円       －千円
    ※２　担保に供している資産は、次のとおりであります。

     担保に供している資産
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  土地          27,588千円      27,588千円
  （注）　前連結会計年度末及び当連結会計年度末には、上記に対する債務はありません。
    ３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

     当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  当座貸越極度額の総額          100,000千円      100,000千円
             － 〃      － 〃
  借入実行残高
            100,000  〃     100,000  〃
  差引額
    ※４　たな卸資産及び受注損失引当金の表示

    　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま
    す。
     受注損失引当金に対応するたな卸資産の額
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  仕掛品           －千円      2,363千円
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   （連結損益計算書関係）
    ※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
           至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  建物及び構築物           39千円      683千円
             591 〃      935 〃
  工具、器具及び備品
             － 〃     2,474 〃
  電話加入権
    ※２　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

     前連結会計年度          当連結会計年度
     （自　2018年６月１日          （自　2019年６月１日
     至　2019年５月31日）          至　2020年５月31日）
      △1,600千円           600千円
    ※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

     　前連結会計年度          　当連結会計年度
     （自　2018年６月１日          （自　2019年６月１日
    　　至　2019年５月31日）          　　至　2020年５月31日）
       3,432 千円         3,681 千円
    ※４　減損損失

    　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
     場所       用途       種類
  栃木県那須町       保養施設       建物及び土地

    　当社グループは原則として、事業用資産については管理会計上の事業区分を、遊休資産については個別
    資産ごとにグルーピングの単位としております。
    　保養施設のうち一部が遊休資産となり、その遊休資産の建物及び土地について売却予定となったため、
    帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（26,420千円）として特別損失に計上してお
    ります。その内訳は、土地26,420千円であります。
    　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却額を使用し、社外の不動産鑑定士による「不動産調査報告
    書」の価格に基づき評価しております。
   （連結包括利益計算書関係）

    ※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
           前連結会計年度      当連結会計年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
           至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  その他有価証券評価差額金
  当期発生額          △9,477千円      459,495千円
             － 〃      － 〃
  組替調整額
            △9,477  〃     459,495  〃
   税効果調整前
            2,901 〃     △140,697  〃
   税効果額
            △6,575  〃     318,797  〃
   その他有価証券評価差額金
  為替換算調整勘定
             －千円     △9,002千円
  当期発生額
            △6,575  〃     309,794  〃
   その他の包括利益合計
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   （連結株主資本等変動計算書関係）
    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    １．発行済株式に関する事項
   株式の種類    当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式（株）       10,645,020     －    －  10,645,020
    ２．自己株式に関する事項

   株式の種類    当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式（株）       818,103    148,102    160,918    805,287
    （変動事由の概要）
    　自己株式の普通株式増加数及び減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
     取締役会決議による自己株式の取得による増加　　　　　　　　　　　　　148,100株
     単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2株
     株式会社アルゴリズム研究所の完全子会社化に係る株式交換による減少　　143,169株
     譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少　　　　　　　　　             17,749株
    ３．配当に関する事項

    (1）配当金支払額
         配当金の総額   １株当たり配当額
   決議   株式の種類           基準日   効力発生日
         （千円）    （円）
  2018年７月６日
          98,269    10.00
      普通株式          2018年５月31日   2018年８月６日
  取締役会
  2018年12月28日
          118,076    12.00
      普通株式          2018年11月30日   2019年２月７日
  取締役会
    (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資         基準日   効力発生日
          （千円）  配当額（円）
  2019年７月５日
           127,916   13.00
     普通株式  利益剰余金        2019年５月31日   2019年８月５日
  取締役会
    当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    １．発行済株式に関する事項
   株式の種類    当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式（株）       10,645,020     －    －  10,645,020
    ２．自己株式に関する事項

   株式の種類    当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式（株）       805,287    200,500    17,739    988,048
    （変動事由の概要）
    　自己株式の普通株式増加数及び減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
     取締役会決議による自己株式の取得による増加　　　　　　　　　　　　　200,000株
     譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少　　　　　　　　　             17,739株
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    ３．配当に関する事項
    (1）配当金支払額
         配当金の総額   １株当たり配当額
   決議   株式の種類           基準日   効力発生日
         （千円）    （円）
  2019年７月５日
          127,916    13.00
      普通株式          2019年５月31日   2019年８月５日
  取締役会
  2019年12月27日
          125,540    13.00
      普通株式          2019年11月30日   2020年２月６日
  取締役会
    (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資         基準日   効力発生日
          （千円）  配当額（円）
  2020年７月８日
           125,540   13.00
     普通株式  利益剰余金        2020年５月31日   2020年８月７日
  取締役会
   （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

    ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
    であります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
           至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  現金及び預金          2,296,634千円      2,337,270千円
            △700,000  〃     △345,930  〃
  預入期間が３ヶ月を越える定期預金
            1,596,634  〃     1,991,340  〃
  現金及び現金同等物
   ※２　 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    　株式の取得により新たに株式会社アルゴリズム研究所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債
    の内訳並び株式の取得価額と取得による収入（純額）との関係は次のとおりであります。
   流動資産        401,543  千円
   固定資産        31,856  〃
   負ののれん発生益        △30,602  〃
   流動負債        △34,555  〃
   固定負債        △65,155  〃
   非支配株主持分       △143,486  〃
   株式の取得価額
           159,600  〃
   現金及び現金同等物       △351,466  〃
   差引：取得による収入
           △191,866  〃
   　　当 連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    　該当事項はありません。
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   （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
    (1）金融商品に対する取組方針
    　資金運用については安全性の高い金融資産に限定して運用しております。
    (2）金融商品の内容及びそのリスク
    　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクが存在します。
    　有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連
    する株式であり、市場価格の変動リスクが存在します。
    　営業債務である買掛金は、ほぼ２ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクが存在します。未払法人税等
    は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、すべて１年以内に納付期日が到来します。
    (3）金融商品に係るリスク管理体制
    ①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
     　営業債権については、「経理規程」に従い、経理部が得意先別に記録・整理して定期的に管理してお
     ります。また事業部門長が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による
     回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     　満期保有目的の債券は、資金計画に基づき、「決裁権限細則」の所定決裁を経て、格付の高い債券の
     みを対象として運用しているため、信用リスクは僅少であります。
     　当連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額
     により表わされています。
    ②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
     　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
     し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況
     を継続的に見直しております。
     　月次の取引実績は、経理部を所管する役員及び取締役会に報告しております。
    ③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
     　経理部が毎月、資金繰計画を作成・更新するとともに取締役会に報告することなどにより、流動性リ
     スクを管理しております。
    (4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
    が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
    用することにより、当該価額が変動することもあります。
    (5）信用リスクの集中
    　当連結決算日現在における営業債権の       うち54.3％が大口顧客（上位２社）に対するものであります。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
    　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
    ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。
    前連結会計年度（2019年５月31日）

          連結貸借対照表計上額      時価    差額
           （千円）    （千円）    （千円）
            2,296,634    2,296,634     －

  (1）現金及び預金
            1,874,194    1,874,194     －
  (2）受取手形及び売掛金
            828,710    828,710     －
  (3）電子記録債権
            4,546,359    4,549,993     3,633
  (4）有価証券及び投資有価証券
            2,906,203    2,909,837     3,633
  ①　満期保有目的の債券
            1,640,155    1,640,155     －
  ②　その他有価証券
            9,545,899    9,549,532     3,633
     資産計
            129,192    129,192     －

  (1）買掛金
            164,177    164,177     －
  (2）未払法人税等
            293,369    293,369     －
     負債計
    当連結会計年度（2020年５月31日）

          連結貸借対照表計上額      時価    差額
           （千円）    （千円）    （千円）
            2,337,270    2,337,270     －

  (1）現金及び預金
            2,139,849    2,139,849     －
  (2）受取手形及び売掛金
            1,023,461    1,023,461     －
  (3）電子記録債権
            4,801,822    4,797,503     △4,319
  (4）有価証券及び投資有価証券
            2,702,778    2,698,459     △4,319
  ①　満期保有目的の債券
            2,099,044    2,099,044     －
  ②　その他有価証券
            10,302,404    10,298,085     △4,319

     資産計
            99,044    99,044     －

  (1）買掛金
            108,623    108,623     －
  (2）未払法人税等
            207,668    207,668     －

     負債計
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  （注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
   資産
   (1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、(3）電子記録債権
    　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
    よっております。
   (4）有価証券及び投資有価証券
    　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示
    された価格によっております。
    　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
   負債

   (1）買掛金、(2）未払法人税等
    　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
    よっております。
   デリバティブ取引

   　「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
  （注２）　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                   （単位：千円）
     区分      2019年５月31日       2020年５月31日

              22,750       22,750
  非上場株式
              10,000        －
  出資金
    　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4）有価証券及
    び投資有価証券」には含めておりません。なお、出資金は連結貸借対照表上「投資その他の資産　その他」に
    含まれております。
  （注３）　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

    前連結会計年度（2019年５月31日）
               １年超   ５年超
            １年以内        10年超
               ５年以内   10年以内
            （千円）        （千円）
               （千円）   （千円）
            2,296,634    －   －   －

  現金及び預金
            1,874,194    －   －   －
  受取手形及び売掛金
            828,710    －   －   －
  電子記録債権
  有価証券及び投資有価証券

  満期保有目的の債券（その他）          400,000  2,500,000    －   －
  その他有価証券のうち満期があるもの（その他）          100,000   500,000   100,000    －

            5,499,539   3,000,000   100,000    －

      合計
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    当連結会計年度（2020年５月31日）
               １年超   ５年超
            １年以内        10年超
               ５年以内   10年以内
            （千円）        （千円）
               （千円）   （千円）
            2,335,652    －   －   －

  預金
            2,139,849    －   －   －
  受取手形及び売掛金
            1,023,461    －   －   －
  電子記録債権
  有価証券及び投資有価証券

  満期保有目的の債券（その他）          600,000  2,100,000    －   －
  その他有価証券のうち満期があるもの（その他）          100,000   500,000   100,000    －

