株式会社多摩川ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社多摩川ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社多摩川ホールディングス(E01864)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月６日
【会社名】 株式会社多摩川ホールディングス
【英訳名】 TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桝沢 徹
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目６番１５号
【電話番号】 03(6435)6933（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 増山慶太
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目６番１５号
【電話番号】 03(6435)6933（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 増山慶太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社多摩川ホールディングス(E01864)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
①減少する資本準備金の額
資本準備金160,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金160,000,000円
③効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 取締役７名選任の件
桝沢徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、堀雅敏、鈴木淳一及び日下成人を取締役に選任するものであり
ます。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内（うち社外取締役
4,000千円以内）とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内とします。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
23,878 108 0 (注)１ 可決 99.55
資本準備金の額の減
少の件
第２号議案
取締役７名選任の件
桝沢 徹 23,866 120 0 可決 99.50
小林 正憲 23,885 101 0 可決 99.58
増山 慶太 23,873 113 0 可決 99.53
(注)２
上林 典子 23,873 113 0 可決 99.53
堀 雅敏 23,874 112 0 可決 99.53
鈴木 淳一 23,874 112 0 可決 99.53
日下 成人 23,868 118 0 可決 99.51
第３号議案
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臨時報告書
補欠監査役２名選任 (注)２
の件
廣瀬 晴三 23,866 120 0 可決 99.50
藤原 陽敏 23,890 96 0 可決 99.60
第４号議案
取締役に対する譲渡
23,127 859 0 (注)１ 可決 96.42
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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