株式会社鉄人化計画 訂正有価証券届出書（組込方式）

                     EDINET提出書類
                    株式会社鉄人化計画(E05409)
                   訂正有価証券届出書（組込方式）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年７月21日

  【会社名】        株式会社鉄人化計画

  【英訳名】        TETSUJIN  Inc.

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長　岡﨑　太輔

  【本店の所在の場所】        東京都目黒区東山三丁目８番１号

  【電話番号】        03（3793）5111（代表）

  【事務連絡者氏名】        経理財務グループマネージャー　荻野　裕

  【最寄りの連絡場所】        東京都目黒区東山三丁目８番１号

  【電話番号】        03（3793）5117

  【事務連絡者氏名】        経理財務グループマネージャー　荻野　裕

  【届出の対象とした募集有価証券の種類】        株式

  【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当　　　　　　　1,499,999,874円

  【安定操作に関する事項】        該当事項はありません。

  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所

           　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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                   訂正有価証券届出書（組込方式）
  １ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   2020年７月15日付で提出した有価証券届出書について、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価
  証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
  ２ 【訂正事項】

   第一部　証券情報
   第３【第三者割当の場合の特記事項】
    １【割当予定先の状況】
    h.特定引受人に関する事項
    ４【大規模な第三者割当に関する事項】
  ３ 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
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                   訂正有価証券届出書（組込方式）
   第一部  【証券情報】

   第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
   １ 【割当予定先の状況】
   （訂正前）
   記載なし
   （訂正後）

   h.特定引受人に関する事項
    本第三者割当増資による新株式の発行株式の総数5,415,162株に係る議決権数は54,151個であり、割当予定先が
   同新株を全て引き受けた場合、割当予定先は、当社の総議決権数の64.56％を保有することとなり、会社法第206
   条の２第１項に定める特定引受人に該当します。以下は、同項及び会社法施行規則第42条の２に定める通知事項
   です。
              ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社
    (a）特定引受人の氏名又は名称及び住所
              東京都目黒区中根１丁目７－20－203号
    (b）特定引受人がその引き受けた募集株式の株主となっ
              85,026個
    た場合に有することとなる議決権の数
    (c）上記(b)の募集株式に係る議決権の数          54,151個
    (d）募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式
              131,693個
    の株主となった場合における総株主の議決権の数
              後記「６　大規模な第三者割当の必要性、（1）大
    (e）特定引受人に対する募集株式の割当てに関する取締          規模な第三者割当を行うこととした理由及び大規
    役会の判断及びその理由          模な第三者割当による既存株主への影響について
              の取締役会の判断の内容」をご参照ください。
    (f）上記(e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異な          取締役会の判断は、社外取締役の意見と異なりま
    る場合には、その意見          せん。
              後記「６　大規模な第三者割当の必要性、（2）大
    (g）特定引受人に対する募集株式の割当てに関する監査
              規模な第三者割当を行うこととした判断の過程」
    等委員会の意見
              をご参照ください。
    ４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

   （訂正前）
   本第三者割当増資において発行する本株式の数は5,415,162株（議決権数54,151個）の予定であり、2020年５月31
   日現在の発行済株式総数8,232,200株に対して65.78％（2020年５月31日現在の議決権数（77,542個）に対して
   69.83％）の割合で希薄化が生じます。
   したがって、本第三者割当増資に伴う希薄化率は25%以上となるため、本第三者割当増資は、大規模な第三者割当
   に該当します。
   （訂正後）

   本第三者割当増資において発行する本株式の数は5,415,162株（議決権数54,151個）の予定であり、2020年５月31
   日現在の発行済株式総数8,232,200株に対して65.78％（2020年５月31日現在の議決権数（77,542個）に対して
   69.83％）の割合で希薄化が生じます。
   したがって、本第三者割当増資に伴う希薄化率は25%以上となるため、本第三者割当増資は、大規模な第三者割当
   に該当します。
   さらに、前記、「１　割当予定先の状況　ｈ．特定引受人に関する事項」に記載のとおり、本第三者割当増資に
   より割当予定先は特定引受人に該当することとなります。
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