            6,198,964   2,600,000   100,000    －

      合計
   （有価証券関係）

    １．満期保有目的の債券
    前連結会計年度（2019年５月31日）
         連結貸借対照表計上額      時価     差額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
  時価が連結貸借対照表計上額を
           1,802,868     1,808,312     5,444
  超えるもの
  時価が連結貸借対照表計上額を
           1,103,335     1,101,524     △1,811
  超えないもの
           2,906,203     2,909,837     3,633
     合計
    当連結会計年度（2020年５月31日）

         連結貸借対照表計上額      時価     差額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
  時価が連結貸借対照表計上額を
           400,000     401,698     1,698
  超えるもの
  時価が連結貸借対照表計上額を
           2,302,778     2,296,760     △6,017
  超えないもの
           2,702,778     2,698,459     △4,319
     合計
    ２．その他有価証券

    前連結会計年度（2019年５月31日）
         連結貸借対照表計上額      取得原価     差額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
  連結貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
           936,440     317,394     619,046
  株式
           504,280     500,000     4,280
  債券
           1,440,720     817,394     623,326

     小計
  連結貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
           199,435     201,617     △2,182
  債券
           199,435     201,617     △2,182

     小計
           1,640,155     1,019,011     621,144
     合計
            55/84


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    当連結会計年度（2020年５月31日）
         連結貸借対照表計上額      取得原価     差額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
  連結貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
           1,401,525     317,394    1,084,131
  株式
           200,790     200,000     790
  債券
           1,602,315     517,394    1,084,921

     小計
  連結貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
           496,729     501,010     △4,281
  債券
           496,729     501,010     △4,281

     小計
           2,099,044     1,018,404     1,080,639
     合計
   （デリバティブ取引関係）

    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）及び当連結会計年度（自　2019年６月１日　
    至　2020年５月31日）
    　当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
   （退職給付関係）

    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
    　当社は、確定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制にて設けております。
    また、当連結会計年度に子会社となった一部の連結子会社は、確定給付型の制度として非積立型の退職一時
    金制度を設けており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
    額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
    ２．確定拠出制度

    　当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、109,992千円であります。なお、前払退職金支給額は44,440千
    円であります。
    当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    １．採用している退職給付制度の概要
    　当社は、確定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制にて設けております。
    また、一部の連結子会社は、確定給付型の制度として非積立型の退職一時金制度を設けており、退職給付に
    係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用
    いた簡便法を適用しております。
    ２．確定拠出制度

    　当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、112,153千円であります。なお、前払退職金支給額は45,791千
    円であります。
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    ３．確定給付制度
    (1） 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る期首残高と期末残高の調整表
              前連結会計年度     当連結会計年度
             （自　2018年６月１日     （自　2019年６月１日
             　至　2019年５月31日）     　至　2020年５月31日）
     退職給付に係る負債の期首残高           －千円    43,104 千円
               40,637 〃    － 〃
     　新規連結に伴う受入高
               2,467 〃   4,660 〃
     　退職給付費用
               43,104 〃   47,764 〃
     退職給付に係る負債の期末残高
    (2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の

     調整表
              前連結会計年度     当連結会計年度
             （自　2018年６月１日     （自　2019年６月１日
             　至　2019年５月31日）     　至　2020年５月31日）
     非積立型制度の退職給付債務          43,104千円     47,764千円
               43,104 〃   47,764 〃
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               43,104 〃   47,764 〃

     退職給付に係る負債
               43,104 〃   47,764 〃

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
    (3） 退職給付費用

    　簡便法で計算した退職給付費用　　      前連結会計年度2,467千円　　当連結会計年度4,660千円
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   （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             （2019年５月31日）     （2020年５月31日）
    繰延税金資産
     賞与引当金等         324,397千円     325,171千円
              28,576 〃    24,897 〃
     未払役員退職慰労金
               -〃    16,521 〃
     退職給付に係る負債
              4,450 〃    4,450 〃
     投資有価証券評価損
              16,727 〃    15,090 〃
     未払事業税・未払事業所税
              3,193 〃    5,766 〃
     一括償却資産
              3,422 〃     -〃
     税務上の繰越欠損金
               -〃    8,089 〃
     減損損失
              20,156 〃    25,417 〃
     その他
    繰延税金資産小計          400,925  〃   425,405  〃
              △31,188  〃   △37,994  〃
    評価性引当額
    繰延税金資産合計          369,737  〃   387,411  〃
    繰延税金負債

              △190,194  〃   △330,891  〃
     その他有価証券評価差額金
              △2,799  〃   △3,162  〃
     その他
              △192,994  〃   △334,054  〃
    繰延税金負債合計
              176,743  〃    53,357 〃
    繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             （2019年５月31日）     （2020年５月31日）
               30.6％     30.6％
    法定実効税率
    （調整）
    交際費等永久に損金に算入されない項目           1.0〃     1.1〃
    住民税均等割額           1.6〃     1.6〃
    税額控除           △2.9〃     △5.2〃
    負ののれん発生益           △4.4〃      -〃
    海外子会社税率差異           -〃    △1.4〃
               1.8〃     △0.7〃
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率           27.7〃     26.0〃
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   （資産除去債務関係）
    資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
    (1）当該資産除去債務の概要
    　各拠点の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    (2）当該資産除去債務の金額の算定方法

