株式会社トーエル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社トーエル(E03454)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月3日
【会社名】 株式会社トーエル
【英訳名】 Toell Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 孝治
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目5番21号
【電話番号】 045-592-7777(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部副本部長 笹山 和則
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目5番21号
【電話番号】 045-592-7777(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部副本部長 笹山 和則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年7月30日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年7月30日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資
本準備金の額の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替える。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、稲永修、中田みち、横田孝治、後藤真、室
越義和、渋谷成寿、関本兼助、八尋敏行及び笹山和則の9氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、稲永昌也、谷口五月、小棹ふみ子の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佃博氏を選任する。
第5 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
2020年6月29日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止する
ことを決議したことに伴い、稲永修、中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、稲永昌也の6氏に対
し、本総会終結の時までの労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内におい
て退職慰労金を打切り支給する。なお、支給の時期は、各取締役の退任時とし、その具体的金額、支
給の時期、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委
員である取締役については取締役会及び監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度の一部改定 の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬は第55回定時
株主総会において年額50百万円以内とすることを承認いただいたが、役員報酬制度見直しの一環と
して当該報酬の比率を拡大し、本制度に係る報酬額を年額100百万円以内に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果
決議事項 可決要件
(賛成割合)
(個) (個) (個)
第1号議案 161,738 496 0 (注)1 可決 (99.69%)
第2号議案
稲永 修 156,445 5,789 0 可決 (96.43%)
中田 みち 155,583 6,651 0 可決 (95.90%)
横田 孝治 155,974 6,260 0 可決 (96.14%)
後藤 真 159,813 2,421 0 可決 (98.50%)
室越 義和 159,807 2,427 0 可決 (98.50%)
(注)2
渋谷 成寿 159,808 2,426 0 可決 (98.50%)
関本 兼助 159,808 2,426 0 可決 (98.50%)
八尋 敏行 159,813 2,421 0 可決 (98.50%)
笹山 和則 159,801 2,433 0 可決 (98.50%)
第3号議案
稲永 昌也 159,651 2,583 0 可決 (98.40%)
(注)2
谷口 五月 160,046 2,188 0 可決 (98.65%)
小棹 ふみ子 160,023 2,211 0 可決 (98.63%)
第4号議案
(注)2
佃 博 155,006 7,228 0 可決 (95.54%)
第5号議案 152,593 9,641 0 (注)1 可決 (94.05%)
第6号議案 154,800 7,434 0 (注)1 可決 (95.41%)
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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