福留ハム株式会社 四半期報告書 第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
提出日
提出者 福留ハム株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                       福留ハム株式会社(E00341)
                                                             四半期報告書
    【表紙】
    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               中国財務局長

    【提出日】               2020年8月12日

    【四半期会計期間】               第70期第1四半期(自            2020年4月1日         至   2020年6月30日)

    【会社名】               福留ハム株式会社

    【英訳名】               FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  福 原 治 彦

    【本店の所在の場所】               広島市西区草津港二丁目6番75号

    【電話番号】               082(278)6161(代表)

    【事務連絡者氏名】               執行役員 経理支援部長 深 町 誠

    【最寄りの連絡場所】               広島市西区草津港二丁目6番75号

    【電話番号】               082(278)6161(代表)

    【事務連絡者氏名】               執行役員 経理支援部長 深 町 誠

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                             第69期           第70期

             回次              第1四半期           第1四半期            第69期
                           連結累計期間           連結累計期間
                          自   2019年4月1日         自   2020年4月1日         自   2019年4月1日
            会計期間
                          至   2019年6月30日         至   2020年6月30日         至   2020年3月31日
     売上高                (百万円)            6,273           6,260          25,597
     経常損失(△)                (百万円)             △ 82         △ 113          △ 490

     親会社株主に帰属する四半期(当

                    (百万円)            △ 110          △ 119         △ 1,404
     期)純損失(△)
     四半期包括利益又は包括利益                (百万円)            △ 234            97        △ 1,739

     純資産額                (百万円)            5,628           4,219           4,122

     総資産額                (百万円)            18,082           15,992           15,462

     1株当たり四半期(当期)純損失
                     (円)          △ 33.09          △ 35.82         △ 420.93
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                     (円)             ―           ―           ―
     四半期(当期)純利益
     自己資本比率                 (%)            31.1           26.4           26.7
     (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
    2  【事業の内容】

      当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
     に重要な変更はありません。
      また、主要な関係会社についても異動はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

       当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう
      ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「第
      2 事業の状況2.事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況
        当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を背景に、
       日本国内においても、感染拡大防止に向け、政府による緊急事態宣言が発令されるなど、外出自粛や休業の広が
       りなど経済活動が停滞する動き等もあり、大変厳しい状況となりました。さらには、緊急事態宣言解除後も景気
       回復の見通しは立たず、個人消費においても、将来の不安からくる節約志向や経済の下振れリスク懸念が高まる
       など依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
        当業界におきましては、在宅勤務などの推奨により巣ごもり需要は堅調に推移いたしましたが、消費者の低価
       格・節約志向は厳しさを増し、競合他社との価格競争の激化や輸入原材料価格の上昇、さらには人手不足等によ
       る労働コスト・物流費の上昇などの影響もあり、依然として厳しい経営環境で推移いたしました。
        このような状況のなか、当社グループは、「お客様第一にあふれる味覚をお届けします」をモットーに「安
       心・安全・美味しさ」を追求し、経営理念の更なる浸透を図るとともに、コンプライアンスを重視した社員教育
       を実施いたしました。また、あふれる味覚をもってお客様から選ばれ続ける存在となるため、今期を初年度とし
       た「中期経営計画2021年3月期‐2023年3月期」を策定し、利益を創出できる体質への転換を重点施策として、製
       造品目の絞り込みやロジスティクスの最適化など競争力強化に努めてまいりました。また、新型コロナウイルス
       感染症対策としましては、従業員及び関係者の健康と安全を守ることを最優先とし、「FRA(福留ハム・リスク
       マネジメント・アクション)委員会」を適宜開催し、勤務時間及び通勤方法を見直し、オフィスの分散化や衛生管
       理の徹底、さらにはテレビ会議等の活用など全社員に周知徹底を行い、事業リスクの最小化や事業活動の継続に
       取り組んでまいりました。
        販売に関しましては、「花ソーセージ」「JAS特級あらびきポークウインナー」のCM放映の継続に加え、
       毎月100名様に商品詰め合わせセットやQUOカードが当たる「岡山昴工場1周年記念キャンペーン」を実施し、
       販売強化を図ってまいりました。また、商標登録ブランド「ロマンティック街道」シリーズに加え、オリジナル
       商品「花ソーセージ」に赤唐辛子を入れた「ピリッ!と辛い辛口風味花ソーセージ」を発売し、販売・販路拡大
       に努めてまいりました。
        以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、62億60百万円(前年同四半期比0.2%減)となりました。利
       益につきましては、営業損失は1億31百万円(前年同四半期は営業損失1億8百万円)、経常損失は1億13百万円
       (前年同四半期は経常損失82百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億19百万円(前年同四半期は親会社
       株主に帰属する四半期純損失1億10百万円)となりました。
       セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