    　使用見込期間を賃貸借物件等から見積り資産除去債務の金額を計算しております。
    (3）当該資産除去債務の総額の増減

           前連結会計年度      当連結会計年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
           至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  期首残高          11,950千円       －千円
            11,950 〃      － 〃
  資産除去債務の履行による減少額
             － 〃      － 〃
  期末残高
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   （セグメント情報等）
    【セグメント情報】
    １．報告セグメントの概要
    (1）報告セグメントの決定方法
     　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で
     あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ
     ているものであります。
     　当社グループは、サービス分野及び市場分野を基礎としたセグメントから構成されており、「制御シ
     ステム」、「自動車システム」、「特定情報システム」、「組込システム」、「産業・公共システ
     ム」、「ITサービス」の６つを報告セグメントとしております。
    (2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

     　「制御システム」は、エネルギー関連の制御、監視、シミュレータ等のシステムと、鉄道、道路等の
     交通関連の制御、監視等のシステムや交通機関における電子広告などの情報処理システム等の開発を
     行っております。
     　「自動車システム」は、自動車そのものを制御する車載制御システムや、カーナビゲーション等の車
     載情報システム、自動運転につながる先進運転支援システム（ADAS）等の開発を行っております。
     　「特定情報システム」は、衛星画像処理システム、地理情報システム等の開発とこれらを応用した防
     災関連システム、危機管理関連システム等の開発を行っております。
     　「組込システム」は、ストレージデバイス、IoT建設機械、医療機器等に組み込まれるシステム等の
     開発を行っております。
     　「産業・公共システム」は、自動改札や券売機、ICカード、人工衛星、デジタルカメラ、フォトイ
     メージング等に関連する開発を行っております。また、鉄道子会社向けのエンジニアリングサービスも
     行っております。
     　「ITサービス」は、プライベート/パブリッククラウド等のシステム構築、システム保守・運用、サ
     ポートデスク等を行っております。
    ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

    　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
    項」における記載と概ね同一であります。
    　報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。
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    ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
     前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
            報告セグメント

                    合計
       制御  自動車  特定情報   組込  産業・公共
                  ITサービス
       システム  システム  システム  システム  システム
  売上高

      1,290,488  1,867,985   594,365  951,160  1,606,078   905,299  7,215,377
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        －  －  －  －  －  －  －
  売上高又は振替高
      1,290,488  1,867,985   594,365  951,160  1,606,078   905,299  7,215,377
    計
       287,974  420,287  107,332  217,526  366,239  162,106  1,561,466
  セグメント利益
        （単位：千円）

         連結財務諸
       調整額
         表計上額
       （注）１
          （注）３
  売上高

        － 7,215,377
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        －  －
  売上高又は振替高
        － 7,215,377
    計
      △946,387  615,079
  セグメント利益
  （注）１．セグメント利益の調整額△946,387千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△916,559千円及
    びその他△29,828千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ
    ります。
   ２．資産及び負債については、報告セグメントに配分しておりません。
   ３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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     当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）
            報告セグメント

                    合計
       制御  自動車  特定情報   組込  産業・公共
                  ITサービス
       システム  システム  システム  システム  システム
  売上高

      1,344,529  1,887,232   699,692  1,044,936  1,957,365   836,903  7,770,659
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        －  －  －  －  －  －  －
  売上高又は振替高
      1,344,529  1,887,232   699,692  1,044,936  1,957,365   836,903  7,770,659
    計
       317,232  449,995  169,594  254,095  419,001  144,403  1,754,322
  セグメント利益
        （単位：千円）

         連結財務諸
       調整額
         表計上額
       （注）１
          （注）３
  売上高

        － 7,770,659
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        －  －
  売上高又は振替高
        － 7,770,659
    計
      △1,026,429   727,893
  セグメント利益
  （注）１．セグメント利益の調整額△1,026,429千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,015,737千
    円及びその他△10,691千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費
    であります。
   ２．資産及び負債については、報告セグメントに配分しておりません。
   ３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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    【関連情報】
    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    １．製品及びサービスごとの情報
    　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    (1）売上高
     　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
    (2）有形固定資産

     　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                   （単位：千円）
    顧客の名称又は氏名        売上高     関連するセグメント名

              1,716,749
  株式会社日立製作所              制御システム、特定情報システム
              1,244,309
  日立オートモティブシステムズ株式会社              自動車システム、特定情報システム
    当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    １．製品及びサービスごとの情報
    　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    (1）売上高
     　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
    (2）有形固定資産

     　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
     め、記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                   （単位：千円）
    顧客の名称又は氏名        売上高     関連するセグメント名

