日本基礎技術株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本基礎技術株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本基礎技術株式会社(E00204)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月３日
【会社名】 日本基礎技術株式会社
【英訳名】 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中原 巖
【本店の所在の場所】 大阪市北区天満一丁目９番14号
【電話番号】 ０６（６３５１）５６２１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 事務管理本部長 尾崎 克哉
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満一丁目９番14号
【電話番号】 ０６（６３５１）５６２１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 事務管理本部長 尾崎 克哉
【縦覧に供する場所】 日本基礎技術株式会社東京本社
（東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１番12号）
日本基礎技術株式会社中部支店
（名古屋市北区平安二丁目４番68号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
日本基礎技術株式会社(E00204)
臨時報告書
１【提出理由】
令和２年６月26日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和２年6月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円
第２号議案 定款一部変更の件
当社の人材戦略の柱として、派遣業務を位置付け、「事業領域の拡大」を図るため、定款第２条（目
的）について、事業目的を追加する。
第３号議案 取締役報酬額の改定の件
平成20年６月27日開催の第55回定時株主総会において年額２億円以内（うち社外取締役の報酬年額１
千万円以内）と承認された取締役の報酬額を年額２億５千万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額
２千万円以内）と改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ないものとする。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松永烈を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
192,230 507 0 （注）１ 可決（99.7％）
第１号議案
192,188 547 0 （注）２ 可決（99.7％）
第２号議案
176,447 16,288 0 （注）１ 可決（91.5％）
第３号議案
第４号議案
191,626 1,111 0 （注）３ 可決（99.4％）
松永 烈
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
４．賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合
計したものです。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2