       加工食品事業

        加工食品事業につきましては、引き続き消費者の節約志向や企業間競争の激化など厳しさを増すなか、新型コ
       ロナウイルス感染症の拡大による巣ごもり需要の影響により、「JAS特級あらびきポークウインナー」や昨年
       より発売を開始いたしました「あらびきKING」などのウインナー類、「肉厚ハンバーグ」シリーズや新商品
       「炭火焼ハンバーグ」などのハンバーグ類が堅調に推移し、売上高は増加いたしました。利益面におきまして
       も、生産性の改善やコスト削減努力を継続したことなどにより増加いたしました。
        その結果、売上高は29億18百万円(前年同四半期比6.9%増)、セグメント利益(営業利益)は1億1百万円
       (前年同四半期比33.4%増)となりました。
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       食肉事業
        食肉事業におきましては、国産牛肉は、新型コロナウイルス感染症拡大により販売単価の下落や企業間競争の
       激化などにより、販売量、売上高とも減少いたしました。輸入牛肉は、豪州産牛肉が堅調に推移し、販売量、売
       上高とも増加いたしました。国産豚肉は、輸入豚肉における新型コロナウイルス感染症による加工場の操業停止
       や稼働制限による今後の安定供給の懸念から需要が高まり、販売量、売上高とも増加いたしました。利益面にお
       きましては、国産豚肉の仕入価格高騰や輸入豚肉の販売量、売上高の減少などにより、前年同四半期を下回りま
       した。
        その結果、売上高は33億42百万円(前年同四半期比5.7%減)、セグメント損失(営業損失)は54百万円(前年
       同四半期はセグメント損失(営業損失)39百万円)となりました。
       (資産の部)

        当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億29百万円増加の159億92百万円となり
       ました。
        流動資産は、前連結会計年度末に比べ3億25百万円増加の66億95百万円となりました。主な要因は、現金及び
       預金47百万円、商品及び製品1億9百万円、原材料及び貯蔵品1億23百万円の増加によるものであります。
        固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億3百万円増加の92億97百万円となりました。主な要因は、投資有価
       証券3億8百万円の増加と建物及び構築物44百万円、機械装置及び運搬具36百万円の減少によるものでありま
       す。
       (負債の部)

        当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億32百万円増加の117億72百万円となり
       ました。
        流動負債は、前連結会計年度末に比べ5億7百万円増加の81億13百万円となりました。主な要因は、支払手形
       及び買掛金3億82百万円、短期借入金89百万円及びその他流動負債1億42百万円の増加と賞与引当金82百万円の
       減少によるものであります。
        固定負債は、前連結会計年度末に比べ75百万円減少の36億58百万円となりました。主な要因は、長期借入金73
       百万円の減少によるものであります。
       (純資産の部)

        当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加の42億19百万円となりま
       した。主な要因は、その他有価証券評価差額金2億11百万円の増加と利益剰余金1億19百万円の減少によるもの
       であります。
       (2) 経営方針・経営戦略等

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
       ありません。
       (3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重
       要な変更はありません。
       (4) 研究開発活動

        当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は59百万円であります。
        なお、当第1四半期連結累計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
    3  【経営上の重要な契約等】