              1,879,107
  株式会社日立製作所              制御システム、特定情報システム
              1,233,506
  日立オートモティブシステムズ株式会社              自動車システム、特定情報システム
    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    　前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    　　該当事項ありません。
    　当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    　当連結会計年度において減損損失26,420千円を計上しておりますが、当該減損損失は特別損失のため、報
    告セグメントには配分しておりません。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    　該当事項はありません。
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    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
     前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    　当連結会計年度において、株式会社アルゴリズム研究所の全株式を取得し、連結子会社としております。
    これに伴い、負ののれん発生益30,602千円を計上しておりますが、当該負ののれん発生益は特別利益のた
    め、報告セグメントには配分しておりません。
     当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    　該当事項はありません。
   【関連当事者情報】

    前連結会計年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
    　該当事項はありません。
    当連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    　該当事項はありません。
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   （１株当たり情報）
            前連結会計年度      当連結会計年度
           （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
            至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  １株当たり純資産額             896円61銭      973円04銭

  １株当たり当期純利益             51円09銭      57円40銭

  （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
           （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
            至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  親会社株主に帰属する当期純利益（千円）             501,149      558,579

  普通株主に帰属しない金額（千円）              －      －

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
               501,149      558,579
  当期純利益（千円）
  普通株式の期中平均株式数（株）             9,809,924      9,731,069
   ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  純資産の部の合計額（千円）             8,822,364      9,396,620

  純資産の部の合計額から控除する金額（千円）              －      －

  普通株式に係る期末の純資産額（千円）             8,822,364      9,396,620

  １株当たり純資産額の算定に用いられた
              9,839,733      9,656,972
  期末の普通株式の数（株）
   （重要な後発事象）

    　該当事項はありません。
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
   　該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

   　該当事項はありません。
   【資産除去債務明細表】

   　該当事項はありません。
  （２）【その他】

    当連結会計年度における四半期情報等
     （累計期間）      第１四半期   第２四半期   第３四半期   当連結会計年度
        （千円）   1,836,824   3,672,925   5,603,547   7,770,659
  売上高
  税金等調整前四半期
        （千円）   190,700   369,115   556,038   755,283
  （当期）純利益
  親会社株主に帰属する四半期
        （千円）   131,959   250,159   375,580   558,579
  （当期）純利益
  １株当たり四半期
         （円）   13.41   25.51   38.50   57.40
  （当期）純利益
     （会計期間）      第１四半期   第２四半期   第３四半期   第４四半期

         （円）   13.41   12.10   12.99   18.95
  １株当たり四半期純利益
            66/84












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  ２【財務諸表等】
  （１）【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            前事業年度     当事業年度
            (2019年５月31日)     (2020年５月31日)
  資産の部
  流動資産
              1,936,496     1,829,453
   現金及び預金
               828,710     1,023,461
   電子記録債権
              1,847,755     2,050,557
   売掛金
               500,857     701,483
   有価証券
               209,521     190,186
   仕掛品
               48,685     55,318
   前払費用
              ※３ 20,670     ※３ 20,992
   その他
              5,392,697     5,871,453
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               81,449     115,002
    建物
               4,991     4,645
    構築物
               47,985     50,716
    工具、器具及び備品
              ※１ 96,958     ※１ 70,538
    土地
               231,385     240,903
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               17,484     45,255
    ソフトウエア
               3,635     1,161
    その他
               21,120     46,416
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
              4,068,252     4,123,089
    投資有価証券
               301,300     281,469
    関係会社株式
                －    10,000
    関係会社出資金
               9,736     1,925
    長期前払費用
               173,722     35,120
    繰延税金資産
               267,473     298,242
    その他
              4,820,485     4,749,848
    投資その他の資産合計
              5,072,990     5,037,168
   固定資産合計
              10,465,687     10,908,622
  資産合計
            67/84