      当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     13,600,000

                 計                                   13,600,000

      ②  【発行済株式】

              第1四半期会計期間            提出日現在        上場金融商品取引所

        種類       末現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
              ( 2020年6月30日       )  (2020年8月12日)          商品取引業協会名
                                  東京証券取引所
       普通株式           3,400,000          3,400,000                   単元株式数100株
                                   (市場第二部)
        計          3,400,000          3,400,000          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
      2020年4月1日~
                      ―   3,400,000           ―     2,691         ―     1,503
      2020年6月30日
     (5)  【大株主の状況】

       当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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     (6)  【議決権の状況】
       当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
      することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
      ①  【発行済株式】
                                              2020年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                     普通株式      62,900
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                             33,244                ―
                         3,324,400
                     普通株式      12,700
     単元未満株式                              ―              ―
     発行済株式総数                    3,400,000          ―              ―

     総株主の議決権                     ―        33,244                ―

      ②  【自己株式等】

                                              2020年3月31日       現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                  広島市西区草津港
    (自己保有株式)
                                 62,900       ―      62,900          1.88
    福留ハム株式会社
                  二丁目6番75号
          計              ―         62,900       ―      62,900          1.88
     (注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。

        なお、当該株式数は①[発行済株式]で記載のとおり「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
    2  【役員の状況】

      前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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    第4   【経理の状況】
    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
     64号)に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年
     6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
     いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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    1 【四半期連結財務諸表】
     (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年6月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 2,512              2,559
        受取手形及び売掛金                                 2,463              2,492
        商品及び製品                                 1,050              1,159
        仕掛品                                  48              55
        原材料及び貯蔵品                                  267              391
        その他                                  28              38
                                          △ 1             △ 1
        貸倒引当金
        流動資産合計                                 6,369              6,695
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                               2,957              2,912
         機械装置及び運搬具(純額)                                975              939
         土地                               3,003              3,003
         リース資産(純額)                                127              109
                                          68              65
         その他
         有形固定資産合計                               7,133              7,029
        無形固定資産
                                          30              43
        投資その他の資産
         投資有価証券                               1,699              2,007
         その他                                369              367
                                         △ 140             △ 152
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               1,929              2,223
        固定資産合計                                 9,093              9,297
      資産合計                                  15,462              15,992
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                                                             四半期報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年6月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                 2,075              2,457
        短期借入金                                 4,623              4,713
        未払法人税等                                  43              18
        賞与引当金                                  165               83
                                          697              840
        その他
        流動負債合計                                 7,605              8,113
      固定負債
        長期借入金                                 1,372              1,299
        役員退職慰労引当金                                  353              312
        退職給付に係る負債                                 1,754              1,713
                                          252              333
        その他
        固定負債合計                                 3,734              3,658
      負債合計                                  11,340              11,772
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 2,691              2,691
        資本剰余金                                 1,503              1,503
        利益剰余金                                 △ 298             △ 418
                                         △ 80             △ 80
        自己株式
        株主資本合計                                 3,815              3,696
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  373              584
                                         △ 67             △ 61
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                  305              522
      非支配株主持分                                    0              0
      純資産合計                                  4,122              4,219
     負債純資産合計                                   15,462              15,992
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                                                             四半期報告書
     (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
      【四半期連結損益計算書】
       【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
     売上高                                    6,273              6,260
                                         5,214              5,182
     売上原価
     売上総利益                                    1,059              1,078
     販売費及び一般管理費                                    1,167              1,209
     営業損失(△)                                    △ 108             △ 131
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                    21              22
      不動産賃貸料                                    14              14
                                          14              10
      その他
      営業外収益合計                                    50              46
     営業外費用
      支払利息                                    17              16
      不動産賃貸費用                                    6              7
                                           1              ▶
      その他
      営業外費用合計                                    25              28
     経常損失(△)                                    △ 82             △ 113
     特別損失
                                          26               -
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    26               -
     税金等調整前四半期純損失(△)                                    △ 109             △ 113
     法人税、住民税及び事業税
                                           8              6
                                          △ 8              -
     法人税等調整額
     法人税等合計                                      0              6
     四半期純損失(△)                                    △ 110             △ 119
     非支配株主に帰属する四半期純利益                                      0              0
     親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                    △ 110             △ 119
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                                                             四半期報告書
      【四半期連結包括利益計算書】
       【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
     四半期純損失(△)                                    △ 110             △ 119
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 128              211
                                           ▶              5
      退職給付に係る調整額
      その他の包括利益合計                                  △ 123              216
     四半期包括利益                                    △ 234               97
     (内訳)
      親会社株主に係る四半期包括利益                                  △ 234               97
      非支配株主に係る四半期包括利益                                    0              0
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     【注記事項】
      (追加情報)
       当社グループの主要な事業である加工食品事業及び食肉事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影
      響等により当連結会計年度は需要変動のリスクがあるものと想定しております。
       当社グループは、「当連結会計年度末に向けて感染拡大が収束したのち需要が徐々に正常化する」との仮定のも
      と、固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
       なお、前連結会計年度末時点の仮定から重要な変更はありません。
      (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