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                   （単位：千円）

            前事業年度     当事業年度
            (2019年５月31日)     (2020年５月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※３ 126,717     ※３ 116,911
   買掛金
               299,411     421,817
   未払金
               10,257     12,124
   未払費用
               163,559     99,323
   未払法人税等
               20,029     43,534
   預り金
               971,790     966,845
   賞与引当金
               21,389     21,361
   役員賞与引当金
                －     600
   受注損失引当金
               21,407     9,129
   瑕疵補修引当金
                11     0
   その他
              1,634,573     1,691,646
   流動負債合計
  固定負債
               87,319     81,312
   長期未払金
               166     166
   その他
               87,485     81,478
   固定負債合計
              1,722,059     1,773,124
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,487,409     1,487,409
   資本金
   資本剰余金
              2,174,175     2,174,175
    資本準備金
               26,585     29,583
    その他資本剰余金
              2,200,760     2,203,758
    資本剰余金合計
   利益剰余金
               65,370     65,370
    利益準備金
    その他利益剰余金
              3,300,150     3,300,150
    別途積立金
              1,695,012     1,927,283
    繰越利益剰余金
              5,060,532     5,292,803
    利益剰余金合計
              △436,024     △598,220
   自己株式
              8,312,678     8,385,751
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               430,950     749,747
   その他有価証券評価差額金
               430,950     749,747
   評価・換算差額等合計
              8,743,628     9,135,498
  純資産合計
              10,465,687     10,908,622
  負債純資産合計
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   ②【損益計算書】
                   （単位：千円）
             前事業年度      当事業年度
            (自　2018年６月１日     (自　2019年６月１日
           　至　2019年５月31日)     　至　2020年５月31日)
              7,030,243     7,362,159
  売上高
              ※１ 5,552,197     ※１ 5,767,914
  売上原価
              1,478,046     1,594,245
  売上総利益
              ※２ 880,683     ※２ 939,261
  販売費及び一般管理費
               597,363     654,984
  営業利益
  営業外収益
               197     71
  受取利息
               17,741     17,761
  有価証券利息
               13,741     18,238
  受取配当金
               2,278     2,253
  受取手数料
               10,028      －
  受取保険金
               11,713     17,938
  保険解約返戻金
               2,134     7,402
  保険配当金
               689     1,073
  雑収入
               58,524     64,739
  営業外収益合計
  営業外費用
               5,000     5,000
  寄付金
               1,700     2,700
  障害者雇用納付金
                －     2,250
  社用資産除却損
                －     2,827
  本社移転費用
               1,746     2,177
  雑損失
               8,446     14,955
  営業外費用合計
               647,441     704,769
  経常利益
  特別利益
                －     7,575
  抱合せ株式消滅差益
                －     7,575
  特別利益合計
  特別損失
               630     4,092
  固定資産除却損
                －    26,420
  減損損失
               630     30,513
  特別損失合計
               646,810     681,832
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税             252,800     198,200
              △60,236     △2,095
  法人税等調整額
               192,563     196,104
  法人税等合計
               454,247     485,728
  当期純利益
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金       株主資本
     資本金              自己株式
        その他 資本剰余金       利益剰余金    合計
      資本準備金     利益準備金
        資本剰余金  合計     繰越利益  合計
             別途積立金
               剰余金
  当期首残高   1,487,409  2,174,175   － 2,174,175  65,370 3,300,150  1,457,110  4,822,631  △394,925 8,089,291
  当期変動額
  剰余金の配当             △216,345 △216,345   △216,345
  当期純利益
               454,247  454,247   454,247
  自己株式の取得                △128,228 △128,228
  自己株式の処分       26,585  26,585         87,129  113,714
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計    －  － 26,585  26,585  －  － 237,901  237,901  △41,099  223,387
  当期末残高   1,487,409  2,174,175  26,585 2,200,760  65,370 3,300,150  1,695,012  5,060,532  △436,024 8,312,678
     評価・換算差額等

     その他   純資産合計
      評価・換算
     有価証券評
      差額等合計
     価差額金
  当期首残高   437,525  437,525 8,526,816
  当期変動額
  剰余金の配当
        △216,345
  当期純利益      454,247
  自己株式の取得      △128,228
  自己株式の処分      113,714
  株主資本以外の
  項目の当期変動
     △6,575 △6,575 △6,575
  額（純額）
  当期変動額合計   △6,575 △6,575 216,811
  当期末残高
     430,950  430,950 8,743,628
            70/84







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    当事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金       株主資本
     資本金              自己株式
        その他 資本剰余金       利益剰余金    合計
      資本準備金     利益準備金
        資本剰余金  合計     繰越利益  合計
             別途積立金
               剰余金
  当期首残高   1,487,409  2,174,175  26,585 2,200,760  65,370 3,300,150  1,695,012  5,060,532  △436,024 8,312,678
  当期変動額
  剰余金の配当             △253,457 △253,457   △253,457
  当期純利益             485,728  485,728   485,728
  自己株式の取得                △172,236 △172,236
  自己株式の処分
         2,997  2,997        10,040  13,038
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計    －  － 2,997  2,997  －  － 232,270  232,270 △162,196  73,072
  当期末残高
     1,487,409  2,174,175  29,583 2,203,758  65,370 3,300,150  1,927,283  5,292,803  △598,220 8,385,751
     評価・換算差額等

     その他   純資産合計
      評価・換算
     有価証券評
      差額等合計
     価差額金
  当期首残高   430,950  430,950 8,743,628
  当期変動額
  剰余金の配当      △253,457
  当期純利益
        485,728
  自己株式の取得      △172,236
  自己株式の処分       13,038
  株主資本以外の
  項目の当期変動   318,797  318,797  318,797
  額（純額）
  当期変動額合計   318,797  318,797  391,870
  当期末残高   749,747  749,747 9,135,498
            71/84








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   【注記事項】
   （重要な会計方針）
    １．資産の評価基準及び評価方法
    (1）有価証券
    ①　子会社株式及び関連会社株式
     移動平均法による原価法
    ②　満期保有目的の債券
     償却原価法（定額法）
    ③　その他有価証券
     ・時価のあるもの
     決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
     動平均法により算定）
     ・時価のないもの
     移動平均法による原価法
    (2）たな卸資産
     仕掛品
     個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
    ２．固定資産の減価償却の方法

    (1）有形固定資産（リース資産を除く）
     定率法
     　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び、2016年４月１日以降に取得
     した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
     建物及び構築物　　　８年～50年
     工具、器具及び備品　３年～15年
    (2）無形固定資産（リース資産を除く）
     自社利用目的のソフトウェア
     社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
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    ３．引当金の計上基準
    (1）貸倒引当金
    　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
    特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
    (2）賞与引当金
    　従業員の賞与支給に充てるため、将来支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。
    (3）役員賞与引当金
    　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しており
    ます。
    (4）受注損失引当金
    　受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち事業年度末において損失が確実視され、かつ、その金
    額を合理的に見積ることができるものについては、将来発生が見込まれる損失を引当計上しております。
    (5）瑕疵補修引当金
    　ソフトウェアの開発契約において保証期間中の瑕疵担保費用等の支出に備えるため、過去の実績に基づ
    く将来発生見込額と、個別に把握可能な瑕疵補修見込額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

    受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
    　受注制作のソフトウェアに係る契約のうち、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認め
    られる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
    　なお、進捗度の見積りについては、あらかじめ契約上の成果物を作業工程単位に分割するとともに各作
    業工程の価額を決定し、決算日において完了した作業工程の価値が全作業工程に占める割合をもって作業
    進捗度とする方法を用いております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    消費税等の会計処理
    　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
    事業年度の費用として処理しております。
   （追加情報）

  　　　　　　連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
            73/84










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   （貸借対照表関係）
    ※１　担保に供している資産は、次のとおりであります。
     担保に供している資産
           前事業年度      当事業年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  土地          27,588千円      27,588千円
  （注）　当事業年度末及び前事業年度末には、上記に対する債務はありません。
    ２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当事業

    年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  当座貸越極度額の総額          100,000千円      100,000千円
             － 〃      － 〃
  借入実行残高
            100,000  〃     100,000  〃
  差引額
    ※３　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

           前事業年度      当事業年度
           （2019年５月31日）      （2020年５月31日）
  短期金銭債権           981千円      1,105千円
            34,586 〃     28,581 〃
  短期金銭債務
   （損益計算書関係）

    ※１　関係会社との取引高
           前事業年度      当事業年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
           至　2019年５月31日）      至　2020年５月31日）
  営業取引による取引高
  業務委託費          362,701千円      367,635千円
    ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

           　前事業年度      　当事業年度
          （自　2018年６月１日      （自　2019年６月１日
          　　至　2019年５月31日）      　　至　2020年５月31日）
  給料及び手当          195,779 千円     203,762 千円
            85,410 〃     87,587 〃
  賞与引当金繰入額
            21,389 〃     21,361 〃
  役員賞与引当金繰入額
             2,043 〃      － 〃
  役員退職慰労引当金繰入額
            79,105 〃     85,000 〃
  業務委託料
            22,180 〃     27,804 〃
  減価償却費
  おおよその割合

             3％      3％
  販売費
             97％      97％
  一般管理費
            74/84





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   （有価証券関係）
   　子会社株式及び子会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を
   記載しておりません。
   　なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次の
   とおりであります。
                   （単位：千円）
           前事業年度       当事業年度
     区分
          （2019年５月31日）       （2020年５月31日）
              301,300       281,469
  子会社株式
               －      10,000
  子会社出資金
   （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             （2019年５月31日）     （2020年５月31日）
    繰延税金資産
     賞与引当金等         322,228千円     322,783千円
              28,576 〃    24,897 〃
     未払役員退職慰労金
              4,450 〃    4,450 〃
     投資有価証券評価損
              16,694 〃    14,206 〃
     未払事業税・未払事業所税
              2,997 〃    5,135 〃
     一括償却資産
               -〃    8,089 〃
     減損損失
              20,156 〃    24,443 〃
     その他
              395,104  〃   404,006  〃
    繰延税金資産小計
              △31,188  〃   △37,994  〃
    評価性引当額
    繰延税金資産合計          363,916  〃   366,012  〃
    繰延税金負債

              △190,194  〃   △330,891  〃
     その他有価証券評価差額金
              △190,194  〃   △330,891  〃
    繰延税金負債合計
              173,722  〃    35,120 〃
    繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             （2019年５月31日）     （2020年５月31日）
                    30.6％
    法定実効税率
    （調整）
             法定実効税率と税効果
    交際費等永久に損金に算入されない項目                1.2〃
             会計適用後の法人税等の
    住民税均等割額                1.7〃
             負担率との間の差異が法
    税額控除        定実効税率の100分の５       △5.6〃
    抱合株式消滅差損益               △0.3〃
             以下であるため注記を省
                    1.2〃
             略しております。
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率               28.8〃
   （重要な後発事象）

   　　該当事項はありません。
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   ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
                    減価償却
         当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期償却額  当期末残高
                    累計額
   区分   資産の種類
         （千円）  （千円）  （千円）  （千円）  （千円）
                    （千円）
         81,449  45,759   683  11,521  115,002  407,351