       当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
      期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間

                               (自    2019年4月1日            (自    2020年4月1日
                                至   2019年6月30日       )     至   2020年6月30日       )
        減価償却費                           131百万円              132百万円
      (株主資本等関係)

     前第1四半期連結累計期間(自                2019年4月1日        至   2019年6月30日       )
     1.配当金支払額
                    配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)       配当額(円)
     2019年5月13日
               普通株式           50       15  2019年3月31日         2019年6月5日         利益剰余金
     取締役会
     2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
     当第1四半期連結累計期間(自                2020年4月1日        至   2020年6月30日       )

     1.配当金支払額
       該当事項はありません。
     2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    Ⅰ   前第1四半期連結累計期間(自                2019年4月1日        至   2019年6月30日       )
     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                 (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                  合計
                        加工食品事業             食肉事業
     売上高

      外部顧客への売上高                        2,729            3,544            6,273

      セグメント間の内部売上高
                                ―            ―            ―
      又は振替高
            計                  2,729            3,544            6,273
     セグメント利益又は損失(△)                           76           △ 39            36

     2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

      (差異調整に関する事項)
                                                 (単位:百万円)
                利益                           金額
     報告セグメント計                                                   36

     全社費用(注)                                                  △144

     四半期連結損益計算書の営業損失(△)                                                  △108

     (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり、管理部門に係る費用であります。

    Ⅱ   当第1四半期連結累計期間(自                2020年4月1日        至   2020年6月30日       )

     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                 (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                  合計
                        加工食品事業             食肉事業
     売上高

      外部顧客への売上高                        2,918            3,342            6,260

      セグメント間の内部売上高
                                ―            ―            ―
      又は振替高
            計                  2,918            3,342            6,260
     セグメント利益又は損失(△)                          101            △ 54            47

     2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

      (差異調整に関する事項)
                                                 (単位:百万円)
                利益                           金額
     報告セグメント計                                                   47

     全社費用(注)                                                  △179

     四半期連結損益計算書の営業損失(△)                                                  △131

     (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり、管理部門に係る費用であります。

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                                                             四半期報告書
      (1株当たり情報)
       1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間             当第1四半期連結累計期間

                                (自    2019年4月1日           (自    2020年4月1日
                                 至   2019年6月30日       )    至   2020年6月30日       )
     1株当たり四半期純損失(△)(円)                                   △33.09             △35.82
     (算定上の基礎)

     親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)                                    △110             △119

     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失

                                         △110             △119
     (△)(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                    3,337             3,337

     (注)   潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
    2  【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2020年8月11日

    福留ハム株式会社
     取締役会      御中
                       有限責任監査法人 トーマツ 広島事務所

                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       中  原  晃  生            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       下  平  雅  和            ㊞
                        業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福留ハム株式会社
    の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日ま
    で)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半
    期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、福留ハム株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な
    点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
    しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
    を入手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
    表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
    継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
    期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
      て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
      認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
      正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
      られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
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                                                             四半期報告書
      ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
      連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
      こ とが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
      作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
      連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
      ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
     ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
      監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
    な発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上
     (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17











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