     建物
  有形固定資産
         4,991   －  －  345  4,645  59,051
     構築物
         47,985  22,605   935  18,940  50,716  76,323
     工具、器具及び備品
              26,420
         96,958   －     －  70,538   －
     土地
             (26,420)
              28,038
         231,385  68,364     30,807  240,903  542,725
      計
             (26,420)
         17,484  35,859   －  8,088  45,255  25,874
     ソフトウェア
  無形固定資産
         3,635   －  2,474   －  1,161   －
     その他
         21,120  35,859  2,474  8,088  46,416  25,874
      計
  （注）　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
   【引当金明細表】
             当期減少額   当期減少額
       当期首残高   当期増加額         当期末残高
             （目的使用）   （その他）
    区分
        （千円）   （千円）         （千円）
              （千円）   （千円）
        971,790   966,845   971,790    －  966,845
  賞与引当金
         21,389   21,361   21,389    －  21,361
  役員賞与引当金
         －   600   －   －   600
  受注損失引当金
         21,407   9,129    －  21,407   9,129
  瑕疵補修引当金
  （注）　  瑕疵補修引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによるものであります。
  （２）【主な資産及び負債の内容】

    　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  （３）【その他】

    　該当事項はありません。
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  第６【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度      ６月１日から５月31日まで
  定時株主総会      ８月中

  基準日      ５月31日

        11月30日
  剰余金の配当の基準日
        ５月31日
  １単元の株式数      100株
  単元未満株式の買取り

        （特別口座）
  取扱場所
        東京都千代田区丸の内一丁目４番１号       三井住友信託銀行株式会社     証券代行部
        （特別口座）
  株主名簿管理人
        東京都千代田区丸の内一丁目４番１号       三井住友信託銀行株式会社
        －
  取次所
  買取手数料      株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
        当社の公告方法は、電子公告としております。
        ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ないときは、日本経済
        新聞に掲載しております。
  公告掲載方法
        公告掲載URL
        https://www.jpd.co.jp/koukoku.html
  株主に対する特典      なし
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  第７【提出会社の参考情報】
  １【提出会社の親会社等の情報】
  　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
  ２【その他の参考情報】

  　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

   事業年度（第52期）（自　2018年６月１日　至　2019年５月31日）
   2019年８月23日関東財務局長に提出。
  (2）内部統制報告書及びその添付書類

   2019年８月23日関東財務局長に提出。
  (3）四半期報告書及び確認書

   第53期第１四半期（自　2019年６月１日　至　2019年８月31日）2019年10月10日関東財務局長に提出。
   第53期第２四半期（自　2019年９月１日　至　2019年11月30日）2020年１月10日関東財務局長に提出。
   第53期第３四半期（自　2019年12月１日　至　2020年２月29日）2020年４月10日関東財務局長に提出。
  (4）自己株券買付状況報告書

   報告期間（自　2019年９月１日　至　2019年９月30日）2019年10月10日関東財務局長に提出。
   報告期間（自　2019年10月１日　至　2019年10月31日）2019年11月11日関東財務局長に提出。
   報告期間（自　2019年11月１日　至　2019年11月30日）2019年12月10日関東財務局長に提出。
   報告期間（自　2019年12月１日　至　2019年12月31日）2020年１月10日関東財務局長に提出。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    　該当事項はありません。
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年８月27日

  日本プロセス株式会社

  取締役会　御中

          四谷監査法人

           東京都千代田区
           指 定 社 員

              公認会計士
                田口　邦宏　　印
           業務執行社員
           指 定 社 員

              公認会計士
                下條　伸孝　　印
           業務執行社員
  ＜財務諸表監査＞

  監査意見
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
  る日本プロセス株式会社の2019年6月1日から2020年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
  照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
  表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本
  プロセス株式会社及び連結子会社の2020年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
  及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
  たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  その他の事項

  　会社の2019年5月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されてい
  る。前任監査人は当該連結財務諸表に対して2019年8月20日付で無限定適正意見を表明している。
  連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
  うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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  連結財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
  立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
  証拠を入手する。
  ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
  関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
  付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
  ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
  引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
  手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
  に対して責任を負う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
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  ＜内部統制監査＞
  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本プロセス株式会社の2020年5
  月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  　当監査法人は、日本プロセス株式会社が2020年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
  内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
  報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
  監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
  任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
  ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
  て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
  る。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
  用される。
  ・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
  統制報告書の表示を検討する。
  ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
  を負う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
  別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
  いて報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                    以　　上

  ※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

   社）が別途保管しております。
  ２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   2020年８月27日

  日本プロセス株式会社

  取締役会　御中

          四谷監査法人

           東京都千代田区
           指 定 社 員

              公認会計士
                田口　邦宏　　印
           業務執行社員
           指 定 社 員

              公認会計士
                下條　伸孝　　印
           業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
  る日本プロセス株式会社の2019年6月1日から2020年5月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
  損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本プロ
  セス株式会社の2020年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
  て適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
  理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
  法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  その他の事項

  　会社の2019年5月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監
  査人は当該財務諸表に対して2019年8月20日付で無限定適正意見を表明している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
  価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
  る場合には当該事項を開示する責任がある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
  いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
  響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
  立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
  査証拠を入手する。
  ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
  施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
  関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
  継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
  る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
  起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
  を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
  事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
  かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
  を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上

  ※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

   社）が別途保管しております。
  ２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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